Мексиканского экс-президента Пенью Ньето проверят на предмет отмывания денег

Мексиканского экс-президента Пенью Ньето проверят на предмет отмывания денег
Мексиканского экс-президента Пенью Ньето проверят на предмет отмывания денег
Мексиканская Генпрокуратура сообщила, что начала расследование в отношении бывшего президента Энрике Пеньи Ньето: несколько недель назад местное агентство по борьбе с отмыванием денег обвинило его в отмывании средств и незаконном обогащении.

Enrique Pena Nieto qdridrhiqhuikevls 

Согласно пресс-релизу прокуратуры, «расследование в связи с отмыванием денег и незаконными международными транзакциями начали на основании исков, которые подали финансовые власти».

Представитель Минфина сообщил, что они выявили как минимум три подозрительных перевода — предположительно, Пенья Ньето незаконно получил свыше 26 миллионов песо (1,3 миллиона долларов).

Новости по теме: Новое «дело ученых»

Следователи отметили, что деньги бывшему президенту отправил «кровный родственник с мексиканского счета в Испанию». Покинув президентский пост, Пенья Ньето поселился в роскошном доме к северу от Мадрида.

Мексиканские власти также проверяют испанскую строительную компанию Obrascón Huarte Lain (OHL), которая, по некоторым данным, причастна к имущественным преступлениям и нарушениям на выборах. Есть основания полагать, что OHL незаконно спонсировала президентскую кампанию Пеньи Ньето в 2012 году.

Ранее власти оштрафовали OHL за бухгалтерские неточности.

Следователи также проверяют бывшего главу государства на предмет незаконного обогащения — основанием послужил иск физического лица. Расследование покажет, действительно ли Пенья Ньето нажил за время правления больше активов, чем задекларировал.

Когда местное агентство по борьбе с отмыванием денег выдвинуло обвинения против экс-президента, он опубликовал пост в Twitter и выразил уверенность в том, что власти позволят ему разъяснить вопросы касательно активов и доказать их законность.

Другие новости по теме:

На руках гематомы, но с улыбкой на лице: появилось фото 91-летнего Горбачева на больничной койке
На руках гематомы, но с улыбкой на лице: появилось фото 91-летнего Горбачева на больничной койке
Действия охраны Синдзо Абэ во время покушения прокомментировал сотрудник Девятого управления КГБ, осуществлявшего охрану первых лиц государства
Действия охраны Синдзо Абэ во время покушения прокомментировал сотрудник Девятого управления КГБ, осуществлявшего охрану первых лиц государства
В Госдуме предложили переименовать президента в правителя
В Госдуме предложили переименовать президента в правителя
Алмазный король Якутии. Как глава республики Саха Айсен Николаев стал миллиардером
Алмазный король Якутии. Как глава республики Саха Айсен Николаев стал миллиардером
Дело-жвачка Тихонова: "Ланит" Генса "ест", Новак – на свободе
Дело-жвачка Тихонова: "Ланит" Генса "ест", Новак – на свободе
Раскрыты постыдные тайны королевской семьи Великобритании: Меган Маркл - хамелеон, а принц Гарри просто пьянчужка
Раскрыты постыдные тайны королевской семьи Великобритании: Меган Маркл - хамелеон, а принц Гарри просто пьянчужка
Анатолию Локтю не удалось ограбить новосибирское общество инвалидов
Анатолию Локтю не удалось ограбить новосибирское общество инвалидов
Локоть: пенсия вместо третьего срока?
Локоть: пенсия вместо третьего срока?
Отец-депутат из Асбеста заступился за назвавшего избирателей грязью сына
Отец-депутат из Асбеста заступился за назвавшего избирателей грязью сына
Коммунист Анатолий Бифов и его водочный клан в Кабардино-Балкарии
Коммунист Анатолий Бифов и его водочный клан в Кабардино-Балкарии

Распечатать
21 апреля 2025 Анастасия Волочкова поделилась подробностями о предстоящей свадьбе своей дочери
21 апреля 2025 Трамп призвал Россию и Украину как можно скорее заключить соглашение
21 апреля 2025 Федерация фехтования прогнулась под Усманова: санкции не стали препятствием
21 апреля 2025 США требуют от Украины признать Крым частью России и отказаться от вступления в НАТО
21 апреля 2025 Telegram удалил каналы из Чувашии после покушения на бывшего военкома
21 апреля 2025 Сын маньяка Андрея Чикатило пропал без вести во время военного конфликта с Россией
21 апреля 2025 Секретные документы Белого дома снова стали общедоступными
21 апреля 2025 Тайные сделки Фосманов: что раскрыло судебное разбирательство по делу "Благо инвест"
21 апреля 2025 В Южной Корее мужчина устроил пожар в доме, где находились люди, используя огнемет: есть жертвы
21 апреля 2025 Полина Гагарина планирует заработать 20 миллионов рублей на одном выступлении
20 апреля 2025 В Нижегородской области могут ввести штрафы за ненадлежащее содержание животных в квартирах
20 апреля 2025 Fox News случайно назвал Киев частью России во время трансляции из Москвы
20 апреля 2025 Павел Дуров отправил поздравление с Пасхой и опубликовал фотографию с обнажённым торсом
20 апреля 2025 Импичмент и отстранение: США захлестнула новая волна протестов
20 апреля 2025 В США врачи извлекли три гвоздя из живота пациента спустя четыре недели после получения травмы
20 апреля 2025 В Таиланде задержали водителя мототакси, который обкидывал туристов яйцами
20 апреля 2025 В «Москва-Сити» китаец обманул гражданина Кыргызстана на 10 миллионов рублей при сделке с криптовалютой
20 апреля 2025 Коррупция на высшем уровне: как в Солнечногорске продают уголовные дела
20 апреля 2025 Владимир Путин не поддержал предложение о продлении "пасхального перемирия"
20 апреля 2025 ЦАХАЛ отстранил заместителя командира батальона за ошибочный обстрел медицинских работников в Газе