Держатели «общака» РЖД, нанесшие ущерб государству более $20млрд., отдыхают вместо нар на Канарах

Держатели «общака» РЖД, нанесшие ущерб государству более $20млрд., отдыхают вместо нар на Канарах
Держатели «общака» РЖД, нанесшие ущерб государству более $20млрд., отдыхают вместо нар на Канарах
Бывший глава Российских железных дорог (РЖД) Владимир Якунин во время своего руководства фактически стал держателем «общака» железнодорожной монополии. В него поступали откаты от получаемых контрактов.

В последующем финансы выводились в офшоры через так называемую «молдавскую прачечную».

Ущерб государству от криминальной деятельности на РЖД составил более 20 миллиардов долларов. Сам же Якунин во избежание громкого скандала был отправлен в отставку.

Непосредственное участие в мошеннических схемах принимал один из владельцев «Инкредбанка» и «Столичного торгового банка» (СТБ) Герман Горбунцов, который бежал за границу и едва не стал жертвой киллера, так как много знал. В его «теневой» бухгалтерии значатся транзакции под кодовым словом «Бассейн».  Таким обозначением, со слов бывшего банкира, именовался «общак» руководства госкорпорации.

С Якуниным были тесно связаны бенефициары оформленной на кипрский офшор группы «КУМ» – бизнесмены Андрей Крапивин, Борис Ушерович и Валерий Маркелов, вложившие свои деньги в банки Горбунцова. На сегодняшний день Крапивин скончался, Ушерович находится в международном розыске, а Маркелов осужден по делу о даче взяток экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко.

Найденные в квартире «золотого полковника» миллиарды оказались «подушкой» для пополнения якунинского «Бассейна». По признанию бывшего подрядчика РЖД Виталия Гинзбурга, откаты в «общак» составляли до 35% от стоимости контракта.

С целью консолидации железнодорожных подрядов совладельцы «КУМ» в 2015 году создали скандально известную группу «1520», которая получала контракты на строительство БАМа, порта Усть-Луг и других стратегических объектов. К 2019 году ею из РЖД были выдавлены практически все подрядчики, не желавшие работать по схемам «отката». Почуяв «запах жареного», Гинзбург в 2017-м уехал из России, и только после его отъезда в отношении него было инициировано уголовное дело о хищениях и невыплате кредитов. Однако, в ответ на обращение правоохранителей России, Чехия отказала в экстрадиции бизнесмена и предоставила ему политическое убежище.

В мошеннических схемах РЖД были активно задействованы и европейские банки. В частности, латвийский «Trasta Komercbanka», совладельцем которого являлся член «солнцевской» ОПГ Иван Фурсин.

По неподтвержденным данным, к якунинским распилам «солнцевских» подключил генерал ФСБ Евгений Хохольков, который познакомил их с Горбунцовым, что вызвало недовольство Крапивина. Уже после бегства банкира, Ушерович и «солнцевские» заставили его супругу переписать на третье лицо ЗАО «Инкред-Инвест».

В свою очередь, покупателем принадлежавшего Горбунцову банка «Universalbank», через сейшельскую компанию, стал скандальный молдавский бизнесмен и политик Ренато Усатый, который был связан с представителями «солнцевской» ОПГ через бизнесмена Александра Гринберга, объявленного в России в розыск по «делу «молдавской прачечной».


Распечатать
02 апреля 2025 ChatGPT имитирует чеки настолько правдоподобно, что это уже привлекло внимание мошенников
02 апреля 2025 Стивен Спилберг и Тейлор Свифт возглавили список знаменитостей с состоянием более миллиарда долларов по версии Forbes
02 апреля 2025 Суд приговорил военнослужащего из Томской области к 10 годам лишения свободы за разбой и нападение на беременную женщину
02 апреля 2025 В список Forbes включены 15 новых миллиардеров из России
02 апреля 2025 В Германии и Италии ликвидировали мафиозную группу, действующую в стиле "Ндрангета"
02 апреля 2025 «Светофор» подал иск против Россельхознадзора из-за обвинений в продаже поддельной продукции
02 апреля 2025 Киркоров появился на публике с новой спутницей через две недели после похорон отца
02 апреля 2025 Трамп усиливает торговую политику: новые пошлины начнут действовать сразу после объявления
02 апреля 2025 Марин Ле Пен находится под домашним арестом: французский суд ограничил политические перспективы лидера «Национального объединения»
02 апреля 2025 Трамп выражает недовольство руководством России и Украины
02 апреля 2025 В Ростовской области, в городе Таганроге, введен режим чрезвычайной ситуации после падения беспилотного летательного аппарата
01 апреля 2025 Трамп рассматривает новые подходы для оказания давления на Украину и Россию
01 апреля 2025 Президент США Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию
01 апреля 2025 Парижский апелляционный суд отложил вынесение решения по делу Ле Пен до 2026 года
01 апреля 2025 Россияне все чаще выступают за мирные переговоры с Украиной
01 апреля 2025 Министры и миллиардеры: как российские чиновники путешествуют за рубеж на частных самолетах
01 апреля 2025 В Москве ОМОН проверил посетителей фитнес-клуба на Рязанском проспекте
01 апреля 2025 Nadezhda Grishaeva and LDPR’s shadow empire: How party funds ended up in offshore accounts and hidden assets of the late Vladimir Zhirinovsky’s ex-daughter-in-law
01 апреля 2025 Ксения Собчак заговорила о разводе после получения роскошных подарков
01 апреля 2025 Борьба за Увильды: Инга Майер одерживает победу в конфликте с Александром Мицуковым