Неизвестные перевели 10 тысяч биткоинов с кошелька криптобиржи BTC-e/WEX

Неизвестные перевели 10 тысяч биткоинов с кошелька криптобиржи BTC-e/WEX
Неизвестные перевели 10 тысяч биткоинов с кошелька криптобиржи BTC-e/WEX
С кошелька, принадлежащего крупнейшей ныне закрытой российской криптобирже WEX (бывшая BTC-e) перевели 10 000 биткоинов (более 10 млрд рублей).

Это первые расходы с биткоин-адреса начиная с 2018 года, когда биржа рухнула и с нее пропали $450 млн. Сооснователь площадки, давая показания по уголовному делу о мошенничестве, утверждал, что под давлением перевел криптовалюту в некий «фонд ФСБ России».

На транзакцию обратил внимание автор телеграм-канала «Менделеевщина!» Сергей Менделеев. «Последние расходные операции с этого кошелька были 19 апреля 2018 года, то есть примерно в то самое время, которое описывается в статье Би-би-си», — обратил внимание Менделеев в разговоре с RTVI.

Биржа криптовалют WEX открылась в сентябре 2017 года в качестве преемницы крупнейшей российской платформы BTC-e. В июле 2017-го ФБР изъяло серверы BTC-e по делу об отмывании денег. Тогда же в Греции задержали одного из основателей биржи Александра Винника, которого обвиняют в легализации через площадку $4 млрд.

Биржа WEX обещала рассчитаться с пользователями по всем долгам BTC-e, однако сама прекратила работу уже летом 2018 года. Вместе с закрытием площадки с ее счетов сняли криптовалюту стоимостью порядка $450 млн.

Новости по теме: Глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов: вместо тюрьмы – бюджетные потоки

В 2019 году «Русская служба Би-би-си» опубликовала собственное расследование со ссылкой на материалы уголовного дела о мошенничестве в отношении одного из сооснователей BTC-e/WEX Алексея Билюченко. В показаниях следствию он утверждал, что сам стал жертвой «мошеннических действий с целью завладения активами биржи».

По данным издания, к пропаже денег платформы были причастны сотрудники ФСБ и бизнесмен Константин Малофеев. Билюченко якобы вынуждали «отдать базу пользователей криптобиржи, чтобы остаться на свободе».

Билюченко рассказал следователям, что в конце апреля 2018 года приехал в Москву и отправился в офис бизнесмена Малофеева, где планировалось обсудить создание «легальной прогосударственной суверенной криптобиржи» на базе WEX. Однако Билюченко отвезли в приемную ФСБ, где некий «Антон» (по данным Би-би-си, речь идет о бывшем сотруднике ФСБ Антоне Немкине) предложил ему отдать «холодные кошельки» — флеш-карты, на которых в зашифрованном виде хранились криптовалютные активы биржи.

Позже Антон якобы потребовал от Билюченко отдать всю криптовалюту, имеющуюся на кошельках WEX, заявив, что она пойдет в «фонд ФСБ России», писала Би-би-си со ссылкой на копию показаний. После этого сооснователь биржи перевел на указанные кошельки $450 млн.

Как пишет Би-би-си, показания Билюченко косвенно подтверждаются данными Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net, отслеживающих криптовалютные транзакции. По данным этих сайтов, 16 мая 2018 года с кошельков биржи сняли 30 тысяч биткоинов и 700 тысяч лайткоинов. По курсам на середину мая 2018 года их стоимость составляла порядка $350 млн.


Распечатать
24 июня 2025 В Башкирии задержали мигранта за массовый взлом «Госуслуг» и поддельную регистрацию
24 июня 2025 Прокурор запросил 14,5 лет колонии для бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова
24 июня 2025 Двойник Моргенштерна из Узбекистана стал закладчиком и получил тюремный срок
24 июня 2025 Трамп выразил благодарность Ирану за предупреждение и решил не наносить ответный удар
24 июня 2025 Израиль уведомил США о намерениях завершить операцию против Ирана
24 июня 2025 Иран пригрозил нанести новые удары в ответ на атаки США
24 июня 2025 Николай Будуев активно обсуждает проблемы Байкала, но не достигает решений
24 июня 2025 США и Катар достигли договоренности о прекращении огня с привлечением Ирана после ракетного обстрела базы в Катаре
24 июня 2025 Украина тайно ввезла дроны в Россию, подкупив чиновников: подробности операции «Паутина»
24 июня 2025 Аэропорт Дубая возобновил свою деятельность после ограничения воздушного пространства
24 июня 2025 Трамп отреагировал на нападение Ирана призывом к миру
24 июня 2025 Израиль и США ищут пути для прекращения военных действий
24 июня 2025 Пользователи TikTok подбирают наряды на случай Третьей мировой войны
24 июня 2025 Иран осуществил ракетный обстрел по территории Израиля
24 июня 2025 Как секреты Министерства обороны могли утечь через айфон Руслана Цаликова
24 июня 2025 Суд заключил бывшего министра Грузии Ромео Микаутадзе под стражу на два месяца по обвинению в незаконном обогащении
24 июня 2025 Венгрия и Словакия наложили вето на санкции ЕС против России
24 июня 2025 Двойник Моргенштерна из Узбекистана стал кладчиком и получил тюремный срок
24 июня 2025 Представитель Трампа Стив Уиткофф продолжает переговоры с Ираном, несмотря на атаки
24 июня 2025 Спутниковые снимки подтвердили: США вывели самолеты с базы в Катаре перед ударом Ирана