Свидетель рассказа о роли в «Ландромате» банка Путина

Свидетель рассказа о роли в «Ландромате» банка Путина
Свидетель рассказа о роли в «Ландромате» банка Путина
В Тверской суд Москвы поступили материалы дела в отношении экс-главы банка «Европейский экспресс» Олега  Кузьмина. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПК, туда же поступило представление заместителя Генпрокурора Анатолий Разинкин о том, чтобы дело рассматривалось в особом порядке.

В документе указано, что Кузьмин заключил сделку со следствием и выполнил все ее условия- назвал всех участников крупнейшего отмывочного канала Ландромат.

В частности он дал показания: о преступных ролях организаторов преступного сообщества Платона В.Н. и Плахотнюка В.Г.; предоставил сведения о ролях и преступных действиях директора казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Платон Е.Н., юриста Пахомова Л.В., занимавшегося приисканием компаний для открытия расчетных счетов в российских банках, а также руководителей и сотрудников ООО КБ «Европейский Экспресс», латвийского банка «TrastaKomercbanka», участвовавших в выводе денежных средств из Российской Федерации; сообщил о преступных действиях владельцев, руководителей сотрудников российских банков: Григорьеве А.Ю., Булгучеве Б.М., Юсупове Р.Х. и Шариповой В.Р. (ОАО АКБ «РЗБ», ОАО Банк «Западный», ОАО ККБ «Кредитбанк»), Власове О.Л. (ПАО «АКБ Балтика»), Магине С.Г. («Интеркапитал-Банк», Банк «Окский», «Маст-Банк», «РНКО РЦ» «ЭнергоБизнес», «ЮНИКОРБАНК»), Моралесе-Эскомилье А.А., Галкине А.А., Галкине Н.А. (ОАО «Смарт Банк»), Ананьеве Д.Н. (ПАО АКБ «Промсвязьбанк») и других российских кредитных организаций предоставил сведения о преступной роли Усатого Р.Г., участвовавшего в выводе из России денежных средств подрядчиков ОАО «РЖД».

Среди обвиняемых по делу Елена Платон (сестра предполагаемого соорганизатора «Ландромата» Вячеслава Платона), крупный теневой банкир Александр Григорьев. Много персонажей «Ландромата» объявлено в розыск, в частности молдавские участники канала – Влад Плахотнюк и Ренато Усатый.

Александр Григорьев qqriqeziqhriqhqvls

Через «Ландромат», по неофициальным данным, из России было выведено более 21 млрд долларов. Однако, пока в деле фигурирует лишь один установленный клиент «Ландромата»- это ГК «1520», крупнейший подрядчик РЖД. (Ранее ГК принадлежала Борису Ушеровичу и , а сейчас контролируется Ротенбергами). Что и не удивительно. Фамилии, которые всплывают в показаниях, крайне впечатляют. Причем не только возможных клиентов, но и участников «Ландромата». Например, упоминается двоюродный брат  Игорь Путин. Он входил в совет директоров Русского земельного банка (РЗБ). Это банк активно использовался в Ландромате.

Rucriminal.info публикует часть показаний Олега Кузьмина как раз об участии в отмывании Русского земельного банка и его теневых владельцев – Григорьева и Булгучева.

У Григорьева А.Ю. в Банке «РЗБ» был сотрудник по имени Ринат, который выполнял функции казначея. В случае возникновения каких-либо вопросов к «РЗБ» (касательно каких-либо проводок клиентов, вопросы по каким-либо суммам отправленных из банка «Европейский Экспресс» в Банк «РЗБ», либо оборот из Банка «РЗБ» в Банк «Европейский Экспресс») Григорьев А.Ю. предложил мне общаться с Ринатом, однако я предпочел общаться с Григорьевым А.Ю. Что у Рината фамилия Юсупов я узнал позднее. Юсупов Ринат также вел все финансовые операции между «РЗБ» и «ВС Моldindconbank S.А.» и контактировал по ним с Платон Еленой. В конце осени начало зимы 2013 г. у Григорьева А.Ю. и Платона В.Н. произошел какой-то конфликт, в результате которого стало известно, что у Банка «РЗБ» в течении ближайшего времени будет отозвана лицензия. В суть конфликта я не вникал. Примерно в то же время, я узнал, что Григорьев А.Ю. планирует приобрести Банк «Западный», который впоследствии он приобрел (каким образом приобрел, мне не известно), в который впоследствии перешла вся часть сотрудников Банка «РЗБ», в том числе Юсупов Р. Также знаю, что Булгучев Б. был партнером в Банке «Западный».

Как только Григорьев А.Ю. получил контроль над Банком «Западный», стал eго владельцем, Банк «Западный» стал работать с «ВС Мoldindconbank S.A.» по «молдавской схеме». Принцип работы Банка «Западный» с «ВС Мoldindconbank SA» был такой же, что и Банка «РЗБ» по молдавской схеме. Спустя месяц после отзыва лицензии у банка «РЗБ», у банка «Западный» в марте 2014 года была отозвана лицензия. После отзыва лицензии у Банка «Западный» мне известно, что некоторые сотрудники Банка «Западного» перешли в «Кредит Банк», в частности Юсупов Р. Владельцем «КредитБанка» являлся Чилингаров, имени не знаю. Имел Григорьев А.Ю. какое-либо отношение к «КредитБанку», мне не известно.

Новости по теме: Ливинский Павел Анатольевич: Десятки квартир и украденные миллионы

«КредитБанк» также участвовал в «молдавской схеме»., которую контролировал Юсупов Р. и Чилингаров. Григорьев А.Ю. тоже контролировал ее...

Мне известно, что большинство что клиентов, которые работали с вышеуказанными Банками, были клиенты Платона В.Н. О других клиентах Григорьева А.Ю., мне ничего не известно.

В конце весны 2014 г. я вместе с Григорьевым А.Ю. прилетел в Молдову для встречи с Шором Илоном.

Также мне известно о том, что между Булгучевым Б. и Григорьевым А.Ю. весной 2014 г. произошел конфликт из-за Торгового Центра «Сфера», который принадлежал Григорьеву А.Ю. и Буглучеву Б., после которого Булгучев Б. улетел за пределы РФ, куда именно не знаю. Юсупов Ринат после отзыва лицензии у «КредитБанка» перешел во вновь |приобретенный Григорьевым А.Ю. «ДонИнвестБанк», расположенный в Ростове-на-Дону. Также мне известно, что в 2015г. Григорьев А.Ю. и Юсупов Р. были арестованы из-за хищения активов указанного Банка.

Вопрос следователя к обвиняемому Кузьмину О.Е.: Поясните, какова была преступная роль Менделеева С.В. в «молдавской схеме»?
Ответ обвиняемого Кузьмина О.Е.: В 2009 году, после того как Горбунцов Герман (группа компаний «ИнКред») покинул территорию РФ и его холдинг распался, Менделеев С.В. по согласованию с ОАО «РЖД» (Ушеровичим Б.Е.) продолжил управлять Банками «Столичный Торговый Банк» и «ИнвестБанк». В этих Банках уже обслуживались компании подконтрольные ОАО «РЖД». В 2009 году когда Станкевич Иван (младший партнер Горбунцова Г. и Чувилина Петра) стал партнером Раздорожного Бориса (бывший конрагент), который впоследствии вместе с Ушеровичем Б.Е. и Моториным Дмитрием (бывший руководитель «ИнКредБанка» и сотрудник Горбунцова Г.) создали группу компаний «1520», которая стала обслуживаться в Банках, подконтрольных Менделееву С.В.

Борис Ушерович

Менделеев С.В. в подконтрольных ему Банках работал по «молдавской схеме», в том числе обслуживая финансовые потоки группы компаний «1520».

ОАО «РЖД» и группа компаний «1520» подконтрольные Ушеровичу Б.Е., Станкевичу И. и Крапивину А.А открывали расчетные счета подконтрольным им компаний в Банках Менделеева С.В.

Менделеев С.В. контролировал движение денежных средств до конечных получателей нерезидентов, которые он выводил через «молдавскую схему». Какие именно компании нерезиденты получатели денежных средств, мне известно».

Другие новости по теме:

Сделает обезьяной, сделает всех геями, парализует. ТОП-10 фейков о вакцине от коронавируса
Сделает обезьяной, сделает всех геями, парализует. ТОП-10 фейков о вакцине от коронавируса
Милиция задержала почти семьдесят человек на концерте группы "Разбітае сэрца пацана" под Минском
Милиция задержала почти семьдесят человек на концерте группы "Разбітае сэрца пацана" под Минском
"200-300 тысяч рублей в день": Никита Михалков назвал гонорары недовольных жизнью Павла Деревянко и Александры Бортич
"200-300 тысяч рублей в день": Никита Михалков назвал гонорары недовольных жизнью Павла Деревянко и Александры Бортич
Глава Киевской полиции Андрей Крищенко крышует криминальный бизнес Артура Палатного: воры, грабежи и коррупция
Глава Киевской полиции Андрей Крищенко крышует криминальный бизнес Артура Палатного: воры, грабежи и коррупция
Колесов Николай Александрович и разворованный КРЭТ: гендиректор уже под уголовными делами
Колесов Николай Александрович и разворованный КРЭТ: гендиректор уже под уголовными делами
В США обвинили хакеров КНДР в попытке украсть больше миллиарда долларов
В США обвинили хакеров КНДР в попытке украсть больше миллиарда долларов
Рядом с поместьем Миллера вылупился новый дворец
Рядом с поместьем Миллера вылупился новый дворец
Пропала тяга: под Львовом три человека отравились угарным газом
Пропала тяга: под Львовом три человека отравились угарным газом
Как “Фармак” у столичной общины в рассрочку 6,3 га земли на Подоле покупает
Как “Фармак” у столичной общины в рассрочку 6,3 га земли на Подоле покупает
Германия ужесточила правила въезда из французского региона из-за мутаций коронавируса
Германия ужесточила правила въезда из французского региона из-за мутаций коронавируса

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
09 мая 2025 Бывший руководитель фонда жилищного строительства в Красноярске был приговорён к пяти годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями
09 мая 2025 Джордж Симион потребовал компенсацию за Patriot для Украины
09 мая 2025 Великобритания нанесла удар по теневому флоту России: сотни танкеров попали под санкции
09 мая 2025 Брат Башара Асада заключил противоречивый контракт с футбольной федерацией Сирии
09 мая 2025 Родители в Москве были оштрафованы на 100 тысяч рублей за использование самокатов с детьми
09 мая 2025 Компания Ripple использовала пост Трампа в социальных сетях для продвижения криптовалюты XRP
08 мая 2025 Казахстан продолжит превышать квоты ОПЕК+ по добыче нефти
08 мая 2025 Буря едва не разрушила поселок в Оренбургской области
08 мая 2025 Бывший директор «Фабрики оренбургских платков» был арестован по обвинению в мошенничестве на сотни миллионов рублей
08 мая 2025 Конфликт между Индией и Пакистаном усиливается: в индийском Кашмире слышны взрывы
08 мая 2025 На рейсе Сочи—Питер женщину пришлось силой вывести из самолета из-за отказа оплатить
08 мая 2025 Автомобиль подорвался на мине в Курской области: имеются жертвы
08 мая 2025 Памятник в Россошках не успели завершить в установленный срок: в Волгограде всплыла очередная махинация
08 мая 2025 В двух российских аэропортах введены временные ограничения на полёты
08 мая 2025 Мордашов, Дуров, Ротенберг: кто занял лидирующие позиции в списке самых богатых выходцев с Северо-Запада России по версии Forbes
08 мая 2025 Россия должна вернуть всю территорию Украины или столкнется с санкциями, - Дональд Трамп
08 мая 2025 Германия временно перестала рассматривать партию АдГ как экстремистскую
08 мая 2025 Билл Гейтс раскритиковал Илона Маска за сокращение помощи иностранным бедным странам
08 мая 2025 Новый Папа Лев XIV заявил, что намерен продолжить реформы Франциска