Верховный суд Украины установил участие «МТБ Банка» в отмывании денег

Верховный суд Украины установил участие «МТБ Банка» в отмывании денег
Верховный суд Украины установил участие «МТБ Банка» в отмывании денег
Верховный суд Украины установил участие «МТБ банка» в отмывании денег в ходе рассмотрения административного спора между финансовым учреждением и Национальным банком Украины.

Как следует из постановления суда, опубликованного в Едином реестре судебных решений Украины, ВС Украины установил что «МТБ банк» предоставлял услуги банковского обслуживания фиктивным финансовым компаниям и способствовал отмыванию более одного миллиарда гривен. В дальнейшем, через транзитный счет неплатежеспособного банка «Юнисон», деньги были переведены в наличную форму и выданы конечным бенефициарам схемы.

«Клиенты банка («МТБ банк» - ред.) - ООО «ФК «Агарти», ООО «Фактор гарант», ООО «Фактор пэй», ООО «Гранд финанс», ООО «Финанс альянс», ООО «Гранд пэй», ООО «ФК «Токантинс» перечислили в безналичной форме средства в сумме 1 180 265 000 гривен на счета 2909 (служебный транзитный счет – ред.) в ПАО «Банк «Юнисон» … которые в дальнейшем средствами инкассации ПАО «Банк «Юнисон» доставлялись наличными из кассы … в подразделения Клиентов на основании договоров инкассации», - указано в решении суда.

Как следует из материалов административного дела, Национальный банк Украины, в ходе слушаний настаивал, что «указанные банковские операции свидетельствуют о легализации (отмывании) доходов, однако истец («МТБ банк» – ред.) не обеспечил в своей деятельности применение риск-ориентированного подхода и не принял надлежащих и эффективных мер, направленных на надлежащий анализ финансовых операций клиентов, что свидетельствует об осуществлении банком рисковой деятельности».

Деятельность указанных в решении суда клиентов «МТБ банка» расследуется в ходе целого ряда уголовных производств по статьям «хищение с использованием служебного положения», «фиктивное предпринимательство», «легализация средств, полученных незаконным путем», «уклонение от уплаты налогов» Уголовного кодекса Украины.

Своим решением ВС Украины согласился с позицией судов предыдущих инстанций о неправильном наложении Нацбанком Украины на «МТБ банк» административного штрафа, указав, чторегулятор подменил понятия «рисковой деятельности банка» с «рисковой деятельностью в сфере финансового мониторинга» вследствие чего «МТБ банку» удалось избежать ответственности за участие в противоправных схемах отмывания финансовых средств своих клиентов.

Раннее банк «Юнисон» принадлежал экс-главе Министерства доходов и сборов времен бывшего Президента Украины Виктора Януковича Александру Клименко.


Распечатать
01 апреля 2025 ВЭБ.РФ, Шпак и Шувалов: каким образом осуществлялось присвоение средств в условиях коррупции
31 марта 2025 Частная собственность на уголь в Монголии: как компания «Энерджи Ресурс» завладела Ухаа Худугом и обогатила элиту
31 марта 2025 Евгений Петросян "очаровал" блондинку на поминках Бедроса Киркорова
31 марта 2025 Вице-президент США Вэнс заявил о возможном применении силы для урегулирования ситуации с Гренландией
31 марта 2025 Анна Седокова намекнула на возможность новых отношений после ухода Тиммы из жизни
31 марта 2025 В Москве сотрудники судов начали изымать паспорта у представителей СМИ перед началом заседаний
31 марта 2025 Как Савельевы и Травников укрепляют своё влияние в Новосибирской области
31 марта 2025 Кремль стремится изменить руководство в Киеве
31 марта 2025 Компания Microsoft изменит внешний вид "экрана смерти" в Windows
31 марта 2025 Амурский суд отменил условно-досрочное освобождение Андрея Ищенко
31 марта 2025 Hidden assets, luxury real estate, LDPR’s "dirty" money, and offshore trails: How ex-basketball player Nadezhda Grishaeva entered the elite world of shadow business
31 марта 2025 Роскомнадзор запускает проект, связанный с блокировками в интернете
31 марта 2025 Диагноз, который был поставлен Бедросу Киркорову, оказался не точным
31 марта 2025 Монополия и фикция: как ГИС ЖКХ стала инструментом для извлечения прибыли
31 марта 2025 Бывший председатель Краснодарского краевого суда Чернов проиграл дело на 50 миллионов рублей за незаконное строительство
31 марта 2025 Российские войска установили контроль над селом Разлив в Донецкой области
31 марта 2025 Белорусские таможенные службы задержали гражданина США, проникшего из Литвы в грузовом вагоне
31 марта 2025 Бывшего генерального директора "Рэйлтрансхолдинга" Сергея Шпака заочно приговорили по делу о хищении 1,8 миллиарда рублей
31 марта 2025 Мэрия Целинного раздает земли в споре акционеров «Куйбышевского»
31 марта 2025 В Москве машина упала с четвертого этажа парковки