Скандал: за криптогигантом Copper стоит «мойщик» денег российских олигархов

Скандал: за криптогигантом Copper стоит «мойщик» денег российских олигархов
Скандал: за криптогигантом Copper стоит «мойщик» денег российских олигархов
Дмитрий Токарев причастен к скандальным проектам.

Одну из самых известных криптокомпаний Великобритании Copper основал россиянин Дмитрий Токарев, отчим которого является советником губернатора Красноярского края России и депутатом от властной партии путинского режима «Единая Россия». В СМИ предполагают, что Токарев может помогать гражданам россии обходить финансовые санкции.

Copper основал Дмитрий Токарев в 2018 году. Оценка компании в 2021 году составляла около $3 млрд. Предлагает услуги хранения и торговли криптовалютой институционным клиентам, включая State Street Digital, Nickel Digital и Fasanara Capital. Считается одной из известнейших криптокомпаний Великобритании, в которой работает более 300 сотрудников. В январе 2023 года Copper возглавил экс-канцлер Великобритании Филипп Хаммонд.

Дмитрий Токарев

Согласно расследованию СМИ, Токарев владеет 40% акций компании после последней отметки на $3 млрд. Несмотря на российские корни компании, в октябре 2022-го, через полгода после начала полномасштабного конфликта, Copper смогла привлечь $180 млн от международных Barclays Ventures и Tiger Global. Следует заметить, что в своем LinkedIn свою фамилию Токарев не отмечает — Dmitry T (хотя в url его страницы все же есть Tokarev).

Новости по теме: Губернатор добазарился с «Саянскхимпластом»: из офшора достанут 200 миллионов

Dolfin

Dolfin — это wealth management-бизнес, который по сути управлял деньгами других людей — речь шла об около $1,8 млрд. В компании Токарев числился партнером и CTO.

На сегодня компания не работает, потому что обслуживала деньги, которые могли не проходить проверки органов контроля за параметрами риск-менеджмента. Это стало понятно в 2021 году, тогда практически сразу в компании ввели временную администрацию, более $1 млрд средств — заморозили. По информации медиа, Dolfin могла обслуживать деньги российских и казахских олигархов.

По данным источников СМИ, после расследования вокруг Dolfin у Токарева начались проблемы с финансовым регулятором Великобритании.

Copper

Copper так и не получила лицензию на ведение деятельности в Соединенном Королевстве. Отказ компания получила в июне 2022 года, но публично причину не объявили, — впрочем, как пишут медиа, прежде всего это могло касаться отмывания денег и финансирования терроризма.

К тому моменту компания указывала у себя на сайте юридический адрес в Великобритании, поскольку действительно имела временную регистрацию. Но за несколько дней до отказа в получении лицензии сменила прописку на швейцарскую, поскольку получила соответствующее разрешение от Швейцарской ассоциации стандартов финансовых услуг (VQF). Журналисты указывают, что получить это разрешение гораздо проще, поскольку доступ к ассоциации легче.

Уже в 2023 году сотрудничество с Copper прекратил американский банковский гигант State Street — причины не разглашаются.

Copper — крупный бизнес, фасилитирующий большое количество транзакций ежедневно. Управляет этим бизнесом выходец из России. Сам он и часть его команды, например, Наталья Максимова — выходцы из проекта Dolfin, который мог помогать с обслуживанием средств российских олигархов. Компания продолжает работать, но уже вызвала вопросы у международных регуляторов.

Другие новости по теме:

Как Уралкалий превратил Березники в город-призрак
Как Уралкалий превратил Березники в город-призрак
В Перми полицейские расстреляли из автомата машину, которая пыталась уйти от погони
В Перми полицейские расстреляли из автомата машину, которая пыталась уйти от погони
Уполномоченную по правам ребёнка Республики Ингушетия развели на 200 тысяч рублей
Уполномоченную по правам ребёнка Республики Ингушетия развели на 200 тысяч рублей
Задержанные за массовое отравление россиян наркотиками попали на видео
Задержанные за массовое отравление россиян наркотиками попали на видео
Семерых тюремщиков наказали из-за расправы рецидивиста над российской школьницей
Семерых тюремщиков наказали из-за расправы рецидивиста над российской школьницей
СМИ: глава «Справедливой России» Миронов удочерил годовалую девочку из Херсонской области и изменил ей имя
СМИ: глава «Справедливой России» Миронов удочерил годовалую девочку из Херсонской области и изменил ей имя
В Москве зять директора Балаковской АЭС Валерия Бессонова сбил двух девочек на пешеходном переходе
В Москве зять директора Балаковской АЭС Валерия Бессонова сбил двух девочек на пешеходном переходе
Экс-глава Лайтбанка заочно арестован по делу о хищении со счета "Спецметропроекта" 8 миллионов долларов
Экс-глава Лайтбанка заочно арестован по делу о хищении со счета "Спецметропроекта" 8 миллионов долларов
Двухэтажный паркинг с машинами полыхает в Москве
Двухэтажный паркинг с машинами полыхает в Москве
Apple и Google удалили приложения российских банков, подпавших под санкции
Apple и Google удалили приложения российских банков, подпавших под санкции

Распечатать
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 Фабрика армейских часов «Восток-Дизайн» была признана виновной в особо крупном мошенничестве
05 июня 2025 Генеральная прокуратура объявила «Британский совет» нежелательной организацией
05 июня 2025 В Великобритании раскрыли секретный план на случай смерти Кейт Миддлтон
05 июня 2025 Генеральная прокуратура выдвинула права на имущество, связанное с коррупцией, бывшего мэра Владивостока Николаева
05 июня 2025 Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
05 июня 2025 В Забайкальском крае суд вынес приговор хакерам, укравшим 20 миллионов рублей
05 июня 2025 Певица Мадонна опубликовала семейные фотографии с празднования 94-летия своего отца
05 июня 2025 Западные страны окажут Украине помощь на миллиарды
05 июня 2025 В Америке женщина промыла нос водопроводной водой и заразилась инфекцией, которая проникла в мозг
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами