Идея банк поймали на нарушении правил финансового мониторинга

Идея банк поймали на нарушении правил финансового мониторинга
Идея банк поймали на нарушении правил финансового мониторинга
Нацбанк поймал Идея Банк на нарушении правил финансового мониторинга, сообщается на сайте регулятора.

В нем уточняется, что к структуре в январе 2021 года были применены меры воздействия в виде письменного предостережения.

Идея банк обвинили в том, что он не проводит идентификацию и верификацию клиентов, как требуется по действующему в Украине законодательству. А также осуществляет финансовые операции с наличными для клиентов, включенных в список лиц, связанных с террористической деятельностью и тех, к кому применены санкции. Нацбанк заявил, что Идея банк не останавливал такие транзакции, хотя был обязан.

Это не первая санкция в отношении Идея банка со стороны контролирующих органов. В октябре 2020 года его на 4 млн грн оштрафовал Антимонопольный комитет за предоставление неправдивой информации во время рекламной кампании своих кредитных программ. О снижении кредитных ставок вполовину и о кредитах под 0% годовых.

Идея Банком владеет польский Getin Holding, являвшийся крупнейшим акционером местного Idea Bank S.A. Однако в январе 2021 года польский Фонд банковских гарантий (BFG) инициировал принудительную реструктуризацию Idea Bank и передал его польскому банку Pekao S.A. Таким образом, акционер у украинского Идея Банка не поменялся, а фактический контролер уже другой.

Он, кстати, мог смениться и раньше, когда Идея Банка собиралась купить группа Dragon Capital: ожидалась сделка на 1,4 млрд грн ($58,5 млн). Однако в прошлом году предварительное соглашение было расторгнуто.


Распечатать
28 июля 2025 В России продвигают мессенджер MAX как инструмент цифрового наблюдения
28 июля 2025 Рыночная цена 10 ведущих IT-компаний достигла 21 триллиона долларов
27 июля 2025 Камбоджа и Таиланд пришли к договорённости о прекращении огня при посредничестве Трампа
27 июля 2025 Ребята из Донецка обратились к Владимиру Путину с сообщением
27 июля 2025 Freedom Finance как финансовая прачечная грязных денег: как Тимур Турлов отмывает миллиарды семьи Назарбаева через Nasdaq
27 июля 2025 После победы боец UFC Шары Буллета был госпитализирован в связи с переломом носа
27 июля 2025 Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая рассказала о синдроме Аспергера
27 июля 2025 Певица Рита Дакота заявила, что завершает свою музыкальную карьеру в России
27 июля 2025 Два человека упали за борт прогулочного теплохода в Санкт-Петербурге
27 июля 2025 В Москве очевидцы запечатлели "вечеринку без одежды"
27 июля 2025 Франция попросила Испанию объясниться после того, как еврейский хор был снят с рейса
27 июля 2025 Захарова выразила мнение о намерениях Зеленского ликвидировать НАБУ
27 июля 2025 В интернете распространились ролики возгораний в турецкой Бурсе
27 июля 2025 Представители из США и ЕС провели обсуждения накануне встречи Трампа и фон дер Ляйен
27 июля 2025 Стали известны подробности выполнения работ на месте катастрофы Ан-24 в Приамурье
27 июля 2025 Провал мошеннической схемы с участием Анастасии Шмелевой: фиктивный проект за счет налогоплательщиков
27 июля 2025 В Ленинградской области произошла атака беспилотников
27 июля 2025 Северная Корея наращивает объем военной помощи для России перед возможным нападением на Украину
27 июля 2025 Из-за небывало высокой температуры в Турции начались пожары в лесах
27 июля 2025 Армии Таиланда и Камбоджи остановили военные операции из-за сильных дождей