Явные долги тайного магната: как друг экс-главы Росалкоголя кинул налоговую на 23 миллиарда

Явные долги тайного магната: как друг экс-главы Росалкоголя кинул налоговую на 23 миллиарда
Явные долги тайного магната: как друг экс-главы Росалкоголя кинул налоговую на 23 миллиарда
За схемы партнера Игоря Чуяна отдуваются номиналы

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Как безнаказанно нагреть государство и контрагентов на десятки миллиардов? Ответ на этот вопрос знает близкий к беглому экс-главе РАР Игорю Чуяну адвокат Арсен Ципинов. Тайное управление водочными заводами в Кабардино-Балкарии и схемы ухода от налоговых платежей принесли ему и, судя по всему, его покровителю баснословные прибыли. Теперь приходит время платить по счетам — арбитражи раскрывают связи юриста с предприятиями-неплательщиками и привлекают его к субсидиарной ответственности. Общая сумма претензий достигла 23 млрд рублей, правда, об уголовном преследовании речи не идет: в уклонении от уплаты налогов обвиняют лишь номинальных директоров обанкротившихся заводов. 

Скромный юрист

В конце января Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики вынес определение о привлечении адвоката и предпринимателя Арсена Ципинова к субсидиарной ответственности по долгам водочного завода ООО «Минерал-плюс». Полная часть судебного решения опубликована 9 февраля. 

Явные долги тайного магната: как друг экс-главы Росалкоголя кинул налоговую на 23 миллиарда dzqidqzidxiqkxvls

Иск рассматривался в рамках банкротного дела предприятия. Общая сумма задолженности составила 4,4 млрд рублей, из них 4,1 млрд — это требования Федеральной налоговой службы. Впрочем, заявление о привлечении Ципинова к субсидиарке подала не ФНС, а “дочка” Сбербанка — «СБК Паритет». Структурам Германа Грефа завод задолжал более 25 млн рублей. 

Заявитель указал, что на самом деле именно Ципинов являлся конечным бенефициаром и контролирующим лицом «Минерал-плюс». И, поскольку конкурсная масса обанкротившегося завода не в состоянии покрыть требования кредиторов, к выплатам должен быть привлечен еще и фактический глава предприятия. 

На суде представитель Арсена Ципинова отрицал его причастность к управлению, уверяя, что адвокат оказывал предприятию лишь юридические услуги. Однако, суд посчитал эти доводы недостоверными. 

Ключевым доказательством действительной роли Ципинова в алкогольном бизнесе стали показания управляющего отделением Сбербанка России по КБР Хамидби Урусбиева. Именно он принимал решения о выдаче банковских гарантий для «Минерал-плюс» — производство алкоголя является подакцизной деятельностью, и без таких гарантий ликеро-водочные заводы не могли исполнять обязательства перед налоговыми органами. 

В суде Урусбиев указал, что все переговоры и организационные работы по выдаче кредитов велись исключительно с Ципиновым, а директор завода на встречи никогда не являлся. Представителям Сбербанка адвокат заявлял, что управляет бизнесом только он, и другие лица не уполномочены в принятии решений. 

Группировка из башни 

Таким образом, «Минерал-плюс» стал четвертым кабардино-балкарским заводом, бенефициаром которого был официально признан Арсен Ципинов. Ранее адвоката  к субсидиарной ответственности более чем на 19 млрд рублей по банкротным производствам трех предприятий. Первое решение было вынесено в апреле 2021 года по заводу ООО «Антарес». Спустя два месяца суд установил, что Ципинов также являлся бенефициаром ЛВЗ «Гермес Ника». А в июне выяснилось, что бизнесмен должен платить еще и по счетам ООО «Оникс». 

При получении банковских кредитов Ципинов заявлял, что эти четыре предприятия входят в единую группу компаний “Главспирт”, дела которой также ведет он. Банкротство ГК возникло в связи с доначислением акцизов в 2014-2015 годах. В ходе проверок ФНС вскрылось, что заводы уходили от выплат по одинаковой схеме: в декларациях ежемесячно занижались объемы производства, а следовательно, и суммы налогов. В итоге, уголовные дела об уклонении от уплаты налогов  против директоров, которые де-юре управляли производствами, а их фактический бенефициар к ответственности привлечен не был. При этом о связи Арсена Ципинова с теневым рынком алкоголя журналисты, в том числе,  на протяжение нескольких лет. 

Стоит заметить, что помимо четырех заводов из ГК “Главспирт” в кабардино-балкарской схеме были замешаны еще семь алкогольных предприятий — «Атлантис», «Орион», «ЛВЗ «Майский», «Эверест», «Алко-Лайт», «Рус-Алка» и «Чегемский винпищепром». И, по данным , Ципинов мог иметь отношение ко всем 11 заводам, а его партнером по бизнесу был Игорь Шушарев. Группа подконтрольных им компаний неофициально называлась “Проект Юг” — по географии местонахождения самих производств, или “31 этаж” — по расположению офиса в башне «Империя» в Москва-Сити. 

Сбежавшая крыша 

Новости по теме: Состояние Павла Дурова выросло на $13,8 млрд за 2021 год

Также собеседники редакции , что от ответственности Ципинову и Шушареву, скорее всего, помогал уходить их покровитель — бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. Его бизнес был напрямую связан с уличенными в уклонении от уплаты налогов кабардино-балкарскими заводами: они являлись поставщиками ГК «Статус-групп», а основные банковские гарантии предприятиям выдавал “ОФК-Банк”. Как установил ранее суд, действиями и группы компаний, и кредитного учреждения  экс-глава РАР. 

Чуян стал фигурантом уголовного дела о многомиллиардном мошенничестве в 2018 году. В ходе  выяснилось, что бывший чиновник на протяжении 10 лет использовал свое положение главы Росалкоголя и тайно управлял целым рядом ликеро-водочных объединений. Кстати, незадолго до появления уголовного дела президенту России  доклад , согласно которому Игорь Чуян мог быть замешан также в налоговых махинациях и обороте контрафактного алкоголя. Причем, его основными производителями назывались кабардино-балкарские заводы. Общий ущерб государственному бюджету от теневого бизнеса Чуяна был оценен в 220 млрд рублей. 

Но допросить Чуяна по предъявленным ему обвинениям российские правоохранители не могут до сих пор — он покинул страну за месяц до возбуждения уголовного дела, был объявлен в международный розыск и заочно арестован. В начале октября 2021 — после трех лет в бегах — его в Черногории по ордеру московского бюро Интерпола. Однако, вопрос об экстрадиции до сих пор не решен. 

По данным ряда источников, Чуяну покровительствовал близкий к президенту России миллиардер Аркадий Ротенберг, и процедура экстрадиции может затягиваться специально, чтобы избежать разглашения нежелательной информации.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 апреля 2025 Миллиардер Валерий Цимбаев был задержан по обвинению в организации заказных убийств и рейдерстве
24 апреля 2025 Архимандрит Русской Православной Церкви подверг критике стремление россиян к материальной выгоде на фоне роскошных автомобилей
24 апреля 2025 В населенных пунктах Камчатки выпал пепел из-за извержения вулкана Безымянный
24 апреля 2025 Певица Эдита Пьеха сталкивается с возрастной деменцией и сердечными проблемами
24 апреля 2025 В результате обстрелов в трех регионах Украины была повреждена инфраструктура
24 апреля 2025 Граждане США начали получать уведомления о необходимости покинуть страну
24 апреля 2025 Мошенники разработали новый способ обмана россиян с использованием нейросети
24 апреля 2025 Бывших российских военных могут арестовать в ЕС из-за их участия в конфликте с Украиной
24 апреля 2025 В Ереване прошло факельное шествие в память о геноциде армян
24 апреля 2025 Бывший сирийский посол в России заявил о конфискации его имущества и обратился с просьбой о предоставлении убежища в Москве
24 апреля 2025 В Якутии нетрезвый мужчина устроил скандал на борту самолёта
24 апреля 2025 Казахстан не планирует соблюдать требования ОПЕК+
24 апреля 2025 Артист Михаил Боярский, получивший перелом ребер, хочет как можно скорее вернуться к выступлениям
24 апреля 2025 Филипп Киркоров опроверг обвинения в лицемерии и корысти
24 апреля 2025 Уфимского преподавателя подозревают в коррупции
24 апреля 2025 Скончался военный журналист из «Красной звезды» Никита Гольдин
24 апреля 2025 В Санкт-Петербурге машина патрульной полиции попала в ДТП
24 апреля 2025 В Петербурге задержали мужчину, который уклонялся от уплаты налогов и задолжал 57 миллионов рублей
24 апреля 2025 В Курганской области произошло столкновение между автомобилем и автобусом, в котором находились пассажиры