История ООО «Пермархпроект»

История ООО «Пермархпроект»
История ООО «Пермархпроект»
В центре криминального кейса оказались Артем Радикович Авдеев (26.10.2000) и Марк Евгеньевич Ореховский (10.01.1988), которые, по их собственным утверждениям, являются бенефициарами компании с 15-летней историей.

Ореховский и Авдеев являются родственниками - Ореховский женат на матери Авдеева. Их обвиняют в заключении фиктивного договора на строительные работы на сумму 44 миллиона рублей. После получения средств, Авдеев и Ореховский исчезли, оставив за собой лишь неисполненные обещания. В данный момент возбужденно уголовное дело и проводятся обыски.

Но уже есть основания считать, что это далеко не единичный эпизод. Ранее Авдеев и Ореховский неоднократно прикрывались связями и сотрудничеством с ГазпромМедиа и влиятельными лицами этой компании. Расследование, по нашим источникам, раскрывает более глубокие слои потенциальной преступной деятельности, включая возможные операции по отмыванию денег и мошенничеству.

Следствие уверено, что Авдеев и Ореховский являются частью большей преступной группы, специализирующейся на обналичивании, отмывании и похищении финансовых средств.

Расследование показало, что за этими действиями может стоять большая преступная группа, включая следующие фигуры:

Новости по теме: Губернатор добазарился с «Саянскхимпластом»: из офшора достанут 200 миллионов

• Иванов Руслан Леонардович (13.08.1985);

• Чадин Данила Сергеевич (поручитель);

• Чесноков Сергей Сергеевич (главный исполнитель);

• Сибгатуллин Руслан Асляхович (16.4.1987, куратор ООО «Пермархпроект» и ООО «Стройгазцентр»);

• Скитев Андрей Юрьевич (21.9.1978, генеральный директор ООО «Пермархпроект»). Есть данные, что число пострадавших в ближайшее время может вырасти.

 uriqzeiqqiuhatf qzeiddtiqeidrrvls


Распечатать
01 апреля 2025 ВЭБ.РФ, Шпак и Шувалов: каким образом осуществлялось присвоение средств в условиях коррупции
31 марта 2025 Частная собственность на уголь в Монголии: как компания «Энерджи Ресурс» завладела Ухаа Худугом и обогатила элиту
31 марта 2025 Евгений Петросян "очаровал" блондинку на поминках Бедроса Киркорова
31 марта 2025 Вице-президент США Вэнс заявил о возможном применении силы для урегулирования ситуации с Гренландией
31 марта 2025 Анна Седокова намекнула на возможность новых отношений после ухода Тиммы из жизни
31 марта 2025 В Москве сотрудники судов начали изымать паспорта у представителей СМИ перед началом заседаний
31 марта 2025 Как Савельевы и Травников укрепляют своё влияние в Новосибирской области
31 марта 2025 Кремль стремится изменить руководство в Киеве
31 марта 2025 Компания Microsoft изменит внешний вид "экрана смерти" в Windows
31 марта 2025 Амурский суд отменил условно-досрочное освобождение Андрея Ищенко
31 марта 2025 Hidden assets, luxury real estate, LDPR’s "dirty" money, and offshore trails: How ex-basketball player Nadezhda Grishaeva entered the elite world of shadow business
31 марта 2025 Роскомнадзор запускает проект, связанный с блокировками в интернете
31 марта 2025 Диагноз, который был поставлен Бедросу Киркорову, оказался не точным
31 марта 2025 Монополия и фикция: как ГИС ЖКХ стала инструментом для извлечения прибыли
31 марта 2025 Бывший председатель Краснодарского краевого суда Чернов проиграл дело на 50 миллионов рублей за незаконное строительство
31 марта 2025 Российские войска установили контроль над селом Разлив в Донецкой области
31 марта 2025 Белорусские таможенные службы задержали гражданина США, проникшего из Литвы в грузовом вагоне
31 марта 2025 Бывшего генерального директора "Рэйлтрансхолдинга" Сергея Шпака заочно приговорили по делу о хищении 1,8 миллиарда рублей
31 марта 2025 Мэрия Целинного раздает земли в споре акционеров «Куйбышевского»
31 марта 2025 В Москве машина упала с четвертого этажа парковки