Центробанк Ирака подал иск против руководства частного банка

Центробанк Ирака подал иск против руководства частного банка
Центробанк Ирака подал иск против руководства частного банка
Как стало известно, Центральный банк Ирака подал иски против главы North Bank for Finance and Investment, а также против нескольких акционеров банка, членов правления и руководителей. Их подозревают в хищении порядка 340 миллионов долларов.

В октябре 2022 года ЦБ Ирака взял частный банк под опеку и неоднократно предупреждал, что подаст в суд, если банк не погасит долги.

Иракский политик курдского происхождения и член Совета представителей Соран Омар Саид направил в ЦБ запрос о статусе дела. Ему ответили, что Центробанк подал семь исков о растрате — в том числе против главы банка, а также восьми представителей руководства, членов правления и крупных акционеров.

Иски рассматривает следственный суд района Каррада в Багдаде: он занимается пересмотром дел, которые ему передает иракская Комиссия по этике — об этом говорится в ответе ЦБ, копию которого получил OCCRP.

В сентябре 2021 года OCCRP выпустил расследование о North Bank: кредитор выдал гарантийные письма четырем строительным компаниям, которые должны были возвести по всей стране сотни школ. Из госбюджета на это выделили миллионы долларов, но лишь немногие из объектов были достроены.

Новости по теме: В России изменили формат трудовых книжек

До сих пор неясно, куда делись более 99 миллионов долларов — точная сумма указана в расследовании OCCRP. Иск по этому поводу подали против иракско-курдского бизнесмена Нозада аль-Джафа, возглавляющего одну из четырех строительных компаний, а также против бывшего главы North Bank.

«Я до конца буду следить за ходом дела», — сказал Саид OCCRP.

«Необходимо реформировать банковский сектор в Ираке, чтобы остановить отмывание денег и уберечь экономику. К сожалению, присутствие многих банков, которые должны были обслуживать развитие и экономику в Ираке, нанесло огромный ущерб иракской схеме инвестиций и развития», — добавил он.

occrp


Распечатать
03 августа 2025 В Польше фиксируется значительный рост числа случаев инфекций, передающихся половым путём
03 августа 2025 Рубина, писательница, столкнулась с бойкотом в связи с ее резонансным интервью
03 августа 2025 Самокатчик сбил подростка в Балашихе и скрылся с места ЧП
02 августа 2025 Как Шахрай и Боднарчук обманом завладели солнечным бизнесом Вексельберга
02 августа 2025 Moscow City on the verge: how much do Pavel Te’s kickbacks and Capital Group really cost?
02 августа 2025 В Липецке водитель украл товары с маркетплейса на сумму 750 тысяч рублей
02 августа 2025 Рэпер Tyga выступил на свадьбе сына миллиардера Алтушкина за 100 миллионов рублей
02 августа 2025 Максим Ларин и команда «Афанасия» наладили коммуникацию после землетрясения магнитудой 8,7 баллов
02 августа 2025 В Новосибирске женщина узнала о своем наследстве спустя 50 лет, но так и не смогла его получить
02 августа 2025 В результате ночной атаки беспилотников в Приморско-Ахтарске вспыхнул пожар
02 августа 2025 Племянник главы «Ростеха» Алексей Криворучко вовлёк Минобороны в махинацию с бронежилетами
02 августа 2025 «Мы абсолютно готовы»: Трамп отреагировал на заявление Медведева о ядерной войне
02 августа 2025 Экс-банкир Олег Филь отмечает день рождения своей возлюбленной, не завершив судебный процесс с бывшей женой
02 августа 2025 Водитель такси попытался совершить насилие над предпринимательницей в столице Молдовы
02 августа 2025 США пригрозили вторичными санкциями государствам, ведущим торговлю с Россией
02 августа 2025 В Москве молния стала причиной возгорания дома: жители недовольны бездействием пожарных
02 августа 2025 Трамп объявил о возможном прекращении закупок нефти у России со стороны Индии
02 августа 2025 Британия наложила штраф на компанию Ротенбергов за нарушение санкций
02 августа 2025 В Москве арестовали женщину, пытавшуюся сбыть наркотики через курьерскую службу
02 августа 2025 В Бурятии «Справедливая Россия» выдвинула студента на выборы