Мексиканского экс-президента Пенью Ньето проверят на предмет отмывания денег

Мексиканского экс-президента Пенью Ньето проверят на предмет отмывания денег
Мексиканского экс-президента Пенью Ньето проверят на предмет отмывания денег
Мексиканская Генпрокуратура сообщила, что начала расследование в отношении бывшего президента Энрике Пеньи Ньето: несколько недель назад местное агентство по борьбе с отмыванием денег обвинило его в отмывании средств и незаконном обогащении.

Enrique Pena Nieto qdridrhiqhuikevls 

Согласно пресс-релизу прокуратуры, «расследование в связи с отмыванием денег и незаконными международными транзакциями начали на основании исков, которые подали финансовые власти».

Представитель Минфина сообщил, что они выявили как минимум три подозрительных перевода — предположительно, Пенья Ньето незаконно получил свыше 26 миллионов песо (1,3 миллиона долларов).

Новости по теме: Новое «дело ученых»

Следователи отметили, что деньги бывшему президенту отправил «кровный родственник с мексиканского счета в Испанию». Покинув президентский пост, Пенья Ньето поселился в роскошном доме к северу от Мадрида.

Мексиканские власти также проверяют испанскую строительную компанию Obrascón Huarte Lain (OHL), которая, по некоторым данным, причастна к имущественным преступлениям и нарушениям на выборах. Есть основания полагать, что OHL незаконно спонсировала президентскую кампанию Пеньи Ньето в 2012 году.

Ранее власти оштрафовали OHL за бухгалтерские неточности.

Следователи также проверяют бывшего главу государства на предмет незаконного обогащения — основанием послужил иск физического лица. Расследование покажет, действительно ли Пенья Ньето нажил за время правления больше активов, чем задекларировал.

Когда местное агентство по борьбе с отмыванием денег выдвинуло обвинения против экс-президента, он опубликовал пост в Twitter и выразил уверенность в том, что власти позволят ему разъяснить вопросы касательно активов и доказать их законность.

Другие новости по теме:

На руках гематомы, но с улыбкой на лице: появилось фото 91-летнего Горбачева на больничной койке
На руках гематомы, но с улыбкой на лице: появилось фото 91-летнего Горбачева на больничной койке
Действия охраны Синдзо Абэ во время покушения прокомментировал сотрудник Девятого управления КГБ, осуществлявшего охрану первых лиц государства
Действия охраны Синдзо Абэ во время покушения прокомментировал сотрудник Девятого управления КГБ, осуществлявшего охрану первых лиц государства
В Госдуме предложили переименовать президента в правителя
В Госдуме предложили переименовать президента в правителя
Алмазный король Якутии. Как глава республики Саха Айсен Николаев стал миллиардером
Алмазный король Якутии. Как глава республики Саха Айсен Николаев стал миллиардером
Дело-жвачка Тихонова: "Ланит" Генса "ест", Новак – на свободе
Дело-жвачка Тихонова: "Ланит" Генса "ест", Новак – на свободе
Раскрыты постыдные тайны королевской семьи Великобритании: Меган Маркл - хамелеон, а принц Гарри просто пьянчужка
Раскрыты постыдные тайны королевской семьи Великобритании: Меган Маркл - хамелеон, а принц Гарри просто пьянчужка
Анатолию Локтю не удалось ограбить новосибирское общество инвалидов
Анатолию Локтю не удалось ограбить новосибирское общество инвалидов
Локоть: пенсия вместо третьего срока?
Локоть: пенсия вместо третьего срока?
Отец-депутат из Асбеста заступился за назвавшего избирателей грязью сына
Отец-депутат из Асбеста заступился за назвавшего избирателей грязью сына
Коммунист Анатолий Бифов и его водочный клан в Кабардино-Балкарии
Коммунист Анатолий Бифов и его водочный клан в Кабардино-Балкарии

Распечатать
31 марта 2025 Президент Финляндии предупредил о том, что США начинает терять терпение в отношении России после переговоров с Трампом
31 марта 2025 Скончался актер Ричард Чемберлен, известный по сериалу "Сёгун"
31 марта 2025 Стармер вызвал скандал своим поздравлением мусульман с Ид аль-Фитр
31 марта 2025 Две школьницы упали с крыши высотного здания в Волгограде
31 марта 2025 Лес отправляется в Китай, а средства поступают в Петербург: как компания «Илим» поддерживает южный регион за счёт Сибири
31 марта 2025 Шольц заявил, что Европейский Союз готов ответить на американские торговые тарифы единым фронтом
31 марта 2025 Савенко о сложностях в агросекторе Томской области: снижение объемов урожая и уход крупных ферм
31 марта 2025 Принц Гарри уходит из Sentebale из-за разногласий в фонде
31 марта 2025 Учебник по "семьеведению" создан в сотрудничестве с энтузиастом эзотерики
31 марта 2025 В Украине запускают электронный кабинет для прохождения военно-врачебной комиссии
31 марта 2025 Арбитражный суд наложил арест на 560 миллионов рублей, принадлежащих бывшему руководителю «Южуралмоста»
31 марта 2025 Прохор Шаляпин рассказал о своем опыте взаимодействия с существами из других измерений
31 марта 2025 Книга Дмитрия Сумарокова "Красный проект": путь от свиноводческого комплекса к политической деятельности
31 марта 2025 Стали известны подробности последствий инцидента со стрельбой в Мурманске
31 марта 2025 Опубликовано видео с места происшествия в Мурманске, где произошла стрельба
31 марта 2025 Бен Аффлек раскрыл истинную причину, по которой они с Дженнифер Лопес решили расстаться
31 марта 2025 Премьер-министр Гренландии ответил на заявление Трампа
31 марта 2025 Леонид Якубович рассказал, как однажды почти ушел из "Поле чудес" из-за неудачного выпуска
31 марта 2025 Катя Лель планирует снова стать матерью
31 марта 2025 Компания "Роснефть" скрывает информацию о происшествиях на своих объектах