Центробанк Ирака подал иск против руководства частного банка

Центробанк Ирака подал иск против руководства частного банка
Центробанк Ирака подал иск против руководства частного банка
Как стало известно, Центральный банк Ирака подал иски против главы North Bank for Finance and Investment, а также против нескольких акционеров банка, членов правления и руководителей. Их подозревают в хищении порядка 340 миллионов долларов.

В октябре 2022 года ЦБ Ирака взял частный банк под опеку и неоднократно предупреждал, что подаст в суд, если банк не погасит долги.

Иракский политик курдского происхождения и член Совета представителей Соран Омар Саид направил в ЦБ запрос о статусе дела. Ему ответили, что Центробанк подал семь исков о растрате — в том числе против главы банка, а также восьми представителей руководства, членов правления и крупных акционеров.

Иски рассматривает следственный суд района Каррада в Багдаде: он занимается пересмотром дел, которые ему передает иракская Комиссия по этике — об этом говорится в ответе ЦБ, копию которого получил OCCRP.

В сентябре 2021 года OCCRP выпустил расследование о North Bank: кредитор выдал гарантийные письма четырем строительным компаниям, которые должны были возвести по всей стране сотни школ. Из госбюджета на это выделили миллионы долларов, но лишь немногие из объектов были достроены.

Новости по теме: В России изменили формат трудовых книжек

До сих пор неясно, куда делись более 99 миллионов долларов — точная сумма указана в расследовании OCCRP. Иск по этому поводу подали против иракско-курдского бизнесмена Нозада аль-Джафа, возглавляющего одну из четырех строительных компаний, а также против бывшего главы North Bank.

«Я до конца буду следить за ходом дела», — сказал Саид OCCRP.

«Необходимо реформировать банковский сектор в Ираке, чтобы остановить отмывание денег и уберечь экономику. К сожалению, присутствие многих банков, которые должны были обслуживать развитие и экономику в Ираке, нанесло огромный ущерб иракской схеме инвестиций и развития», — добавил он.

occrp


Распечатать
23 июня 2025 Трамп допустил возможность изменения власти в Иране
23 июня 2025 Министр иностранных дел Ирана приехал в Москву для проведения переговоров с Путиным
23 июня 2025 Израильские ВВС осуществили атаки на военные объекты в Тегеране и западных районах Ирана
23 июня 2025 Российский военный корабль впервые сопровождал нелегальные танкеры через Ла-Манш
23 июня 2025 После ударов США по Ирану Нетаньяху помолился и оставил записку у Стены Плача
23 июня 2025 Трамп раскритиковал республиканца Мэсси за негативные комментарии по поводу ударов по Ирану
23 июня 2025 В Совете Безопасности ООН Китай и Россия подвергли критике США за проведение ударов по Ирану
22 июня 2025 Икра, крабы, Дом Периньон: как элита РФ организовала пиршество под прикрытием МИДа
22 июня 2025 Министерство иностранных дел РФ подвергло критике заявление США относительно российской позиции по Ирану
22 июня 2025 Трамп призвал Иран не отвечать на атаку и пригрозил новым ударом
22 июня 2025 Иран осуществил запуск баллистической ракеты в направлении Хайфы
22 июня 2025 Министерство иностранных дел Ирана прокомментировало удары, которые США нанесли по ядерным объектам страны
22 июня 2025 Хуситы объявили о своем участии в войне
22 июня 2025 Захват под видом патриотизма: Логистическая империя Raven Russia перешла под контроль структур, связанных с властями
22 июня 2025 В многоквартирном доме на севере Москвы произошёл взрыв
22 июня 2025 Иран отказался от проведения встречи с США в Турции, поскольку не получил одобрения от Хаменеи
22 июня 2025 Актёру Демчогу было выписано 500 штрафов за нарушение правил дорожного движения
22 июня 2025 Россия увеличила объем импорта вина из Грузии более чем в три раза
22 июня 2025 Соединённые Штаты не планируют наносить новые удары и надеются на диалог с Ираном
22 июня 2025 Британская полиция продолжает искать пропалестинских активистов, причастных к повреждению самолетов на авиабазе