Национальная полиция Украины разыскивает совладельца IT-холдинга Techiia Олега Крота из-за незаконного завладения 35 млн долларов США, принадлежащих иностранному инвестору

Национальная полиция Украины разыскивает совладельца IT-холдинга Techiia Олега Крота из-за незаконного завладения 35 млн долларов США, принадлежащих иностранному инвестору
Национальная полиция Украины разыскивает совладельца IT-холдинга Techiia Олега Крота из-за незаконного завладения 35 млн долларов США, принадлежащих иностранному инвестору
Олег Крот, являющийся соучредителем украинского IT-холдинга Techiia, объявлен в розыск за мошенничество и легализацию (отмывание) доходов в особо крупных размерах – преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины. 

Национальная полиция Украины разыскивает совладельца IT-холдинга Techiia Олега Крота из-за незаконного завладения 35 млн долларов США, принадлежащих иностранному инвестору tidttiqzqiqkdncr tidttiqzqiqkdkrt kriqqeiqediqrdvls

По имеющейся информации, в течение 2020-2021 годов Олег Крот вместе с коллегой организовали и провернули схему по незаконному завладению обманным путем 35 млн долларов США в криптовалюте, принадлежащих гражданину Бразилии Карлосу Жозе Де Соуза Фузиами.

В частности, Олег Крот предложил Карлосу Фузиями инвестировать указанную сумму в строительство гостиничного комплекса с казино на берегу реки Днепр в Киеве и поэтапно реализовал преступный план по незаконному получению этих средств.

Новости по теме: В Пулково горел Боинг-777 предварительно, загорелся один из двигателей

К этому времени Карлос Фузияма уже сотрудничал с Олегом Кротом в создании дата-центра в Кропивницком. То есть Олег Крот перед реализацией большой аферы на 35 млн долларов США наладил с инвестором доверительные отношения.

А в начале июля 2020 года Олег Крот, понимая заинтересованность Карлоса Фузиями в инвестировании в Украину, предложил ему вложиться в новый бизнес, а именно, в строительство гостиничного комплекса с казино, учитывая легализацию на Украине игорного бизнеса. Для этого Олег Крот вместе с коллегой разработал фиктивный финансовый план и план реализации проекта, общая стоимость строительства по которым составляла 35 млн дол. США, а срок реализации – 16 месяцев.

Олег Крот заверил иностранного гражданина о том, что якобы вовлечен в законодательное урегулирование азартных игр и у него есть возможность обеспечить получение лицензий на право организации и проведение азартных игр на Украине.

Деньги на реализацию преступного умысла Олег Крот получал поэтапно на свой электронный кошелек в несколько транзакций – на начало реализации инвестиционного проекта, на получение лицензий, якобы на размещение на счете государственного органа, уполномоченного на их выдачу, депозита, на приобретение земельного участка и т.д.

Также Олег Крот во время обзорного визита Карлоса Фузиями на Украину даже визуально представил земельный участок на побережье залива Берковщина, как приобретенный под строительство гостиничного комплекса. В дальнейшем была даже приобретена подставная компания, в аренде у которой на 49 лет был земельный участок.

Таким образом, Олег Крот и его коллега тщательно подготовили и реализовали поэтапную схему мошенничества, в результате реализации которой, от иностранного инвестора незаконно получено 35 млн долларов США в криптовалюте.

Проект, на момент обращения Карлоса Фузиями осенью 2022 года в правоохранительные органы, не реализован, то есть денежные средства получены в пользу Олега Крота, а он сам объявлен в розыск по статьям мошенничество и легализация незаконно полученного имущества в особо крупных размерах.


Распечатать
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 В украинском меморандуме отсутствуют ограничения на военные силы и контингенты других стран
05 июня 2025 Генеральная прокуратура объявила «Британский совет» нежелательной организацией
05 июня 2025 В Великобритании раскрыли секретный план на случай смерти Кейт Миддлтон
05 июня 2025 Генеральная прокуратура выдвинула права на имущество, связанное с коррупцией, бывшего мэра Владивостока Николаева
05 июня 2025 Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
05 июня 2025 В Забайкальском крае суд вынес приговор хакерам, укравшим 20 миллионов рублей
05 июня 2025 Певица Мадонна опубликовала семейные фотографии с празднования 94-летия своего отца
05 июня 2025 Западные страны окажут Украине помощь на миллиарды
05 июня 2025 В Америке женщина промыла нос водопроводной водой и заразилась инфекцией, которая проникла в мозг
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами