В США интернет-трейдера оштрафовали на семь миллионов долларов за обслуживание клиентов из Крыма

В США интернет-трейдера оштрафовали на семь миллионов долларов за обслуживание клиентов из Крыма
В США интернет-трейдера оштрафовали на семь миллионов долларов за обслуживание клиентов из Крыма
Американская корпорация, управлявшая платформой онлайн-трейдинга, согласилась выплатить более семи миллионов долларов, чтобы избежать юридической ответственности за предполагаемое нарушение санкций, введенных в отношении Крыма и других юрисдикций.

Зарегистрированная в штате Делавэр корпорация Poloniex LLC со штаб-квартирой в Бостоне согласилась выплатить 7 591 630 долларов, чтобы урегулировать возможную ответственность за 65 942 случая предполагаемого нарушения санкций США. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

«В период с января 2014-го по ноябрь 2019 года трейдинговая платформа Poloniex позволяла клиентам, по-видимому, находившимся в подсанкционных юрисдикциях, участвовать в онлайн-транзакциях, связанных с цифровыми активами (в том числе заключать сделки, вносить депозиты и снимать средства), на общую сумму 15 335 349 долларов. При этом в Poloniex должны были знать о местоположении клиентов благодаря комплексной проверке и данным об их IP-адресах», — сообщает OFAC.

Таким образом, клиенты из Крыма могли пополнять счета и заключать сделки, несмотря на ограничения, наложенные властями США.

По данным OFAC, в мае 2015 года Poloniex внедрила программу соблюдения санкций, предполагавшую комплексную проверку новых клиентов в юрисдикциях, на которые распространяются комплексные санкции OFAC, но прежних клиентов задним числом проверять не стали.

«В итоге клиенты, которые до мая 2015 года сообщили, что проживают в подсанкционных юрисдикциях, могли продолжать пользоваться платформой Poloniex», — говорится в заявлении OFAC.

Компания усиливала внутренний контроль для всестороннего соблюдения санкций, но в 2018 и 2019 годах на платформе Poloniex еще были активны учетные записи клиентов из Крыма.

По данным OFAC, компания управляла платформой Poloniex до ноября 2019 года, а затем продала ее третьей стороне. Сейчас она не ведет коммерческую деятельность, и у нее нет сотрудников.

occrp.org


Распечатать
27 августа 2025 Экспорт российской нефти по морю упал до самого низкого уровня из-за действий Украины и введённых США тарифов
27 августа 2025 В Дербенте подросток умер из-за врачебной ошибки при лечении укуса
27 августа 2025 В Новосибирске дочь стримерши намерена извлечь прибыль от смерти участника "СВО"
27 августа 2025 Трамп предложил привлечь Сороса к ответственности за поддержку протестных акций
27 августа 2025 Молчание ценой жизни: слухи о направлении Гагиева на передовую и интересы могущественных кланов
27 августа 2025 Гипермаркеты «О'кей» могут войти в состав сети «Лента», принадлежащей Мордашову
27 августа 2025 В российских школах родителям не разрешили присутствовать на торжественных мероприятиях 1 сентября
27 августа 2025 Санкции в отношении "теневого флота" сократили нефтяные доходы России на 30%
27 августа 2025 Фиктивный развод и миллионы от олигархов: каким образом семья генпрокурора Краснова живёт за счёт других людей
27 августа 2025 Заместитель губернатора Курской области Базаров арестован по обвинению в хищении 250 миллионов рублей в процессе строительства
27 августа 2025 В Уфе подростки совершают нападения на людей и требуют у них деньги
27 августа 2025 В Уфе на детской площадке сильный ветер сдул батут вместе с детьми
27 августа 2025 В Сербии независимые СМИ N1 и United Media столкнулись с давлением от правительства
27 августа 2025 Бывший узник признан виновным в преступном влиянии и организации ограблений
27 августа 2025 В Пензенской области из-за разногласий по поводу бани избили главу района
27 августа 2025 Студенту из Москвы грозит пять лет заключения из-за видео на TikTok о бабле-ти и блокаде Ленинграда
27 августа 2025 Правительство выпустило постановление касательно выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет
27 августа 2025 В Соединённых Штатах случился инцидент со стрельбой в католическом университете
27 августа 2025 Трамп убедил Орбана поддержать евроинтеграцию Украины
27 августа 2025 Миллиардер Усманов подал иск в суд против ЕС из-за заявлений о его связях с Путиным