Сможет ли экс-банкир Алексей Хотин вернуться в топ богачей России

Сможет ли экс-банкир Алексей Хотин вернуться в топ богачей России
Сможет ли экс-банкир Алексей Хотин вернуться в топ богачей России
2019 год оказался последним, когда Алексей Хотин занимал строку в рейтинге богатейших людей России, составленном Forbs: 154-е место с капиталом $700 млн.

Он известен как владелец совладелец банка «Югра», владелец недвижимости в Москве: знаменитого отеля Four Seasons Hotel Moscow (бывшая советская гостиница «Москва», расположенная рядом с Кремлем), торгового центра «Горбушкин двор» (прежняя Горбушка). Теперь Хотина в списке двухсот богачей нет — он под следствием больше трех лет. Теперь Алексея Хотина обвиняют еще и в уклонении от уплаты налогов.

Летом 2017 года ЦБ разобрался с деятельностью банка «Югра», и отозвал у него лицензию. «Дыра» в его балансе тогда составляла 7,04 млрд рублей. Задолженность перед физическими лицами по вкладам превышала 1,4 млрд руб. Регулятор выяснил, что на 1 июля почти 90% кредитов банка были выданы заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников «Югры». Основным владельцем «Югры» является бизнесмен Алексей Хотин.

Весной 2019 года господин Хотин был задержан. Его и других фигурантов дела поместили под домашний арест. Следствие предположило, что обвиняемые в период 2014–2017 годов похитили деньги из банка «Югра» путем выдачи заведомо невозвратных кредитов трем подконтрольным Хотину компаниям.

Речь шла уже о растрате 23 млрд руб, совершенной Алексеем Хотиным при участии привлеченных им трех других финансистов: Нефедов, Шиляев и Чернова согласились принять участие в преступлении, как отметил прокурор, «чтобы улучшить собственное материальное положение». При этом сами банкиры не считали выданные кредиты фиктивными. В апреле 2020 года суд арестовал имущество Хотина и других экс-руководителей банка на сумму 7,9 млрд рублей. В мае того же года – еще на 5,6 млрд руб.

Рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Хотина и других подсудимых по делу банка «Югра» продолжается, за это время сумма заявленного ранее ущерба потерпевшими в суде сократилась, и теперь составляет около 17 млрд руб.

В январе 2022 года Россельхозбанк (РСХБ), в свою очередь кредитовавший экс-совладельца «Югры» Алексея Хотина, заявил, что намерен добиваться банкротства структур бизнесмена, на балансе которых находятся торговый комплекс «Горбушкин двор» и бизнес-центр Orlikov Plaza. Непрофильные для РСХБ активы стоят около 11 млрд руб. Не вполне понятно, почему реакция госбанка так запоздала? РСХБ, в котором активно сотрудничали со структурами Хотина, предположили, что они могут выйти из положения не через банкротство, а через реализацию залога? Но в таком случае существует риск возместить не всю сумму задолженности, поэтому кредитор постарался бы скорее продать их на торгах. Ситуация в экономике с тех пор изменилась, у РСХБ появились проблемы поважнее, и ни свежей информации, ни ответа на эти вопросы пока не последовало.

Тем временем прокуратура вникла в методы работы АО «Русь-Ойл». Компания была образована в 2007 году для добычи нефти на территориях Оренбургской и Иркутской областей, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов. Имеет юридический алрес в Москве, но база ЕГРЮЛ предупреждает о недостоверности сведений о местонахождении и адресе. Гендиректором является Сергей Подлисецкий, уставный капитал — 10 тыс руб.

Генпрокуратура установила, что в группу компаний «Русь-Ойл», созданной Алексеем Хотиным «по признаку общего владельца», в разный период времени вошли примерно 75 юридических лиц. Выяснилось, что «Русь-Ойл» неаккуратно платила налоги: по итогам 2021 года, например, нулевые суммы стоят в графах «налог на прибыль», «налог на имущество». «Русь-Ойл» уклонилось от уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Уплачен, правда, НДС – 247 тыс руб.

В настоящее время ряд структур холдинга находятся под угрозой банкротства: начата процедура в отношении нефтяной компании «Дулисьма». Например, суд не согласился с расчетом НДС. АО «НК Дулисьма» «предъявило к вычету суммы по взаимоотношениям с ООО «НГДУ Дулисьминское» в сумме более 477 млн руб. В решении суда говорится: «Условия договоров, а также установленные в ходе проверки факты в совокупности свидетельствуют о создании формального документооборота без реальных намерений на поставку товаров (работ, услуг), а также о создании условий для пользования денежными средствами на протяжении длительного времени». И далее: «Проверкой установлено, что АО «НК «Дулисьма» и ООО «НГДУ Дулисьминское» контролируются единым центром принятия решений АО «Русь-Ойл».

Подобных решений в судебной базе – десятки. Согласно множеству уже вступивших в законную силу постановлениий арбитражных судов в 2019–2022 годах и решениям ФНС о привлечении должников к налоговой ответственности, именно господин Хотин «является бенефициарным владельцем и контролирующим лицом группы компаний «Русь-Ойл».

Обстоятельства уклонения от уплаты налогов были установлены, в частности, в рамках дела о банкротстве ООО «Нефтегазодобывающее управление «Майорское», с помощью которой легализовались доходы, полученные преступным путем.

Теперь генеральная прокуратура подсчитала претензии, и хочет взыскать с Алексея Хотина ущерб в размере 169 млрд 376 млн руб, связанный с неуплатой налогов подконтрольной бизнесмену группой компаний «Русь-Ойл». Требования направлены в Замоскворецкий районный суд города Москвы, Обеспечить взыскание прокуроры рассчитывают за счет передачи в собственность РФ акций и долей входящих в группу юридических лиц. Упомянутые «Дулисьма» и «Майорское» входят в список структур предприятия «Русь-Ойл», акции и доли которых планируется обратить в доход государства.

«Банковские» дела не стерли Алексея Хотина со страниц деловой прессы. Третий, «налоговый» иск, может завершить карьеру бывшего минского суворовца.

Новости по теме: Глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов: вместо тюрьмы – бюджетные потоки

Другие новости по теме:

Новосибирский гамбит: для строительства ЛДС пожертвовали дорогой через микрорайон «Бугринский»
Новосибирский гамбит: для строительства ЛДС пожертвовали дорогой через микрорайон «Бугринский»
Коррупционный скандал в Пенсионном фонде России: фигуранты в бегах
Коррупционный скандал в Пенсионном фонде России: фигуранты в бегах
Между Фридманом и Хотимскими затесался "Связной"
Между Фридманом и Хотимскими затесался "Связной"
Балтийские энергетические компании закрыли первое полугодие с рекордной прибылью
Балтийские энергетические компании закрыли первое полугодие с рекордной прибылью
Сами с криптами. Миллиардер Чулууны Ганхуяг идет по стопам Цукерберга
Сами с криптами. Миллиардер Чулууны Ганхуяг идет по стопам Цукерберга
В элитных домах застройщика-банкрота «Донстрой» начались масштабные проблемы с отоплением и горячей водой: жильцы возмущены
В элитных домах застройщика-банкрота «Донстрой» начались масштабные проблемы с отоплением и горячей водой: жильцы возмущены
Из дома миллионера в Форте-дей-Марми вынесли драгоценности, часы и другие вещи на сотни тысяч евро
Из дома миллионера в Форте-дей-Марми вынесли драгоценности, часы и другие вещи на сотни тысяч евро
СМИ: выручка с экскурсий по замку Пугачевой уходит в фонд жены Зеленского на нужды ВСУ
СМИ: выручка с экскурсий по замку Пугачевой уходит в фонд жены Зеленского на нужды ВСУ
Макрона, Байдена, Зеленского, Пугачёву, Галкина и Вайкуле повесили на центральной ёлке Твери
Макрона, Байдена, Зеленского, Пугачёву, Галкина и Вайкуле повесили на центральной ёлке Твери
Дональд Трамп полностью распродал свою коллекцию NFT, что принесло ему миллионы - The Guardian
Дональд Трамп полностью распродал свою коллекцию NFT, что принесло ему миллионы - The Guardian

Распечатать
29 марта 2025 В руках ФСБ: каким образом Михаил Поляков использовал Telegram для цензуры и контроля
29 марта 2025 IBM массово увольняет сотрудников в США и заменяет их сотрудниками из Индии
29 марта 2025 В Москве сгорел автомобиль Aurus Senat, принадлежащий чиновнику
29 марта 2025 Ксения Бородина высказалась о случае с девушкой, пострадавшей после вечеринки с шейхами в Дубае: «Всегда есть риски»
29 марта 2025 Как Борис Ротенберг превратился в важную личность в российском хоккее
29 марта 2025 Евгения Гуцул назвала решение о ее аресте "обезглавливанием Гагаузии"
29 марта 2025 Израиль начинает перемещение палестинцев в другие государства из-за гуманитарного кризиса
29 марта 2025 Бывший глава «Оборонсервиса» Хурсевич был задержан по делу о растрате
29 марта 2025 На Кипре заморожены российские активы на сумму 1,2 миллиарда евро
29 марта 2025 Украина может отклонить условия Трампа по соглашению о ресурсах
29 марта 2025 Европейский Союз разрабатывает новые меры в отношении России
29 марта 2025 В Мьянме продолжают разбирать завалы: число погибших превысило тысячу
29 марта 2025 Российские туристы оказались в затруднительном положении в Мьянме из-за разрушенных аэропортов
29 марта 2025 Дарья Касаткина меняет спортивное гражданство: теннисистка получила австралийское подданство
29 марта 2025 Nadezhda Grishaeva, the LDPR’s “dirty” millions, and “shadow” assets: from basketball star to criminal queen of elite real estate and business
29 марта 2025 Освобождённый по помилованию Путиным убийца вернулся в Барнаул и совершил нападение на полицейских
29 марта 2025 РУСАЛ находится под угрозой распада: как подходы аудиторов могут разрушить компанию изнутри
29 марта 2025 В центре Москвы произошло возгорание автомобиля Aurus Senat
29 марта 2025 Зверев ответил на просьбу сына выплатить ему 25 миллионов за сложное детство
29 марта 2025 Илон Маск выразил поддержку плану Трампа относительно Украины