Кипр готовится к новым санкциям в отношении местных фирм, помогавших российским олигархам

Кипр готовится к новым санкциям в отношении местных фирм, помогавших российским олигархам
Кипр готовится к новым санкциям в отношении местных фирм, помогавших российским олигархам
В 2016 году Кипр ввел уголовную ответственность за нарушение санкций ООН и ЕС. Однако 12 апреля 2023 года США и Великобритания ввели санкции в отношении ряда кипрских поставщиков услуг. Это стало серьезным ударом, ведь юридические и бухгалтерские фирмы стали основными движущими силами сервисной экономики страны.

За минувшие несколько недель правительство провело ряд встреч, где обсуждалось, как минимизировать ущерб, который могут нанести возможные новые санкции.

В четверг Politis опубликовал репортаж, в котором процитировал слова председателя Коллегии адвокатов Кипра Христоса Клиридиса. Он сказал, что в 2022 году 35 юридических фирм сообщили, что оказывали услуги 35 олигархам, находящимся под санкциями.

По его словам, это число может быть даже выше, поскольку несколько юридических фирм не представили данных на этот счет.

Ранее OCCRP выпустил материал о клиентах MeritServus. Это попавший под санкции Великобритании поставщик услуг, который базируется в Лимассоле. Компания обслуживала находящегося под санкциями олигарха Константина Малофеева.

Новости по теме: Для сына Усса включили глушилку

В беседе с OCCRP Клиридис подтвердил данные, опубликованные Politis, но отметил, что их собрали сразу после прошлогодней волны санкций против олигархов. Проверка покажет, сколько юридических фирм выполнили требования.

Например, юридическая фирма Христодулоса Василиадиса выполнила требования лишь после того, как в ее отношении ввели санкции, сказал Клиридис. «Однако это не означает, что имели место [какие-либо] нарушения. Мы проводим проверки. Две [уже] в процессе».

Председатель Коллегии адвокатов Кипра подтвердил сообщения СМИ: президент страны Никос Христодулидис действительно ожидает, что санкции затронут еще больше частных лиц и компаний на Кипре.

Также Politis, ссылаясь на неназванный источник, сообщил, что Институту дипломированных бухгалтеров Кипра (ICPAC) известно о 60 бухгалтерских компаниях, которые оказывают «вспомогательные услуги» 80 лицам, находящимся под санкциями.

OCCRP не смог проверить это заявление, поскольку представители Института не ответили на запрос о комментарии.

«Европейские страны вводят и применяют санкции в отношении России, а Кипр, похоже, стремится этому помешать», — сказала OCCRP Ольга Лаутман из организации Institute for European Integrity, эксперт по сетям российской клептократии и гибридным войнам.

«Возможно, это объясняется тем, что в прошлом многие олигархи и бизнесмены, некоторые из которых были связаны с Кремлем, систематически перечисляли и прятали деньги через компании на острове», — сказала она.

Менее трех лет назад Кипр отказался от программы выдачи «золотых паспортов», в рамках которой гражданство получали лица, скрывающиеся от правосудия, тираны и те, кто попал под санкции — например, Олег Дерипаска. На Кипре нередко нарушают ограничительные меры.

В 2003 году киприоты избрали президентом Тасоса Пападопулоса, хотя он, возможно, помогал Слободану Милошевичу — сербскому лидеру, подозреваемому в военных преступлениях, — обходить санкции ООН во время вооруженных конфликтов после распада Югославии в 90-е годы.

В 2011 году взрыв захваченных иранских боеприпасов вывел из строя крупнейшую электростанцию на острове, что существенно ударило по экономике. В ходе расследования выяснилось, что промосковское правительство острова изъяло боеприпасы еще в 2009 году, когда их везли в Сирию вопреки санкциям ООН. Но Кипр не стал уничтожать или продавать их, опасаясь вызвать недовольство двух ключевых союзников России.

В феврале президентом Кипра избрали Никоса Христодулидиса, который в 2020 году наложил вето на санкции ЕС в отношении Беларуси. Но, похоже, киприоты не понимают, что времена изменились.

«Впервые с 1945 года мы видим, чтобы столь решительные меры принимались в отношении ряда преступлений, в частности в том, что касается нарушения санкций. Еще никогда ответ не был столь скоординированным, глобальным и никогда не обладал такой политической властью, как сейчас», — сказал OCCRP Виктор Винклер, эксперт по европейскому санкционному законодательству.

Новости по теме: В России оценили предложение Лукашенко о перемирии с Украиной

У каждой страны, входящей в альянс против России, есть как минимум одна, а зачастую и несколько оперативных групп, которыми управляют в высших эшелонах власти. «Эти глобальные усилия не имеют аналогов в современной истории права», — добавил Винклер.

Он пояснил, что Кипр может и должен принять множество мер: обязать раскрывать информацию все фирмы, принадлежащие российским юридическим и физическим лицам; создать горячую линию для заявителей о нарушениях; проверить каждую компанию, связанную с Россией, на предмет возможного нарушения санкций.

Винклер считает, что ЕС следует серьезно обдумать вопрос процедуры предотвращения нарушений в отношении Кипра, поскольку государство не соблюдает установленные законом обязательства касательно санкций ЕС.

«Нужно делать больше, особенно с учетом уровня риска, который несет Кипр», — добавил он.

occrp.org


Распечатать
09 апреля 2025 Родственники не исполнили последнюю просьбу Светланы Светличной
09 апреля 2025 Анна Седокова призналась, что заново учится жить после утраты
09 апреля 2025 Сергей Жуков отменил гастрольный тур и вернулся в Москву из-за проблем со здоровьем
09 апреля 2025 Сын Кати Семёновой покинул кинематограф и стал работать кладовщиком
09 апреля 2025 Граждан Филиппин избивали и принуждали работать в мошеннических центрах
09 апреля 2025 Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина тайно вышла замуж
09 апреля 2025 Казахстан экстрадировал подозреваемую в крупном банковском мошенничестве
09 апреля 2025 Испания, Франция и Италия провели совместную операцию против продавцов токсичных пестицидов
09 апреля 2025 Александр Петров сообщил радостную новость: у них с женой родился первый ребенок
09 апреля 2025 Ирак снова предотвратил попытку ввоза каптагона с территории Сирии
09 апреля 2025 Госдепартамент США подтвердил, что российско-американские переговоры пройдут в Стамбуле
09 апреля 2025 Алсу делится своими переживаниями после развода: «Я начала лучше осознавать свои желания»
09 апреля 2025 Певицу Славу экстренно госпитализировали после концерта
09 апреля 2025 Художник Никас Сафронов опасается, что его имущество могут забрать дети
09 апреля 2025 Михаил Ефремов был освобождён условно-досрочно спустя 3,5 года после смертельного ДТП
09 апреля 2025 Пресс-секретарь Белого дома оправдала публичный конфликт Илона Маска и Питера Наварро
09 апреля 2025 Газпром приостановил проекты в Боливии и Узбекистане после серии неудач
09 апреля 2025 Пресс-секретарь Госдепартамента США высказалась о китайских солдатах на Украине
09 апреля 2025 Помехи от ракеты SpaceX выявили новый способ отслеживания воздушных угроз
09 апреля 2025 «Heil Hitler» от Канье Уэста: после разрыва с супругой рэпер запустил скандальный тизер нового трека