В Москве Hydra засела в башне Федерация

В Москве Hydra засела в башне Федерация
В Москве Hydra засела в башне Федерация
Действия против Hydra и крипто-биржы Garantex основаны на недавних санкциях против бирж виртуальной валюты SUEX и CHATEX, обе из которых, как и Garantex, работали в башне «Федерация» в Москве, Россия.

 rqiqqqidqhiehvls

В дополнение к санкциям Hydra, OFAC идентифицирует более 100 адресов виртуальной валюты, связанных с операциями организации, которые использовались для проведения незаконных транзакций.

Гарантекс— это биржа виртуальной валюты, основанная в конце 2019 года и изначально зарегистрированная в Эстонии. Garantex позволяет клиентам покупать и продавать виртуальные валюты, используя фиатные валюты. Большинство операций Garantex осуществляется в Москве, в том числе в башне «Федерация», и в Санкт-Петербурге, Россия, где также работают другие санкционированные обменные пункты виртуальной валюты. Анализ известных транзакций Garantex показывает, что транзакции на сумму более 100 миллионов долларов связаны с незаконными субъектами и рынками даркнета, в том числе почти 6 миллионов долларов от российской банды RaaS Conti, а также около 2,6 миллионов долларов от Hydra. В феврале 2022 г. Garantex лишился лицензии на предоставление услуг виртуальной валюты после того, как надзор со стороны Службы финансовой разведки Эстонии выявил критические недостатки в сфере ПОД/ФТ и обнаружил связи между Garantex и кошельками, используемыми для преступной деятельности. Эстонские власти в ходе этого процесса тесно координировали свои действия с Министерством финансов. Несмотря на потерю эстонской лицензии на предоставление услуг виртуальной валюты после расследования, проведенного Службой финансовой разведки Эстонии, Garantex продолжает предоставлять услуги клиентам недобросовестными способами.

Хотя большая часть операций с виртуальными валютами является законной, виртуальные валюты могут использоваться для незаконной деятельности, включая уклонение от санкций через рынки даркнета, одноранговые обменники, миксеры и биржи. Это включает в себя содействие схемам программ-вымогателей и другим киберпреступлениям. Некоторые биржи виртуальной валюты используются злоумышленниками, но другие, как в случае с Garantex, Suex и Chatex, способствуют незаконной деятельности для собственной выгоды.

В Минфине США напоминают, что Гидра была запущена в 2015 году и является самым известным рынком даркнета в России и крупнейшим рынком даркнета в мире. Предложения Hydra включают программы-вымогатели, хакерские услуги и программное обеспечение, украденную личную информацию, поддельную валюту, украденную виртуальную валюту и незаконные наркотики.

Hydra была криминальным онлайн-рынком, который позволял пользователям в основном из русскоязычных стран покупать и продавать незаконные товары и услуги, включая наркотики, украденную финансовую информацию, поддельные документы, удостоверяющие личность, а также услуги по отмыванию денег и смешиванию денег, анонимно и вне досягаемости закона. правоприменение. Транзакции на Hydra проводились в криптовалюте, и операторы Hydra взимали комиссию за каждую транзакцию, проведенную на Hydra.

«Даркнет был ключевым онлайн-рынком для продажи смертельных наркотиков по всему миру», — сказала Энн Милграм из Управления по борьбе с наркотиками (DEA). «Доступность незаконных веществ и услуги по отмыванию денег, предлагаемые Hydra, угрожают безопасности и здоровью населения повсюду. Преступники в даркнете прячутся за иллюзией анонимности, но DEA и наши партнеры по всему миру наблюдают за ними. Мы продолжим расследование, разоблачение и принятие мер против преступных сетей, где бы они ни действовали.

«Сайт даркнета Hydra предоставил платформу для преступников, которые думали, что находятся вне досягаемости правоохранительных органов, для покупки и продажи незаконных наркотиков и услуг», — сказал глава IRS-Criminal Investigation Джим Ли. «Наш отдел по борьбе с киберпреступлениями снова использовал свой опыт отслеживания криптовалюты, чтобы помочь закрыть этот сайт и идентифицировать преступника, стоящего за ним.».

Новости по теме: В столице КНДР прошел грандиозный новогодний концерт, на котором не появился Ким Чен Ын

В Hydra также фигурировало множество продавцов, продающих поддельные документы, удостоверяющие личность. Пользователи могли искать поставщиков, продающих документы, удостоверяющие личность, — например, паспорта США или водительские права — и фильтровать или сортировать по цене товара. Многие продавцы поддельных документов, удостоверяющих личность, предлагали персонализировать документы на основе фотографий или другой информации, предоставленной покупателями.

Многочисленные поставщики также продавали хакерские инструменты и хакерские услуги через Hydra. Поставщики хакерских услуг обычно предлагали незаконный доступ к онлайн-аккаунтам по выбору покупателя. Таким образом, покупатели могли выбирать своих жертв и нанимать профессиональных хакеров, чтобы получить доступ к сообщениям жертв и завладеть их учетными записями.

Поставщики Hydra также предлагали широкий спектр услуг по отмыванию денег и так называемых услуг «обналичивания», которые позволяли пользователям Hydra конвертировать свои биткойны (BTC) в различные формы валюты, поддерживаемые широким кругом поставщиков Hydra. Кроме того, Hydra предложила внутреннюю службу микширования для отмывания, а затем обработки вывода средств поставщиками. Услуги микширования позволяли клиентам за определенную плату отправлять биткойны назначенным получателям таким образом, чтобы скрыть источник или владельца биткойнов. Функции отмывания денег Hydra были настолько востребованы, что некоторые пользователи создавали учетные записи поставщиков-оболочек специально для того, чтобы переводить деньги через биткойн-кошельки Hydra в качестве метода отмывания.

Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: 


Распечатать
27 августа 2025 Польское руководство разрабатывает законопроект о выплатах исключительно для трудоустроенных граждан Украины
27 августа 2025 В Китае бывшему высокопоставленному чиновнику присудили смертный приговор за получение взяток
27 августа 2025 МЧС Кыргызстана признало российскую альпинистку Наговицыну пропавшей без вести
27 августа 2025 Генпрокурор Игорь Краснов скрывал супругу и её доходы во имя продвижения на пост главы Верховного суда
27 августа 2025 При съемке палатки Наговицыной на Пике Победы дрон не нашел признаков жизни
27 августа 2025 В Подмосковье подросток едва не лишился зрения из-за удара каштаном
27 августа 2025 Трамп убедил Орбана не мешать Украине присоединиться к ЕС, — сообщает Politico
27 августа 2025 Квартиры, земля и внедорожники на миллионы: как живет экс-прокурор Александр Фильчаков, известный бездействием при расследовании пыток в Харьковском СИЗО
27 августа 2025 Мигрант с паспортом России напал на сотрудников полиции в Москве
27 августа 2025 Музыкант Сергей Шнуров не стал поддерживать участников "СВО"
27 августа 2025 Serbian government supporters take steps to reform independent N1 channel
27 августа 2025 Российская прокуратура оспаривает решение по санкционному соглашению «Риетуму Банка»
27 августа 2025 Германия открыла самый большой в Европе завод по производству боеприпасов для Украины
27 августа 2025 How billionaire Andrey Matyukha built a shadow Favbet empire using a gambling “laundromat” and dual citizenship
27 августа 2025 Обвиняемому в участии в атаках на «Северные потоки» грозит наказание в виде 15 лет тюрьмы
27 августа 2025 Председатель ДОСААФ Краснодарского края Борис Левицкий предстанет перед судом по обвинению в махинациях с землёй
27 августа 2025 Квартиры, земля и внедорожники на миллионы: как живет экс-прокурор Александр Фильчаков, известный бездействием при расследовании пыток в Харьковском СИЗО
27 августа 2025 Назначение Игоря Озара в ОСК ставит под угрозу завершение «Северной верфи»
27 августа 2025 Выявлены связи бизнесмена Александра Барабаха, близкого к Алишеру Усманову, с «киллерами из Кремля»
27 августа 2025 Выступления Сергея Шнурова в России могут попасть под запрет