Федор Каргин и империя обнала

Федор Каргин и империя обнала
Федор Каргин и империя обнала
Покрываемые налоговыми органами "схемы" обналичивания денежных средств с помощью "обнальных площадок" на территории Краснодарского края и, в частности, города-курорта Сочи, привлекли внимание центральных аппаратов спецслужб Российской Федерации. 

Как стало известно изданию, 15.08.2022 года сотрудниками ФСБ России задержан служащий отдела IT Межрайонной ИФНС России №7 по Краснодарскому краю Федор Каргин.

Этот предприимчивый IT-шник, с помощью полученного опыта в сфере компьютерных технологий и знания баз данных налогового органа (в том числе Налог АИС-3) производил различные манипуляции, связанные с зачетами сумм налогов, списаниями задолженностей, а также внесением в базу данных сведений для осуществления возмещений сумм НДС по недостоверным документам.

Все манипуляции осуществлялись путем отражения сведений в базе данных ФНС путем так называемого "ручного ввода".

Мог ли  IT-шник самостоятельно выполнять данные манипуляции?

Новости по теме: Когда дадут сбой модули Альфа-Банка

Конечно нет! Каждый элемент "ручного ввода" санкционируется лично руководителем инспекции.

До 18.08.2021 года должность руководителя МРИ ФНС России №7 по Краснодарскому краю занимала Алаторцева Лилиана Анатольевна.

Как раз в период ее "руководства" и начал осуществлять свою побочную деятельность Федор Каргин.

Именно под  руководством Алаторцевой Л.А. в городе Сочи стали "процветать обнальные фирмы". А Ф.Каргин, ревностно исполняя указания  Алаторцевой Л.А.,  производил манипуляции в базе данных ФНС.

Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что Алаторцева Л.А. "передала" новому руководителю налоговой инспекции №7 г.Сочи Фарои Э.З. столь ценного IT-кадра по "наследству", после того, как ее перевели в МРИ ФНС РФ №8 по Краснодарскому краю.

Интересно, перевели не по причине ли попытки скрыть бурную деятельность Алаторцевой Л.А. по возмещению НДС?

Так, в 2020 году Алаторцева Л.А. (с согласования вышестоящего руководства) устроила на работу в инспекцию №7 г.Сочи сразу на должность начальника отдела оперативного контроля своего крестного сына Терещенко Вячеслава Евгеньевича. Данный руководитель отдела работает по настоящее время.

Одной из функций деятельности данного отдела, под руководством Терещенко В.Е. является контроль за секторами игорного и банковского бизнеса. 

Все бы ничего... но!

16.10.2014 года   Терещенко В.Е. был осужден Выселковским районным судом Краснодарского края -  дело №1-162/14.

Данное должностное лицо руководящего состава налогового органа признан виновным и осужден по ст 160 УК РФ - совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

Терещенко В.Е.  присвоил денежные средства принадлежащие Универсальному дополнительному офису №8619/0777 Краснодарского отделения №8619 Усть-Лабинского отделения (на правах отдела) ОАО «Сбербанк России» из числа суточного кассового лимита, которые вверялись ему для осуществления служебных обязанностей.

При этом, Терещенко В.Е. работая сотрудником банка, несколько раз присваивал вверенные ему в силу служебных обязанностей денежные средства, что установлено Приговором суда от 16.10.2014 года по делу №1-162/14.

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
27 апреля 2025 В Лос-Анджелесе состоялись первые в мире гонки сперматозоидов
27 апреля 2025 Зураба Церетели похоронили в Тбилиси рядом с его женой
26 апреля 2025 В Ереване полиция задержала «вора в законе» Геворка Ошаканского и его сообщников
26 апреля 2025 Кто станет новым Папой: в Ватикане готовятся к избранию главы Католической церкви
26 апреля 2025 В Москве иностранец выстрелил в собаку и случайно попал в ребенка
26 апреля 2025 Мужчина, напавший на машиниста в метро Санкт-Петербурга, арестован на два месяца
26 апреля 2025 Жителям Иркутска не понравилось, что мэр вел себя слишком застенчиво на встрече с Путиным
26 апреля 2025 В Германии был установлен мемориал в честь Алексея Навального
26 апреля 2025 Михаил Боярский не сможет выступить на сцене в Санкт-Петербурге из-за болезни
26 апреля 2025 Адвокат тренера, обвиняемого в домогательствах, заявил, что мать жертвы избивала своего ребенка
26 апреля 2025 Следователь Сергей Новиков способствовал фигурантам дела о «Ново-Огарево» в сокрытии имущества
26 апреля 2025 В Южной Осетии задержаны участники нападения на председателя Таможенного комитета
26 апреля 2025 В Великобритании произошли столкновения между индийскими и пакистанскими протестующими после нападения в Кашмире
26 апреля 2025 В Иране после взрыва в порту разрушены здания: количество жертв увеличивается
26 апреля 2025 Руководство ХАМАС предложило Израилю всестороннее соглашение о прекращении войны
26 апреля 2025 Ученые прогнозируют сильное землетрясение в Стамбуле
26 апреля 2025 "Макдональдс" объяснил регистрацию бренда в России необходимостью защиты от копирования
26 апреля 2025 США могут потерять 51 миллиард долларов из-за введения нового налога на фармацевтическую продукцию
26 апреля 2025 ФСБ инсценировала задержание Игната Кузина, который во время взрыва находился в Турции