Об этом редакция узнала из материалов производства по ч. 3 ст. 212 УК.
По сценарию Офиса президента Филатова и Корбана планируют задержать и обвинить в незаконном финансировании партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» и партии «ПроПозиция» в рамках уголовного производства, зарегистрированного 18 июня 2020 года по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
Офис генпрокурора подготовил представление в НАЗК в отношении нарушений, допущенных при финансировании указанных партий, и готовит текст письменного сообщения о подозрении Филатову Корбану, Горби, Чуприну, Бирману, Владимиру и Леониду Дубинским и другим фигурантам дела (всего 62 человека). Также может пострадать интернет-издание «Страна.ua», которое Геннадий Корбан финансирует совместно с Сергеем Левочкиным (формальным владельцем издания является Юрий Бойко).
Согласно материалам производства, управление финансовых расследований управления ГФС в Киеве проводится досудебное расследование в уголовном деле. По результатам проведенных обысков, негласных следственных (розыскных) действий, допросов свидетелей и ряда судебных экспертиз, получены доказательства деятельности преступной организации, в состав которой входят руководство и чиновники Днепровской городского совета, а также сотрудники субъектов предпринимательской деятельности и политических деятелей, которые длительное время системно совершали незаконные действия со средствами местного бюджета Днепра. Фигуранты проводили противоправные тендеры с целью завышения стоимости приобретенных товаров, работ, услуг, уклоняясь от уплаты налогов в особо крупных размерах и направляя полученную незаконную прибыль на финансирование собственных бизнес-проектов, а также политических партий.
Руководителями преступной организации считают мэра Днепра Филатова и бизнесмена Корбана, участниками группы: Евгений Лифшиц, Владимир Горб, Оксана Чуприна, гражданин Государства Израиль Бирман Игорь Юрьевич, Дубинский Владимир Михайлович, Дубинский Леонид Михайлович и другие. Среди подконтрольных компаний: ООО «Медхауз Свис ГМБХ», ООО «БМТ Днепр», ООО «Рубикон Сейлер», ООО «Дайвон О», ООО «Энгус Групп», ООО «Хантер-ЛТД», ООО «Манрис», ООО «Фонтейнбуд», ООО «Фреш Капитал», ООО «Унтербаус», ООО «Поинте Строй», ООО «Лафт» и другие.
В частности, правоохранители получили доказательства по фактам создания преступной организации, руководство которой и ее структурными частями, участие в преступной организации, совершенных чиновником с использованием служебного положения; умышленного завладения чужим имуществом в особо крупных размерах — средствами, принадлежащими Днепропетровскому горсовету в сумме 36,9 млн гривен, совершенные путем злоупотребления чиновниками служебным положением, в составе преступной организации.
Кроме того, правоохранители зафиксировали другие эпизоды правонарушений, а именно составление и выдача чиновниками заведомо ложных официальных документов (подделке официальных документов), легализация (отмывание) доходов в размере 36,9 млн гривен, полученных преступным путем, а также нарушении порядка финансирования политических партий «Оппозиционная платформа — за жизнь» и «ПроПозиция», предвыборной агитации путем предоставления заведомо недостоверных сведений в отчете политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и финансовом отчете о нахождении и использовании средств избирательного фонда политической партии, местной организации политической партии, кандидата, умышленном совершении взноса в поддержку политической партии «лицом, не имеющим на то права, или от имени юридического лица, не имеющим на то права, умышленное предоставление финансовой (материальной) поддержки для осуществления предвыборной агитации физическим лицом и от имени юридического лица, не имеющим на то права, а так же умышленное получение вклада в пользу политической партии от лица, которое не имеет права осуществлять такой вклад», умышленном получении в крупном размере финансовой (материальной) поддержки для осуществления предвыборной агитации и другие эпизоды.
