Клименко Александр

Страницы (1): 1

Дело криптовалютной биржи BTC-e: экстрадированного из Латвии владельца "Soft-FX Services" Клименко продолжат судить в июне

Министерство юстиции США объявило, что сооснователь криптовалютной биржи BTC-e россиянин Александр Винник, которого обвиняют в отмывании миллиардов долларов, заключил сделку со следствием и признал вину.

Новости 07 мая 2024

Экс-глава Фонда жилищного строительства ЯНАО слишком хорошо вёл себя в тюрьме

Экс-глава Фонда жилищного строительства ЯНАО слишком хорошо вел себя в тюрьме

Досрочно выпущенному из колонии Виктору Калашникову не удастся уйти от субсидиарки.

Новости 29 марта 2024

ФЖС ЯНАО добился субсидиарки для экс-руководства. Долгострои Харпа отдали бывшему чиновнику

Апелляция и взятки не помогли Калашникову выйти из тюрьмы.

Новости 27 марта 2024

«Дело криптовалютной биржи BTC-e»: владелец Soft-FX Services Клименко экстрадирован из Латвии в США

42-летнего Клименко задержали в Латвии 21 декабря 2023 года по запросу американских властей. На днях он был экстрадирован в США и арестован.

Деньги 02 февраля 2024

Из тюрьмы в офшоры

Признанный мошенником и осужденный бизнесмен Вадим Варшавский может банкротить российские стратегически предприятия, выводя деньги в офшоры.

Бандиты 27 января 2023

Натан Золотаревский: непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет

Натан Золотаревский (он же Артур) – весьма многоликий персонаж. С одной стороны, он бизнесмен и меценат еврейской общины из Днепра, а с другой – непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет. Что известно о мошеннических схемах, которые проворачивает предприниматель?

Деньги 22 ноября 2022

Бывшему министру времен Януковича вернули имущество на миллиарды гривен

Бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко вернули сотни купленных объектов недвижимости и бизнесов.

Бандиты 17 августа 2021

Первый вице-премьер Алексей Любченко – зачем Зеленский вытащил кадра Януковича обобравшего бюджет на 30 миллиардов

Штурмуя властные высоты два года назад, Зеленский обещал заменить все старые кадры «новыми лицами». Возможно, он даже сам искренне верил, что бухгалтер «Квартала» способен управлять экономикой страны.

Бандиты 29 июля 2021

Геи и националисты начали митинговать в центре Киева

В центре Киева параллельно начались митинги геев и националистов.

Бандиты 22 мая 2021

Дело о "налоговых площадках" против экс-министра Клименко закрыли: названа причина

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) закрыла уголовное производство против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Расследование касалось создания так называемых "налоговых площадок".

Власти 15 мая 2021

Верховный суд Украины установил участие «МТБ Банка» в отмывании денег

Верховный суд Украины установил участие «МТБ банка» в отмывании денег в ходе рассмотрения административного спора между финансовым учреждением и Национальным банком Украины.

Суды 27 апреля 2021

ЕС обнародовал санкции против Януковича и его окружения: появился полный список имен

В Евросоюзе до 6 марта 2022 года продлили санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и чиновников с его окружения.

Власти 05 марта 2021

Степан Дериволков курирует таможенные схемы?

Новый смотрящий за украинской таможней Степан Дериволков уже курирует большинство контрабандных схем, прибыль от которых исчисляется миллиардами. А Рябикин типа не видит. Или опять заявление об уходе пишет.

Бандиты 18 февраля 2021

Коррупционер и мультимиллионер Степан Дериволков прибирает к рукам контрабандные миллиарды на таможне

Бандиты 15 февраля 2021

Страницы (1): 1

Лента новостей

25 июня 2025 Вера Брежнева выступала под фонограмму и едва не упала со сцены в Молдове

25 июня 2025 ПМЭФ, меморандумы и пустые обещания: как Роснано создает видимость инноваций

25 июня 2025 В Дагестане проходят обыски у государственного секретаря Магомеда-Султана Магомедова

25 июня 2025 Россия снизила морской экспорт нефти до минимального уровня за последние два месяца

25 июня 2025 Американский разведывательный доклад помешал планам Трампа на встрече НАТО

25 июня 2025 Дмитрий Рогозин ответил угрозой мобилизации на шутку команды КВН

25 июня 2025 Криптовалютная "прачечная": как российская элита отмывает миллионы

25 июня 2025 Франция спустила на воду самую роскошную парусную яхту в истории

25 июня 2025 В Тегеране засняли генерала Исмаила Каани, которого Израиль объявил погибшим

25 июня 2025 В Варшаве скончался белорусский оппозиционер Дмитрий Касперович

25 июня 2025 Путин подписал указ о засекречивании информации, касающейся мобилизационной политики

25 июня 2025 В Таганроге и Азове произошли атаки дронов

25 июня 2025 Иран обращается к Путину с просьбой предоставить новые системы ПВО после израильских атак

25 июня 2025 На Канарских островах певица Слава Каминская разместила фотографию с мужчиной, напоминающим Виктора Януковича

25 июня 2025 Российские военные вынуждены использовать запчасти от повреждённой техники на фронте

24 июня 2025 Аэропорт Дубая возобновил свою деятельность после ограничения воздушного пространства

24 июня 2025 Израиль уведомил США о намерениях завершить операцию против Ирана

24 июня 2025 Иран пригрозил нанести новые удары в ответ на атаки США

24 июня 2025 Николай Будуев активно обсуждает проблемы Байкала, но не достигает решений

24 июня 2025 США и Катар достигли договоренности о прекращении огня с привлечением Ирана после ракетного обстрела базы в Катаре