«Игра в наперстки» с кредитными обязательствами и залогом

«Игра в наперстки» с кредитными обязательствами и залогом
«Игра в наперстки» с кредитными обязательствами и залогом
Свердловский областной арбитраж признал недействительной сделку по перечислению более 64 миллионов рублей от ООО «Электромаш» в рамках договора с «Карпинским электромашиностроительным заводом» (КЭМЗ) в пользу ООО «КБ «Кольцо Урала» (владелец – «Московский кредитный банк»).

Также незаконными признаны договора прав требования по договору залога, а также прекращения самого залога. Решение принято в рамках рассмотрения иска КЭМЗ.

Ранее «Электромаш» погасил многомиллионную задолженность КЭМЗ по кредитному договору с банком, в результате получив права требования к предприятию. В то же время представители завода утверждают, что кредит был погашен из собственных средств КЭМЗ. В ходе разбирательств арбитраж обратил внимание на материалы налоговой проверки МИФНС №14 по Свердловской области, подтвердившие наличие между истцом («КЭМЗ») и ответчиком («Электромаш») транзитной схемы продажи продукции завода с последующим выводом средств на счета «Электромаша».

Сделки заключались по заниженной цене, а товар реализовывался по рыночной стоимости, которая в ряде случаев увеличивалась на 50-60%. Конечными покупателями выступали ООО «НПК «Горное оборудование» и АО «ИТКОМ». Также суд установил аффилированность «Электромаша» с одним из бенефициаров КЭМЗ Натальей Якуниной. Управление их банковскими счетами осуществлялось с одного екатеринбургского IP-адреса.

Разбирательства стали частью крупного корпоративного конфликта, разгоревшегося на «Карпинском электромашиностроительном заводе» (КЭМЗ). Участниками конфликта стали совладельцы мажоритарного акционера предприятия ООО «1Капитал» Наталья Якунина и Наталья Купаева, которую поддерживает ее сын Руслан Бакиров (генеральный директор «1Капитал» и экс-председатель совета директоров КЭМЗ). Бакиров в судебном порядке добивается банкротства градообразующего предприятия Карпинска, что грозит безработицей более чем 400 работникам.


Распечатать
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний
26 июня 2025 Операция в мотеле: как была сорвана встреча с участием Сергея Тимофеева "Сильвестра" и других авторитетов
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
25 июня 2025 В Дагестане проходят обыски у государственного секретаря Магомеда-Султана Магомедова
25 июня 2025 Швейцария установит ограничения на прием украинских беженцев
25 июня 2025 В Иране были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении трёх израильских шпионов
25 июня 2025 Конгресс США отложил обсуждение вопроса об импичменте Трампа из-за удара по Ирану
25 июня 2025 Обострение ситуации на Ближнем Востоке усилило интерес Китая к газопроводу «Сила Сибири-2»
25 июня 2025 В Краснодаре группа подростков атаковала охранника парковки и повредила автомобили
25 июня 2025 ПМЭФ, меморандумы и пустые обещания: как Роснано создает видимость инноваций
25 июня 2025 Российские военные вынуждены использовать запчасти от повреждённой техники на фронте
25 июня 2025 Американский разведывательный доклад помешал планам Трампа на встрече НАТО
25 июня 2025 Дмитрий Рогозин ответил угрозой мобилизации на шутку команды КВН
25 июня 2025 Криптовалютная "прачечная": как российская элита отмывает миллионы
25 июня 2025 Франция спустила на воду самую роскошную парусную яхту в истории
25 июня 2025 В Тегеране засняли генерала Исмаила Каани, которого Израиль объявил погибшим
25 июня 2025 В Варшаве скончался белорусский оппозиционер Дмитрий Касперович
25 июня 2025 Вера Брежнева выступала под фонограмму и едва не упала со сцены в Молдове
25 июня 2025 Иран обращается к Путину с просьбой предоставить новые системы ПВО после израильских атак
25 июня 2025 На Канарских островах певица Слава Каминская разместила фотографию с мужчиной, напоминающим Виктора Януковича