Офшоры (19)

Страницы (136): « -10 ‹ 16 17 18 19 20 21 22 › +10 »

Михаила Хубутию обвиняют в нападении на бывшую девушку: в истории Юлии Ван появились необычные детали

Нападение на девушку Михаила Хубутии, Юлию Ван, приобретает странные подробности.

Офшоры 25 апреля 2025

Криминал под прикрытием инвестиций и зачистка негатива: как скандальный девелопер Николай Шихиди превратил стройку "Марина Гарден" в отмывочный цех

Скандальный застройщик Николай Шихиди проворачивает махинации под видом строительства жилых комплексов, использует схемы отмывания денег и вывода активов в офшоры.

Офшоры 25 апреля 2025

Мастер громких обещаний: может ли Шухрат Ибрагимов стать препятствием во внешней политике Казахстана?

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев зарекомендовал себя как опытный дипломат: до настоящего времени ему удавалось поддерживать деликатный баланс в отношениях с Россией после начала войны в Украине, усиливать связи с Китаем и одновременно вести конструктивный диалог с Западом.

Офшоры 25 апреля 2025

Игорь Шувалов оспаривает решение Росавиации об отказе в регистрации вертолёта

Игорь Шувалов, руководитель госкорпорации ВЭБ. РФ и бывший вице-премьер, вновь оказался в центре аппаратно-делового внимания. Согласно материалам арбитражного суда Москвы, 19 мая будет рассмотрен иск ВЭБ.РФ к Росавиации.

Офшоры 25 апреля 2025

Мошенничество на кубанском строительном рынке: как махинатор Николай Шихиди отмывает средства с помощью псевдоблаготворительности

Николай Шихиди зря столь нервно и поспешно скрывает механизмы отмывания миллиардов и уничтожает доказательства своих строительных афер — правда всегда находит выход на поверхность.

Офшоры 25 апреля 2025

От WeWay до Miya: как криптоаферист Николай Удянский проводил манипуляции с деньгами инвесторов

В 2021 году почетный консул Николай Удянский совместно со своей компанией Prof-IT и международной компанией Yoola, основанной гражданином РФ Фуадом Фатуллаевым, создали блокчейн-платформу WeWay, которой управляла английская компания WEWAY GROUP LIMITED. Основателями этой компании стали партнер Удянского Богдан Прилепа и Фатуллаев.

Офшоры 25 апреля 2025

Новый "шеф-повар" вместо Пригожина: фабрика "Конкорд" переходит под управление Года Нисанова

Известные бизнесмены продолжили расширять свое влияние в российском бизнесе, приобретая ряд активов группы "Конкорд" у бывшего мятежника Евгения Пригожина.

Офшоры 25 апреля 2025

Миллиард по-кипрски: как банкир Энтц превращает бюджетные средства в офшорные дивиденды

Фото: e-disclosure.ru

Офшоры 24 апреля 2025

Кения обвиняет российского олигарха Дмитрия Мазепина в отмывании денег через программу по посадке деревьев

Два бывших чиновника из правительства Кении обвиняют действующего президента страны, Уильяма Руто, в отмывании денег российского олигарха через программу по посадке деревьев, которую он инициировал в декабре 2022 года.

Офшоры 24 апреля 2025

Год Нисанов и его партнёры начнут производство битума на комбинате питания Пригожина

Переход "Комбината питания" от людей из бывшего окружения Евгения Пригожина к людям, близким к Году Нисанову, может привести к строительству битумного производства в московском селе Кленово лицом с четырьмя гражданствами.

Офшоры 24 апреля 2025

"Сибирский цемент" — тайный "кошелек" ФСБ под прикрытием Валерия Бодренкова

Компания «Сибирский цемент», где должность первого вице-президента занимает экс-полковник ФСБ Валерий Бодренков, выступает в роли «кошелька» для этой спецслужбы.

Офшоры 24 апреля 2025

Как приобретение офисных зданий в Luzhniki Collection поможет Газпромбанку погасить многомиллиардный долг?

Приобретение «Газпромбанк Лизингом» части комплекса Luzhniki Collection может являться частью стратегии по погашению многомиллиардного кредита Сбера.

Офшоры 24 апреля 2025

Империя Михновых рушится: куда исчезли миллиарды из «Антея»?

Империя семьи Дона Крабе Михнова находится в кризисе, демонстрируя миллиардные убытки? Или финансовые средства были выведены за границу, где уже давно занимается бизнесом патриарх семейства, в то время как в России происходит завершение дел?

Офшоры 23 апреля 2025

«СпецМонтажУниверсал» оказался в долгах: тюменский подрядчик срывает крупные строительные проекты

«СпецМонтажУниверсал» быстро увеличивает задолженности перед государственными структурами.

Офшоры 23 апреля 2025

Мосгорсуд отказал в освобождении миллиардера Мошковича, арестованного по обвинению в мошенничестве

Мосгорсуд не стал освобождать из СИЗО миллиардера и основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича.

Офшоры 23 апреля 2025

Страницы (136): « -10 ‹ 16 17 18 19 20 21 22 › +10 »

Лента новостей

14 августа 2025 Миллиардер Мордашов без разрешения проникает в природные заповедники, прикрываясь ФГБУ

14 августа 2025 Криминальная сага "Нажо": тюрьма, конфликты и защита "высшей касты"

14 августа 2025 The UK rolls out new portable facial recognition systems to tackle major crimes

14 августа 2025 В Москве заблокировали сайт итальянского врача по причине информации о трансгендерном переходе

14 августа 2025 Молодожены из Молдовы организовали шикарную свадьбу в замке во Франции

14 августа 2025 Китайская фирма DeepSeek отложила внедрение ИИ-модели из-за проблем с чипами от компании Huawei

14 августа 2025 Мексика передала США 26 участников картелей, противодействуя давлению со стороны Трампа

14 августа 2025 Суперъяхта Da Vinci вспыхнула и ушла под воду недалеко от Ибицы

14 августа 2025 Ставропольская "газовая группа": многомиллионные откаты и недвижимость на сотни миллионов

14 августа 2025 Российский паспорт владельца Favbet Андрея Матюхи раскрыт: кто контролирует букмекерскую контору на самом деле?

14 августа 2025 Mexico hands over 26 cartel suspects to the US, describing it as a "sovereign decision."

13 августа 2025 В Крыму у жительницы Москвы похитили полмиллиона рублей: отель обвинил в этом гостей

13 августа 2025 Зеленский прибывает в Берлин для переговоров и участия в разговоре с Трампом

13 августа 2025 США вытесняют Россию с Южного Кавказа: Армения и Азербайджан достигли соглашения благодаря посредничеству Трампа

13 августа 2025 Экспорт российской нефти не снизился после заявлений США о вторичных санкциях, - Bloomberg

13 августа 2025 В Волгограде эвакуировали жителей дома после падения обломков дрона

13 августа 2025 Пожилая женщина в Подмосковье придумала схему фальшивой регистрации мигрантов

13 августа 2025 Китай применил санкции к литовским банкам AB Urbo Bankas и AB Mano Bankas

13 августа 2025 Трамп может попытаться заключить соглашение с Путиным, обойдя при этом Украину и Европу