"Игры" Сусаняна с государством: налоговый схематоз от Шурика

"Игры" Сусаняна с государством: налоговый схематоз от Шурика
"Игры" Сусаняна с государством: налоговый схематоз от Шурика
Семья реутовского "водочного царька" засветилась в налоговом схематозе, через который пытались облапошить государство на более чем 50 млн рублей. Но ФНС не дремлет!  

Попытка сэкономить на налогах, которую предприняли через компании "водочного короля" Шоты Сусаняна (по некоторым данным Шурика Сусаняна), вскрыла обкатанную схему нарушений закона.

Напомним, фамилия Сусанян вошла в медиаповестку после того, как арендаторы Московского завода электромеханической аппаратуры (МЗЭМА) столкнулись с новым собственником и его представителями.

Купив актив "Роскосмоса" на ООО "Роском", новый владелец запустил на это поле связанного с ним Александра Ветчинкина - директора ООО "Тэкспо" и "Тэкспо Групп". Почти 60 компаний получили новый кабальный договор аренды и предложение быстро подписать. При этом никаких документов о полномочиях никто не предоставил, но угрозы не допустить в помещения, сразу же пошли в ход. Пример одного из арендаторов, чьё имущество было залито кипятком, а техника расплавлена, стал показателен для остальных и поводом для обращения к властям.

В ходе расследования журналисты выяснили, что ранее фамилия Сусанян мелькала в историях о захвате старейшей фабрики Реутова - "Реутовская мануфактура", активов "Текстильэкспо", ТРЦ "Экватор", а также в мутной истории о переходе прав на ЗАО "Механизатор". При этом в некоторых сомнительных ситуациях рядом с Сусанянами упоминался бывший сотрудник МВД Сергей Воронков, который сейчас проходит фигурантом уголовного дела о хищении чужого имущества.

Пыталась возбудить уголовное дело в отношении "человека Сусаняна" Ветчинкина и акционер, экс-директор "Текстильэкспо" Галина Ртищева (Сакович), когда выяснилось, что тот сдавал в аренду помещения компании, хотя она, как директор, никаких документов не подписывала. На г-жу Ртищеву в бытность её директором также оказывалось давление, чтобы она подписала договор купли-продажи здания и земли в Реутове за 17 млн рублей при реальной стоимости имущества свыше 600 млн рублей.

И всё это на фоне сообщений, что тёзки Шоты Сусаняна и его брата Алика проходили по криминальной хронике. Один привлекался за валютные махинации, а второй был осуждён за взятку сотруднику МВД, обнаружившему нелегальный склад алкоголя.

Как оказалось, это отнюдь не все сомнительные истории с участием большой семьи Сусанян, где активы оформлены не только на Шоту и его брата Алика, а также на супругу Шоты - Мару Погосян, детей и племянников, а также доверенных лиц, среди которых не только г-н Ветчинкин, а также адвокат Олег Точка, бывший директор ЗАО "Реутовская мануфактура" Артем Арутюнов и многие другие.

Налоговый схематоз вышел боком

Среди коммерческих компаний семейства затесался необычный актив - бывший ФГУП Минобороны России, который представлял собой воинскую часть с режимными объектами. Сейчас АО "46 ЦБ МТС" возглавляет Карен Аликович Сусанян, а Шота Сусанян - глава совета директоров компании. Уточнялось, что с августа 2009 года учредителями АО были Минобороны РФ с крошечной долей (0,0004% или одна акция) и уже известное по сделке с МЗЭМА ООО "Роском".

 qhhiqehiqxeiudatf rdiqzrihkiqdrm

Из имеющихся документов известно, что в 2016 году Сусанян по договору купли-продажи акций АО "46 ЦБ МТС" перечислил АО "Спецремонт" (входило в структуру Минобороны) 343,8 млн рублей.

Основным источником доходов АО в 2017-2019 годы были деньги от сдачи в аренду земли и участков в Реутове. При этом именно странности в этих доходах и заставили налоговую службу провести проверку правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов за период с 01.01.2017 по 31.12.2019 год.

По результатам этой проверки компании Сусанянов доначислили недоимки по НДС - почти 25 млн рублей, налогу на прибыль - более 28 млн рублей, пени и штрафы. В целом сумма, которую пытались недоплатить в бюджет ушлые бизнесмены (с учётом штрафов), была более 85,5 млн рублей.

Эти деньги были проведены как налоговые вычеты по хозяйственным операциям с ООО "Перспектива" и "Реутовская мануфактура". Обе подконтрольны Сусанянам через доверенных лиц. При этом второе ООО было ликвидировано в ноябре 2023 года, а всё это время у него был полный "тёзка", также принадлежавший Любови Рудской, которая в 2021 году передала его жене Сусаняна - Маре Погосян.

Вышеуказанные фирмы на бумаге были привлечены для заключения договоров аренды площадей с последующей сдачей в субаренду по адресам: г. Реутов, ул. Фабричная, д. 3, д.3а, но УФНС установило факты сознательного искажения сведений о хозяйственной деятельности в виде создания схем для ухода от налогообложения с участием аффилированных и подконтрольных контрагентов.

Более того, налоговики, когда проверяли законность вычетов, выявили довольно занимательную схему, в которой оказались задействованы и другие активы Сусанянов.

Так, в аренду компании сдавались помещения, которые на самом деле принадлежали взаимозависимым и аффилированным организациям - ООО "Роском" (руководитель и владелец - Шота Сусанян), ЗАО "Пласт" (руководитель дочь Сусаняна - Аэлита) и ООО "Усово Маркет", что на тот момент принадлежало жене Сусаняна - Маре Погосян.

Доходило до смешного: АО "46 ЦБ МТС", чьим акционером был Шота Сусанян, арендовал у ООО "Перспектива" участок и здание на Фабричной,3, которые принадлежали ООО "Роском", которым владеет тот же Сусанян.

То есть, как мы видим, как бы сдавая самим себе своё же имущество через третьи руки (своих людей), ушлые коммерсанты подавали на налоговый вычет, пытаясь сэкономить на налогах и обмануть государство. Более того, налоговики тогда смогли доказать факт фиктивного документооборота, то есть деньги за аренду не переводились, а лишь декларировались в документах для налоговой.

Деньги же друг другу компании переводили с назначением платежа "по договорам займа" и прогоняли дальше аффилированным фирмам, после чего, по мнению УФНС, их выводили на "расчетные счета физических лиц Сусанян Ш.Р. и Сусанян А.Ш. для использования в личных целях". Например, по одному из эпизодов 2017 года речь шла о 42,5 млн рублей.

Нечто схожее, собственно говоря, наблюдается сейчас и в отношениях с арендаторами МЗЭМА, когда заключать новые договоры аренды направлен не собственник.

В этой истории странным кажется одно - почему, несмотря на доказанность налоговых махинаций, не было возбуждено уголовное дело, которое так и просится в этой истории? Как впрочем и проверка тех компаний Сусанянов, что были упомянуты в схемах АО "46 ЦБ МТС". Мало ли что ещё всплывёт?

moscow-post.su


Распечатать
28 августа 2025 Администрация Томска инициирует банкротство «Спецавтохозяйства» и блокирует взыскание 52 миллионов рублей с «АБФ Логистик»
28 августа 2025 Путешественник из России чуть не погиб после укуса москита на Шри-Ланке
28 августа 2025 Агенту по недвижимости из региона возле Москвы предъявили обвинение в создании схемы финансовой пирамиды
28 августа 2025 В Уфе перевернулся незаконно установленный батут: дети получили травмы
28 августа 2025 В Самаре вспыхнул пожар на Куйбышевском НПЗ после нападения дронов
28 августа 2025 У сына Михаила Ефремова обострился рассеянный склероз после полученной травмы
28 августа 2025 Увольнение руководителя Симферопольского района Крыма Сергея Петелина отложили из-за расследования ФСБ
28 августа 2025 Подрядчика источника в Крыму уличили в многочисленных нарушениях при капитальном ремонте
28 августа 2025 Николая Дроздова срочно отвезли в больницу с подозрением на кровотечение в желудочно-кишечном тракте
28 августа 2025 Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Байдена в "неразберихе" в вопросах финансирования Киева
28 августа 2025 Стало известно о повторной атаке беспилотника на Афипский НПЗ в Краснодарском крае
28 августа 2025 Жители Хабаровского края нашли тело мужчины, исчезнувшего в Охотском море
28 августа 2025 Ночью Россия атаковала Киев ракетами и дронами
28 августа 2025 В Нидерландах политик Герт Вилдерс призвал высылать украинских мужчин из страны
28 августа 2025 Министерство обороны России сообщило об уничтожении сотен беспилотников за ночь
28 августа 2025 Ангарский маньяк Михаил Попков сознался в новом убийстве
28 августа 2025 Советник Трампа был удивлен решением Индии продолжать приобретать российскую нефть
28 августа 2025 США поменяли свое мнение и предложили содействие в обеспечении безопасности Украины, - Financial Times
28 августа 2025 Индия лишится из-за американских пошлин в два раза больше, чем получила от российской нефти, - сообщает Reuters
28 августа 2025 Генеральный директор Игорь Мальцев опроверг слухи о возможной продаже РКК «Энергия»