Бывшие топ-менеджеры банка «БФГ-Кредит» выплатят по суду по 44 миллиарда рублей

Бывшие топ-менеджеры банка «БФГ-Кредит» выплатят по суду по 44 миллиарда рублей
Бывшие топ-менеджеры банка «БФГ-Кредит» выплатят по суду по 44 миллиарда рублей
В середине марта стало известно, о привлечении к субсидиарной ответственности экс-председателя правления банка «БФГ-Кредит» Дениса Пуресева, вслед за двумя его заместителями и главбухом.

Рассказываем о том, как банкиры обескровливают свои же финансовые учреждения:

Вердикт в отношении экс-председателя правления банка «БФГ-Кредит» Дениса Пуресева вынес на днях Арбитражный суд Москвы. В соответствии с решением суда, экс-банкир должен выплатить 43,8 миллиарда рублей субсидиарной ответственности. С иском в суды обращалось Агентство страхования вкладов (АСВ).

Приговор суда стал итогом окончания расследования уголовного дела, возбуждённого ранее, в рамках которого обвиняемым вменили растрату в особо крупном размере. Фигурантами дела, кроме Пуресева, стали: президент группы «БФГ» Юрий Глоцер, председатель совета директоров «БФГ-Кредит» Евгений Манфцир, нынешний председатель правления банка Павел Дойный и член правления Михаил Дорогинин.

Вообще, схема вывода денег с банковских активов, использованная обвиняемыми, не нова. Центробанку такие мошенничества известны, и при подтверждении подозрений ЦБ отзывает у проштрафившегося кредитного учреждения лицензии. «БФГ-Кредит» попал под санкции ЦБ 27 июля 2016 года. Арбитражный суд Москвы признал должника несостоятельным (банкротом) в сентябре 2016 года. В отношении него было открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

ОБЭК и столичное УФСБ после отзыва лицензии заинтересовались финансовой деятельностью «БФГ-Кредит». На основе добытых ими оперативных данных 4 декабря 2020 года следственное управление УВД по ЦАО Москвы возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество).

По материалам дела, его фигуранты разработали схему вывода из банка денег. Денис Пуресев зарегистрировал в офшорной зоне Белиза компанию Bonefida Ventures ltd. Затем к комбинации подключили испытывавший серьезные финансовые трудности кипрский FBME Bank. В конце февраля 2011 года «БФГ-Кредит» открыл в созданном банке лицевой счёт и перечислил на него 8 миллионов долларов. В тот же день эти деньги выдаются созданной тем же Пуресевым компании Bonefida Ventures ltd в виде кредита.

Следствие считает, что выведенные деньги возвращать в банк изначально никто не собирался. А чтобы запутать следы совершенного преступления, в 2012–2014 годах Денис Пуресев и Павел Дойнов неоднократно, вплоть до отзыва у FBME Bank лицензии, пролонгировали сроки погашения долга. Этого картелю «хитрых» банкиров оказалось мало. В 2014–2016 годах из «БФГ-Кредит» были похищены 13 миллиардов рублей через выдачу сомнительных кредитов. Их успели получить почти 50 фирм, которые, по данным СКР и ФСБ, не вели никакой хозяйственной деятельности.

На выведенные деньги подельники приобретали недвижимость как в России, так и за рубежом, автомобили, предметы роскоши.

В июне 2020 года начались аресты подельников. Первыми арестовали зампреда правления банка «БФГ-Кредит» Михаила Дорогинина и экс-заместителя начальника кредитного управления банка Алексея Горлина. Хотя позже Мосгорсуд заменил обоим меру пресечения на домашний арест. Глоцер, и Дойнов, когда «запахло жареным», успели скрыться за границей, а Мафцир и так-то был гражданином США. Всех их объявили в международный розыск. Павел Дойнер обнаружился в Чехии, куда и обратился СК с просьбой выдать России задержанного экс-председателя правления банка. Дениса Пуресева задержали в октябре 2020 года уже в статусе адвоката, который он получил в 2019 году.

В ходе расследования, задержанным присовокупили ещё и 160-ю статью УК РФ (хищение путём растраты). К компании уже известных нам фигурантов под следствие попали и зампред правления Владимир Рассадин, члены правления Борис Ерцев и Александр Швецов, а также главбух Наталья Ткачук.

Но ещё до задержаний первым активность проявило АСВ с требованием через суды арестовать имущество подследственных зампредправления банка Владимира Рассадина и члена правления Бориса Ерцева по 41,6 миллиарда рублей с каждого в качестве обеспечительной меры. Но 30 июня 2021 года Девятый арбитражный апелляционный суд это решение нижестоящей инстанции отменил. Зато оставил в силе арест на ту же сумму троих вышестоящих экс-руководителей «БФГ-Кредит».

Если не вдаваться в подробности, то после 5 последовавших за первым судебных заседаний по 41,6 миллиарда рублей субсидиарной ответственности суд постановил (https://pravo.ru/news/225535/ ) взыскать сразу с четырёх человек: президента группы «БФГ» Юрия Глоцера, председателя совета директоров «БФГ-Кредит» Евгения Мафцира, председателя правления банка Павла Дойного и члена правления Михаила Дорогинина.

Привлекать зампреда правления Владимира Рассадина, членов правления Бориса Ерцева и Александра Швецова, а также главбуха Наталью Ткачук и начальника кредитного управления Алексея Горлина суд поначалу отказался. Но затем и их заставили «отвечать рублём».

И только в марте нынешнего года по решению Арбитражного уда Московского округа к субсидиарной ответственности привлекли и Дениса Пуресева (дело № А40-163846/2016-66-213). Ему отвечать больше всех – 43,8 миллиарда рублей.

Новости по теме: Сразу после введения анти-диверсионных «дежурных» количество сообщений о БПЛА над Москвой увеличилось в десятки раз

Супруга Дениса Пуресева не оставляла надежд на благоприятный для них исход расследования. Но с каждым днём эти надежды таяли. И, как часто это бывает, нашёлся человек, который за солидные деньги «готов решить проблему». К Кире Пуресевой обратился некий гражданин Фёдоров. Он предложил женщине оказать содействие в изменении меры пресечения её мужу, находящемуся под стражей. Свои услуги «решальщик» оценил в 30 миллионов рублей.

Женщина согласилась, но заподозрила неладное, о чём и сообщила в полицию. Дальнейшее её общение с «решальщиком» проходило под контролем оперативников. 2 декабря 2020 года в ресторане Black Market состоялась встреча господина Фёдорова и Киры Пуресевой. По договорённости супруга задержанного экс-банкира принесла половину означенной суммы – 15 миллионов рублей. Но на выходе из ресторана «решальщика» уже ждали оперативники, которые и задержали Фёдорова.

Приговоры всем участникам преступной схемы хищений в «БФГ-Кредит» вынесены. Пока неизвестно, какое наказание последует для всех. Но по статье 159 УК РФ срок лишения свободы может достигать 10 лет.

Банк «БФГ-Кредит» зарегистрирован в 1994 году как предприятие с половиной иностранного капитала. В 2005 году вошёл в Систему страхования вкладов (ССВ).

Уставный капитал – 600 миллионов рублей.

Основными бенефициарами являлись Юрий и Филипп Глоцер (отец и сын), совместно контролировавшие 45% долей в уставном капитале.

19,5% принадлежали Тамаре Хорошиловой;

10% – гражданину США Евгению Мафциру;

15,5% в капитале банка через кипрскую компанию «Фестория Консалтэнс Лимитед» контролировала Татьяна Сычева.

Ещё 10% через кипрскую компанию «Коса Холдингс Лимитед» контролировал Олег Решетников.

Кроме московского, банк имел филиалы во Владивостоке, Калининграде, Саратове, Рыбинске.

По итогам второго квартала 2016 года занял 104-е место по размеру активов.

Другие новости по теме:

Дебошир из семьи президента: Как в России живёт Каримов-младший, подозреваемый в домашнем насилии
Дебошир из семьи президента: Как в России живёт Каримов-младший, подозреваемый в домашнем насилии
До Лобузько подбираются через Дацко
До Лобузько подбираются через Дацко
Госслужащие Петербурга смогут временно уйти с работы, чтобы отправиться на фронт, а потом вернуться на прежнее место
Госслужащие Петербурга смогут временно уйти с работы, чтобы отправиться на фронт, а потом вернуться на прежнее место
Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июля
Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июля
В Севастополе рассказали об отражении атаки беспилотников
В Севастополе рассказали об отражении атаки беспилотников
Дочь пропагандиста Соловьева, родившаяся в США активно выступает против мобилизации
Дочь пропагандиста Соловьева, родившаяся в США активно выступает против мобилизации
Российская ПВО защитила от беспилотников любовницу и зама Шойгу, Миллера и Ротенбергов
Российская ПВО защитила от беспилотников любовницу и зама Шойгу, Миллера и Ротенбергов
Обломки одного из беспилотников, участвоваших в утренней атаке, упали на территорию частной школы в Одинцово
Обломки одного из беспилотников, участвоваших в утренней атаке, упали на территорию частной школы в Одинцово
При обстреле пункта временного размещения жителей в Белгородской области погибли люди
При обстреле пункта временного размещения жителей в Белгородской области погибли люди
Появилось видео с Афипского НПЗ в Краснодарском крае
Появилось видео с Афипского НПЗ в Краснодарском крае

Распечатать
27 августа 2025 Exxon вела секретные переговоры с «Роснефтью» о возвращении в Россию, - пишет Wall Street Journal
27 августа 2025 Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что конфликт в Украине подходит к концу
27 августа 2025 Трамп намерен одновременно ввести санкции и пошлины в отношении России и Украины
27 августа 2025 Появились новые записи пожара после взрыва жилого здания в Ростове-на-Дону
27 августа 2025 В Дагестане зарегистрировали землетрясение с магнитудой 6,0
27 августа 2025 Трамп угрожает «суровыми действиями» против России, если сделка по Украине сорвется
27 августа 2025 Казахстанский «Кайрат» во второй раз в истории пробился в групповой этап Лиги Чемпионов
26 августа 2025 В Адыгее «защитники традиций» избили женщину из-за розовых волос дочери
26 августа 2025 Shadow schemes of casino boss Sergey Tokarev, or how “front man” Mikhail Zborovsky with student debt became the owner of Cosmobet
26 августа 2025 Польша высылает украинцев после выступления Макса Коржа
26 августа 2025 Следователи провели обыски у экс-депутата Руслана Маноконова по подозрению в похищении человека и уничтожении имущества
26 августа 2025 «Поднять знамена»: в Англии разгорается спор вокруг государственного флага и вопроса идентичности
26 августа 2025 Как белорусское оружие способствовало атакам Азербайджана на Армению
26 августа 2025 Секретарь правящей партии Грузии Каха Каладзе обвинил Запад в давлении ради открытия «второго фронта»
26 августа 2025 Игорь Шувалов инвестирует 2,2 миллиарда рублей в гостиницу широко известного Александр Клячина
26 августа 2025 «Вьетнамский мясник»: пользователи обнаружили убийцу из снафф-видео по облицовке и палочкам
26 августа 2025 Европейская «коалиция желающих» готова разместить войска в Украине в качестве третьей линии защиты
26 августа 2025 США собираются урегулировать конфликт в Украине до конца 2025 года, - Стивен Уиткофф
26 августа 2025 Россия повысит экспорт нефти в результате ударов по нефтеперерабатывающим заводам
26 августа 2025 Главу краснодарского ДОСААФ Бориса Левицкого привлекли к судебной ответственности за махинации с землей