Мексиканского экс-президента Пенью Ньето проверят на предмет отмывания денег

Мексиканского экс-президента Пенью Ньето проверят на предмет отмывания денег
Мексиканского экс-президента Пенью Ньето проверят на предмет отмывания денег
Мексиканская Генпрокуратура сообщила, что начала расследование в отношении бывшего президента Энрике Пеньи Ньето: несколько недель назад местное агентство по борьбе с отмыванием денег обвинило его в отмывании средств и незаконном обогащении.

Enrique Pena Nieto qdridrhiqhuikevls 

Согласно пресс-релизу прокуратуры, «расследование в связи с отмыванием денег и незаконными международными транзакциями начали на основании исков, которые подали финансовые власти».

Представитель Минфина сообщил, что они выявили как минимум три подозрительных перевода — предположительно, Пенья Ньето незаконно получил свыше 26 миллионов песо (1,3 миллиона долларов).

Новости по теме: Новое «дело ученых»

Следователи отметили, что деньги бывшему президенту отправил «кровный родственник с мексиканского счета в Испанию». Покинув президентский пост, Пенья Ньето поселился в роскошном доме к северу от Мадрида.

Мексиканские власти также проверяют испанскую строительную компанию Obrascón Huarte Lain (OHL), которая, по некоторым данным, причастна к имущественным преступлениям и нарушениям на выборах. Есть основания полагать, что OHL незаконно спонсировала президентскую кампанию Пеньи Ньето в 2012 году.

Ранее власти оштрафовали OHL за бухгалтерские неточности.

Следователи также проверяют бывшего главу государства на предмет незаконного обогащения — основанием послужил иск физического лица. Расследование покажет, действительно ли Пенья Ньето нажил за время правления больше активов, чем задекларировал.

Когда местное агентство по борьбе с отмыванием денег выдвинуло обвинения против экс-президента, он опубликовал пост в Twitter и выразил уверенность в том, что власти позволят ему разъяснить вопросы касательно активов и доказать их законность.

Другие новости по теме:

На руках гематомы, но с улыбкой на лице: появилось фото 91-летнего Горбачева на больничной койке
На руках гематомы, но с улыбкой на лице: появилось фото 91-летнего Горбачева на больничной койке
Действия охраны Синдзо Абэ во время покушения прокомментировал сотрудник Девятого управления КГБ, осуществлявшего охрану первых лиц государства
Действия охраны Синдзо Абэ во время покушения прокомментировал сотрудник Девятого управления КГБ, осуществлявшего охрану первых лиц государства
В Госдуме предложили переименовать президента в правителя
В Госдуме предложили переименовать президента в правителя
Алмазный король Якутии. Как глава республики Саха Айсен Николаев стал миллиардером
Алмазный король Якутии. Как глава республики Саха Айсен Николаев стал миллиардером
Дело-жвачка Тихонова: "Ланит" Генса "ест", Новак – на свободе
Дело-жвачка Тихонова: "Ланит" Генса "ест", Новак – на свободе
Раскрыты постыдные тайны королевской семьи Великобритании: Меган Маркл - хамелеон, а принц Гарри просто пьянчужка
Раскрыты постыдные тайны королевской семьи Великобритании: Меган Маркл - хамелеон, а принц Гарри просто пьянчужка
Анатолию Локтю не удалось ограбить новосибирское общество инвалидов
Анатолию Локтю не удалось ограбить новосибирское общество инвалидов
Локоть: пенсия вместо третьего срока?
Локоть: пенсия вместо третьего срока?
Отец-депутат из Асбеста заступился за назвавшего избирателей грязью сына
Отец-депутат из Асбеста заступился за назвавшего избирателей грязью сына
Коммунист Анатолий Бифов и его водочный клан в Кабардино-Балкарии
Коммунист Анатолий Бифов и его водочный клан в Кабардино-Балкарии

Распечатать
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 Фабрика армейских часов «Восток-Дизайн» была признана виновной в особо крупном мошенничестве
05 июня 2025 Генеральная прокуратура объявила «Британский совет» нежелательной организацией
05 июня 2025 В Великобритании раскрыли секретный план на случай смерти Кейт Миддлтон
05 июня 2025 Генеральная прокуратура выдвинула права на имущество, связанное с коррупцией, бывшего мэра Владивостока Николаева
05 июня 2025 Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
05 июня 2025 В Забайкальском крае суд вынес приговор хакерам, укравшим 20 миллионов рублей
05 июня 2025 Певица Мадонна опубликовала семейные фотографии с празднования 94-летия своего отца
05 июня 2025 Западные страны окажут Украине помощь на миллиарды
05 июня 2025 В Америке женщина промыла нос водопроводной водой и заразилась инфекцией, которая проникла в мозг
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами