Федор Каргин и империя обнала

Федор Каргин и империя обнала
Федор Каргин и империя обнала
Покрываемые налоговыми органами "схемы" обналичивания денежных средств с помощью "обнальных площадок" на территории Краснодарского края и, в частности, города-курорта Сочи, привлекли внимание центральных аппаратов спецслужб Российской Федерации. 

Как стало известно изданию, 15.08.2022 года сотрудниками ФСБ России задержан служащий отдела IT Межрайонной ИФНС России №7 по Краснодарскому краю Федор Каргин.

Этот предприимчивый IT-шник, с помощью полученного опыта в сфере компьютерных технологий и знания баз данных налогового органа (в том числе Налог АИС-3) производил различные манипуляции, связанные с зачетами сумм налогов, списаниями задолженностей, а также внесением в базу данных сведений для осуществления возмещений сумм НДС по недостоверным документам.

Все манипуляции осуществлялись путем отражения сведений в базе данных ФНС путем так называемого "ручного ввода".

Мог ли  IT-шник самостоятельно выполнять данные манипуляции?

Новости по теме: Когда дадут сбой модули Альфа-Банка

Конечно нет! Каждый элемент "ручного ввода" санкционируется лично руководителем инспекции.

До 18.08.2021 года должность руководителя МРИ ФНС России №7 по Краснодарскому краю занимала Алаторцева Лилиана Анатольевна.

Как раз в период ее "руководства" и начал осуществлять свою побочную деятельность Федор Каргин.

Именно под  руководством Алаторцевой Л.А. в городе Сочи стали "процветать обнальные фирмы". А Ф.Каргин, ревностно исполняя указания  Алаторцевой Л.А.,  производил манипуляции в базе данных ФНС.

Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что Алаторцева Л.А. "передала" новому руководителю налоговой инспекции №7 г.Сочи Фарои Э.З. столь ценного IT-кадра по "наследству", после того, как ее перевели в МРИ ФНС РФ №8 по Краснодарскому краю.

Интересно, перевели не по причине ли попытки скрыть бурную деятельность Алаторцевой Л.А. по возмещению НДС?

Так, в 2020 году Алаторцева Л.А. (с согласования вышестоящего руководства) устроила на работу в инспекцию №7 г.Сочи сразу на должность начальника отдела оперативного контроля своего крестного сына Терещенко Вячеслава Евгеньевича. Данный руководитель отдела работает по настоящее время.

Одной из функций деятельности данного отдела, под руководством Терещенко В.Е. является контроль за секторами игорного и банковского бизнеса. 

Все бы ничего... но!

16.10.2014 года   Терещенко В.Е. был осужден Выселковским районным судом Краснодарского края -  дело №1-162/14.

Данное должностное лицо руководящего состава налогового органа признан виновным и осужден по ст 160 УК РФ - совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

Терещенко В.Е.  присвоил денежные средства принадлежащие Универсальному дополнительному офису №8619/0777 Краснодарского отделения №8619 Усть-Лабинского отделения (на правах отдела) ОАО «Сбербанк России» из числа суточного кассового лимита, которые вверялись ему для осуществления служебных обязанностей.

При этом, Терещенко В.Е. работая сотрудником банка, несколько раз присваивал вверенные ему в силу служебных обязанностей денежные средства, что установлено Приговором суда от 16.10.2014 года по делу №1-162/14.

Распечатать
06 апреля 2025 В специальный полк для проведения митингов начали принимать сотрудников без опыта военной службы
06 апреля 2025 Сотрудников USAID, которые были отправлены в Мьянму, уволили
06 апреля 2025 Жительнице Башкирии поступают угрозы убийства от бывшего мужа
06 апреля 2025 Стало известно о необычных увлечениях Макрона
06 апреля 2025 На 60-м километре МКАД в Москве произошло столкновение семи автомобилей
06 апреля 2025 В Москве мужчина совершил нападение на девушку, которая ела шаурму в вагоне столичного метро
06 апреля 2025 Евросоюз разрабатывает ответные тарифы на товары из США
06 апреля 2025 Basement offices and shell firms: how FreshForex owner Andrey Martynyuk hides fraud from law enforcement
06 апреля 2025 В Свердловской области трое подростков ради развлечения пытали мужчину с помощью плоскогубцев
06 апреля 2025 В Челябинской области сотрудник полиции покончил с собой в подвале дома
06 апреля 2025 На Алтае задержали мужчину, который бросал взрывные устройства в полицейских
06 апреля 2025 Мошенники обманули пенсионера на более чем миллион рублей, прикрываясь заменой телефонных кодов
06 апреля 2025 США не ввели тарифы против России из-за продолжающихся переговоров
06 апреля 2025 «Роснано» заблокировала 5,6 миллиарда у Чубайса и его команды из-за дефолта и разногласий с Минфином
06 апреля 2025 У пятилетнего ребенка сильно пострадало значительное количество тела из-за игры с огнем в районе Калининграда
06 апреля 2025 В Якутии фермера обвиняют в использовании принудительного труда
06 апреля 2025 Союзник Путина Чубайс потерял миллиарды
06 апреля 2025 Папа Франциск впервые вышел на площадь Святого Петра после недавней болезни
06 апреля 2025 Соловьёв по-прежнему избегает правосудия, несмотря на "добровольное" возмещение ущерба
06 апреля 2025 Россия и США работают над восстановлением нормальных отношений