Криптоколлекторы от создателя Cryptopay Басиладзе и ФРИИ

Криптоколлекторы от создателя Cryptopay Басиладзе и ФРИИ
Криптоколлекторы от создателя Cryptopay Басиладзе и ФРИИ
На криптовалютном рынке скандал: кошелёк закрытой ещё в 2018 году криптобиржи Wex "опустел" на 10 тысяч биткоинов (по нынешнему курсу примерно $165 млн). В Telegram-каналах пишут, что неизвестные перевели эти средства на некий криптокошелёк.

Криптоколлекторы от создателя Cryptopay Басиладзе и ФРИИ qktiqrridttixqvls

 

Непубличные

В различных источниках называют одно и то же место, куда могли уйти деньги с биржи, якобы адрес, на который ушли украденные миллионы, принадлежит сервису hitbtc.com.

Как утверждают авторы сайта 2rich, якобы HitBTC уже однажды светилась в деле о выводе криптовалюты с другого сервиса - биржи Bter.

Как утверждают авторы Reddit, Bitcoin Insider и другие источники, якобы HitBTC принадлежит некоему Андрею Савченко. Судя по всему, речь об инвесторе, вкладывающемся в криптовалюту. Рассказывают, что он родом он из Петербурга. Его фамилия всплывала в ходе обсуждения биржи на портале Bitcointalk ещё в 2014 году.

В сети в плохом качестве есть даже его вероятное фото, судя по всему вырезанное из видеоролика, который сейчас уже недоступен. Судя по всему, владелец криптобиржи не хочет афишировать себя.

Новости по теме: Глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов: вместо тюрьмы – бюджетные потоки

Криптоколлекторы от создателя Cryptopay Басиладзе и ФРИИ

Однако, есть и другая информация по поводу того, кому принадлежит HitBTC. Как утверждает автор на портале Reddit, якобы им может выступать основатель платёжной системы Cryptopay Георгий Басиладзе. В партнёрах по бирже у него Дмитрий Гуняшов, с которым в 2014 годы Басиладзе создал свою первую майнинговую ферму в Петербурге. До этого он, как утверждают авторы сайта bbf, якобы трудился в финском инвестиционном банке Evli, Гуняшев владел интернет-магазином электроники, разбирался в программировании и онлайн-продажах.

От программистов до чиновников

Басиладзе и Гуняшов, согласно данным ЕГРЮЛ,могут быть связаны с государственными Фондом развития интернет-инициатив, Агентством стратегических инициатив (АСИ) – российской автономной некоммерческой организации, созданной Правительством России, а также коммерсантом Андреем Северюхиным и его братом, а также экс-топ-менеджером соцсети "ВКонтакте" Ильёй Перекопским.

Басиладзе также является учредителем "Криптопей Рус" вместе с Дмитрием Гуняшовым. А он, в свою очередь, владеет ООО "Астрикс", занимавшимся до ликвидации юрлица деятельностью в области информационных технологий. Это ООО принадлежит также Андрею Северюхину, который не столь давно перестал быть руководителем "СМТДП Технолоджи". А этот проект долгое время принадлежал Фонду развития интернет-инициатив (ФРИИ). Последний создан как раз АСИ. Таким образом, получается, что к выводу средств с криптобиржи Wex могут иметь отношение люди, работающие в государственных структурах?

"СМТДП Технолоджи" в том числе была оформлена на кипрский офшор "РАРИТЕКС ТРЕЙД ЛТД". Причём её вход в компанию произошёл вскоре после выхода оттуда Фонда стратегических инициатив. Есть вероятность, что бенефициары фонда просто спрятались за иностранной юрисдикцией.

Согласно данным кипрского реестра, сейчас офшором владеют трое человек, среди которых Андрей Северюхин, странный однофамилец того, что числится под именем Андрей Северюхин в российской юрисдикции, и владеет "Астрикосом" с коллегой Басиладзе Дмитрием Гуняшовым…

Криптоколлекторы от создателя Cryptopay Басиладзе и ФРИИ

Кто есть Северюхин и Перекопский

Андрей Северюхин – это основатель компании Sum & Substance, которая позволяет пользователям различных сервисов проводить верификацию и избегать мошенников. Как утверждают авторы сайта vc.ru, якобы создавалась она специально для Cryptopay и "сотрудничество с Cryptopay помогло Sum & Substance изучить операционные процессы криптобирж. Благодаря этому опыту, компания создала коробочное решение для ICO-проектов, которое помогает верифицировать пользователей и соблюдать принцип KYC".

Стартапы Северюхина очень часто привлекали инвестиции. В том числе и от ФРИИ, сотрудничал с госструктурами. Данные о финансовом положении компаний он держит в тайне. Не потому ли, что фактически инвестиции могут быть недостаточными для поддержания бизнеса? Вот тут людям разбирающимся и могли бы помочь переводы с "мёртвых кошельков"…

В особенности тем, кто умеет работать с мошенниками, занимаясь, по сути, выявлением обмана в интернете.

Кроме ФРИИ, инвестировал в проект Северюхина бывший вице-президент "ВКонтакте" Илья Перекопский. Тот самый, которого создатель соцсети Павел Дуров обвинял в попытке отнять у него Telegram.

Итого мы имеем в этой истории возможные интересы целого круга людей, заработавшими состояние на информационных технологиях.

Бизнес без политики – не этот случай?

Всех этих программистов и стартаперов могут покрывать чиновники. ФРИИ с 2013 года возглавляет Кирилл Варламов. До этого он долгое время был сначала исполнительным, а затем генеральным директором группы компаний Naumen, которая входит в 15 ведущих компаний в России в сфере разработки программного обеспечения.

При Варламове ФРИИ критиковали за финансовую политику. При его руководстве произошло ДТП, во время которого робот, на который государство потратило миллиард, был разрушен. Многие полагают, что ДТП было подстроено, чтобы не отвечать за потраченные деньги.

Новости по теме: Сайт британской контрразведки MI5 атаковали хакеры

АСИ с 2017 года возглавляет Светлана Чупшева. До неё в этой должности находился Андрей Никитин. Тот самый, что сейчас является губернатором Новгородской области. В 2019 году в тамошнем Минприроды прошли обыски, которые, по некоторым предположениям, могли запятнать в том числе "доброе имя" губернатора.

Может ли быть так, что Басиладзе и "компания" представляют интересы и таких политических структур, как глава ФРИИ, губернатора и его бывшей помощницы, ныне главы АСИ?

Масла в огонь подливает тот факт, что в АСИ госпожа Чупшева с 2011 года – начинала в должности корпоративного директора. До этого женщина работала в Банке России, да и позднее сталкивалась с финансовыми инструментами. С 2015 года она член совета директоров "Юниаструмбанка".

Таким образом, выходит, что пропавшие $160 млн могли отправиться в направлении "дружной компании" из "компьютерных гениев" и чиновников.

moscow-post


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
25 апреля 2025 «Мечел» утопает в долгах, а Игорь Зюзин выводит основные активы через подставные компании
25 апреля 2025 В результате взрыва автомобиля в Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Ярослав Москалик
25 апреля 2025 TikTok оказался под расследованием Еврокомиссии из-за влияния на выборы в Румынии
25 апреля 2025 Во Владивостоке появился гейзер с горячей водой, который залил квартиры и балконы
25 апреля 2025 В Балашихе произошёл мощный взрыв в автомобиле: есть жертва
25 апреля 2025 От WeWay до Miya: как криптоаферист Николай Удянский проводил манипуляции с деньгами инвесторов
25 апреля 2025 Интерьер от знаменитости: Ирина Шейк продала свою квартиру в Нью-Йорке за 265 миллионов рублей
25 апреля 2025 В Венгрии археологи обнаружили череп, который, возможно, принадлежал королю Матяшу Корвину
25 апреля 2025 Сын заместителя директора ЦРУ, который стал бойцом ВДВ России, погиб в бою под Донецком
25 апреля 2025 Саратовскому чиновнику Роману Карякину назначено наказание в виде 5 лет за несанкционированные строительные траты
25 апреля 2025 Суд оправдал авторитета Кикито Купреишвили, сняв с него обвинения в организации заказного убийства
25 апреля 2025 Дочь Билла Гейтса создала платформу для сравнения цен на модные товары
25 апреля 2025 Возбуждено уголовное дело по факту убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика
25 апреля 2025 Взрыв в Балашихе: предыдущая владелица продала автомобиль гражданину Азербайджана
25 апреля 2025 Что известно о взрыве в Балашихе, в результате которого погиб генерал Минобороны?
25 апреля 2025 Google изменяет политику: удалённая работа больше не является приоритетом
25 апреля 2025 Мошенничество на кубанском строительном рынке: как махинатор Николай Шихиди отмывает средства с помощью псевдоблаготворительности
25 апреля 2025 Индийский министр требует выслать из страны всех пакистанских граждан
25 апреля 2025 Долги "Царь-мяса": как банкротство Мухтара Бадырханова оказалось выгодным для Волгограда