Мексиканского экс-президента Пенью Ньето проверят на предмет отмывания денег

Мексиканского экс-президента Пенью Ньето проверят на предмет отмывания денег
Мексиканского экс-президента Пенью Ньето проверят на предмет отмывания денег
Мексиканская Генпрокуратура сообщила, что начала расследование в отношении бывшего президента Энрике Пеньи Ньето: несколько недель назад местное агентство по борьбе с отмыванием денег обвинило его в отмывании средств и незаконном обогащении.

Enrique Pena Nieto qdridrhiqhuikevls 

Согласно пресс-релизу прокуратуры, «расследование в связи с отмыванием денег и незаконными международными транзакциями начали на основании исков, которые подали финансовые власти».

Представитель Минфина сообщил, что они выявили как минимум три подозрительных перевода — предположительно, Пенья Ньето незаконно получил свыше 26 миллионов песо (1,3 миллиона долларов).

Новости по теме: Новое «дело ученых»

Следователи отметили, что деньги бывшему президенту отправил «кровный родственник с мексиканского счета в Испанию». Покинув президентский пост, Пенья Ньето поселился в роскошном доме к северу от Мадрида.

Мексиканские власти также проверяют испанскую строительную компанию Obrascón Huarte Lain (OHL), которая, по некоторым данным, причастна к имущественным преступлениям и нарушениям на выборах. Есть основания полагать, что OHL незаконно спонсировала президентскую кампанию Пеньи Ньето в 2012 году.

Ранее власти оштрафовали OHL за бухгалтерские неточности.

Следователи также проверяют бывшего главу государства на предмет незаконного обогащения — основанием послужил иск физического лица. Расследование покажет, действительно ли Пенья Ньето нажил за время правления больше активов, чем задекларировал.

Когда местное агентство по борьбе с отмыванием денег выдвинуло обвинения против экс-президента, он опубликовал пост в Twitter и выразил уверенность в том, что власти позволят ему разъяснить вопросы касательно активов и доказать их законность.

Другие новости по теме:

На руках гематомы, но с улыбкой на лице: появилось фото 91-летнего Горбачева на больничной койке
На руках гематомы, но с улыбкой на лице: появилось фото 91-летнего Горбачева на больничной койке
Действия охраны Синдзо Абэ во время покушения прокомментировал сотрудник Девятого управления КГБ, осуществлявшего охрану первых лиц государства
Действия охраны Синдзо Абэ во время покушения прокомментировал сотрудник Девятого управления КГБ, осуществлявшего охрану первых лиц государства
В Госдуме предложили переименовать президента в правителя
В Госдуме предложили переименовать президента в правителя
Алмазный король Якутии. Как глава республики Саха Айсен Николаев стал миллиардером
Алмазный король Якутии. Как глава республики Саха Айсен Николаев стал миллиардером
Дело-жвачка Тихонова: "Ланит" Генса "ест", Новак – на свободе
Дело-жвачка Тихонова: "Ланит" Генса "ест", Новак – на свободе
Раскрыты постыдные тайны королевской семьи Великобритании: Меган Маркл - хамелеон, а принц Гарри просто пьянчужка
Раскрыты постыдные тайны королевской семьи Великобритании: Меган Маркл - хамелеон, а принц Гарри просто пьянчужка
Анатолию Локтю не удалось ограбить новосибирское общество инвалидов
Анатолию Локтю не удалось ограбить новосибирское общество инвалидов
Локоть: пенсия вместо третьего срока?
Локоть: пенсия вместо третьего срока?
Отец-депутат из Асбеста заступился за назвавшего избирателей грязью сына
Отец-депутат из Асбеста заступился за назвавшего избирателей грязью сына
Коммунист Анатолий Бифов и его водочный клан в Кабардино-Балкарии
Коммунист Анатолий Бифов и его водочный клан в Кабардино-Балкарии

Распечатать
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний
26 июня 2025 Операция в мотеле: как была сорвана встреча с участием Сергея Тимофеева "Сильвестра" и других авторитетов
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
25 июня 2025 В Дагестане проходят обыски у государственного секретаря Магомеда-Султана Магомедова
25 июня 2025 Швейцария установит ограничения на прием украинских беженцев
25 июня 2025 В Иране были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении трёх израильских шпионов
25 июня 2025 Конгресс США отложил обсуждение вопроса об импичменте Трампа из-за удара по Ирану
25 июня 2025 Обострение ситуации на Ближнем Востоке усилило интерес Китая к газопроводу «Сила Сибири-2»
25 июня 2025 В Краснодаре группа подростков атаковала охранника парковки и повредила автомобили
25 июня 2025 ПМЭФ, меморандумы и пустые обещания: как Роснано создает видимость инноваций
25 июня 2025 Российские военные вынуждены использовать запчасти от повреждённой техники на фронте
25 июня 2025 Американский разведывательный доклад помешал планам Трампа на встрече НАТО
25 июня 2025 Дмитрий Рогозин ответил угрозой мобилизации на шутку команды КВН
25 июня 2025 Криптовалютная "прачечная": как российская элита отмывает миллионы
25 июня 2025 Франция спустила на воду самую роскошную парусную яхту в истории
25 июня 2025 В Тегеране засняли генерала Исмаила Каани, которого Израиль объявил погибшим
25 июня 2025 В Варшаве скончался белорусский оппозиционер Дмитрий Касперович
25 июня 2025 Вера Брежнева выступала под фонограмму и едва не упала со сцены в Молдове
25 июня 2025 Иран обращается к Путину с просьбой предоставить новые системы ПВО после израильских атак
25 июня 2025 На Канарских островах певица Слава Каминская разместила фотографию с мужчиной, напоминающим Виктора Януковича