За олигархов расплатилась рядовая россиянка

За олигархов расплатилась рядовая россиянка
За олигархов расплатилась рядовая россиянка
США ввели санкции против Екатерины Ждановой, помогавшей выводить деньги с помощью криптовалюты.

Под санкции попала россиянка, которая помогала выводить средства из России, в том числе с помощью криптовалюты, утверждает Минфин США. Россия неоднократно указывала, что считает незаконными американские санкции.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против гражданки России Екатерины Ждановой, ее заподозрили в отмывании денег и содействии в обходе санкций с помощью виртуальной валюты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Через таких ключевых посредников, как Жданова, российская элита, группы, использующие программы-вымогатели, и другие незаконные лица пытались уклониться от американских и международных санкций, в частности, путем злоупотребления виртуальной валютой», — заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

В частности, по данным министерства, в марте 2022 года Жданова помогла неназванному российскому клиенту сокрыть источник его состояния и вывести более $2,3 млн в Западную Европу посредством открытого обманным способом инвестиционного счета и покупки недвижимости. Для проведения крупных трансграничных транзакций россиянка использовала, в частности, криптовалюты.

Новости по теме: Губернатор добазарился с «Саянскхимпластом»: из офшора достанут 200 миллионов

По данным Минфина, Жданова осуществляет переводы «от имени олигархов, переехавших за границу». Один из них нашел ее, чтобы вывести более $100 млн в ОАЭ. Помимо того, российская гражданка помогла российским клиентам получить налоговое резидентство этой страны, ID-карту и открыть банковский счет. Платежи, полагает ведомство, должны были производиться наличными или виртуальной валютой и поступать на банковский счет в Дубае, а затем переводиться оттуда на счета в иностранных банках по усмотрению клиента. «Преимуществом данной услуги было создание для клиента источника происхождения средств, которыми можно было бы управлять из любой точки мира без дополнительных вопросов со стороны властей», — пояснило министерство.

Российские власти считают западные санкции незаконными. «Никакие санкции, даже самые жесткие, никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию», — подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков. Президент Владимир Путин называл ограничения «безумными и бездумными», а также заявлял, что количество ограничительных мер и скорость, с которой они вводились, беспрецедентны. Однако, по его словам, расчет Запада на разрушение экономики России не оправдался.


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывший министр Хубутия, который совершил нападение с топором на женщину, был оправдан в суде
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний