В документе указано, что Кузьмин заключил сделку со следствием и выполнил все ее условия- назвал всех участников крупнейшего отмывочного канала Ландромат.
В частности он дал показания: о преступных ролях организаторов преступного сообщества Платона В.Н. и Плахотнюка В.Г.; предоставил сведения о ролях и преступных действиях директора казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Платон Е.Н., юриста Пахомова Л.В., занимавшегося приисканием компаний для открытия расчетных счетов в российских банках, а также руководителей и сотрудников ООО КБ «Европейский Экспресс», латвийского банка «TrastaKomercbanka», участвовавших в выводе денежных средств из Российской Федерации; сообщил о преступных действиях владельцев, руководителей сотрудников российских банков: Григорьеве А.Ю., Булгучеве Б.М., Юсупове Р.Х. и Шариповой В.Р. (ОАО АКБ «РЗБ», ОАО Банк «Западный», ОАО ККБ «Кредитбанк»), Власове О.Л. (ПАО «АКБ Балтика»), Магине С.Г. («Интеркапитал-Банк», Банк «Окский», «Маст-Банк», «РНКО РЦ» «ЭнергоБизнес», «ЮНИКОРБАНК»), Моралесе-Эскомилье А.А., Галкине А.А., Галкине Н.А. (ОАО «Смарт Банк»), Ананьеве Д.Н. (ПАО АКБ «Промсвязьбанк») и других российских кредитных организаций предоставил сведения о преступной роли Усатого Р.Г., участвовавшего в выводе из России денежных средств подрядчиков ОАО «РЖД».
Среди обвиняемых по делу Елена Платон (сестра предполагаемого соорганизатора «Ландромата» Вячеслава Платона), крупный теневой банкир Александр Григорьев. Много персонажей «Ландромата» объявлено в розыск, в частности молдавские участники канала – Влад Плахотнюк и Ренато Усатый.
Через «Ландромат», по неофициальным данным, из России было выведено более 21 млрд долларов. Однако, пока в деле фигурирует лишь один установленный клиент «Ландромата»- это ГК «1520», крупнейший подрядчик РЖД. (Ранее ГК принадлежала Борису Ушеровичу и , а сейчас контролируется Ротенбергами). Что и не удивительно. Фамилии, которые всплывают в показаниях, крайне впечатляют. Причем не только возможных клиентов, но и участников «Ландромата». Например, упоминается двоюродный брат Игорь Путин. Он входил в совет директоров Русского земельного банка (РЗБ). Это банк активно использовался в Ландромате.
Rucriminal.info публикует часть показаний Олега Кузьмина как раз об участии в отмывании Русского земельного банка и его теневых владельцев – Григорьева и Булгучева.
У Григорьева А.Ю. в Банке «РЗБ» был сотрудник по имени Ринат, который выполнял функции казначея. В случае возникновения каких-либо вопросов к «РЗБ» (касательно каких-либо проводок клиентов, вопросы по каким-либо суммам отправленных из банка «Европейский Экспресс» в Банк «РЗБ», либо оборот из Банка «РЗБ» в Банк «Европейский Экспресс») Григорьев А.Ю. предложил мне общаться с Ринатом, однако я предпочел общаться с Григорьевым А.Ю. Что у Рината фамилия Юсупов я узнал позднее. Юсупов Ринат также вел все финансовые операции между «РЗБ» и «ВС Моldindconbank S.А.» и контактировал по ним с Платон Еленой. В конце осени начало зимы 2013 г. у Григорьева А.Ю. и Платона В.Н. произошел какой-то конфликт, в результате которого стало известно, что у Банка «РЗБ» в течении ближайшего времени будет отозвана лицензия. В суть конфликта я не вникал. Примерно в то же время, я узнал, что Григорьев А.Ю. планирует приобрести Банк «Западный», который впоследствии он приобрел (каким образом приобрел, мне не известно), в который впоследствии перешла вся часть сотрудников Банка «РЗБ», в том числе Юсупов Р. Также знаю, что Булгучев Б. был партнером в Банке «Западный».
Как только Григорьев А.Ю. получил контроль над Банком «Западный», стал eго владельцем, Банк «Западный» стал работать с «ВС Мoldindconbank S.A.» по «молдавской схеме». Принцип работы Банка «Западный» с «ВС Мoldindconbank SA» был такой же, что и Банка «РЗБ» по молдавской схеме. Спустя месяц после отзыва лицензии у банка «РЗБ», у банка «Западный» в марте 2014 года была отозвана лицензия. После отзыва лицензии у Банка «Западный» мне известно, что некоторые сотрудники Банка «Западного» перешли в «Кредит Банк», в частности Юсупов Р. Владельцем «КредитБанка» являлся Чилингаров, имени не знаю. Имел Григорьев А.Ю. какое-либо отношение к «КредитБанку», мне не известно.
Новости по теме: На базе отдыха во Львовской области женщина убила двух маленьких дочерей и застрелилась
«КредитБанк» также участвовал в «молдавской схеме»., которую контролировал Юсупов Р. и Чилингаров. Григорьев А.Ю. тоже контролировал ее...
Мне известно, что большинство что клиентов, которые работали с вышеуказанными Банками, были клиенты Платона В.Н. О других клиентах Григорьева А.Ю., мне ничего не известно.
В конце весны 2014 г. я вместе с Григорьевым А.Ю. прилетел в Молдову для встречи с Шором Илоном.
Также мне известно о том, что между Булгучевым Б. и Григорьевым А.Ю. весной 2014 г. произошел конфликт из-за Торгового Центра «Сфера», который принадлежал Григорьеву А.Ю. и Буглучеву Б., после которого Булгучев Б. улетел за пределы РФ, куда именно не знаю. Юсупов Ринат после отзыва лицензии у «КредитБанка» перешел во вновь |приобретенный Григорьевым А.Ю. «ДонИнвестБанк», расположенный в Ростове-на-Дону. Также мне известно, что в 2015г. Григорьев А.Ю. и Юсупов Р. были арестованы из-за хищения активов указанного Банка.
Вопрос следователя к обвиняемому Кузьмину О.Е.: Поясните, какова была преступная роль Менделеева С.В. в «молдавской схеме»?
Ответ обвиняемого Кузьмина О.Е.: В 2009 году, после того как Горбунцов Герман (группа компаний «ИнКред») покинул территорию РФ и его холдинг распался, Менделеев С.В. по согласованию с ОАО «РЖД» (Ушеровичим Б.Е.) продолжил управлять Банками «Столичный Торговый Банк» и «ИнвестБанк». В этих Банках уже обслуживались компании подконтрольные ОАО «РЖД». В 2009 году когда Станкевич Иван (младший партнер Горбунцова Г. и Чувилина Петра) стал партнером Раздорожного Бориса (бывший конрагент), который впоследствии вместе с Ушеровичем Б.Е. и Моториным Дмитрием (бывший руководитель «ИнКредБанка» и сотрудник Горбунцова Г.) создали группу компаний «1520», которая стала обслуживаться в Банках, подконтрольных Менделееву С.В.
Менделеев С.В. в подконтрольных ему Банках работал по «молдавской схеме», в том числе обслуживая финансовые потоки группы компаний «1520».
ОАО «РЖД» и группа компаний «1520» подконтрольные Ушеровичу Б.Е., Станкевичу И. и Крапивину А.А открывали расчетные счета подконтрольным им компаний в Банках Менделеева С.В.
Менделеев С.В. контролировал движение денежных средств до конечных получателей нерезидентов, которые он выводил через «молдавскую схему». Какие именно компании нерезиденты получатели денежных средств, мне известно».
