Государство усилит контроль за банковскими операциями россиян

Государство усилит контроль за банковскими операциями россиян
Государство усилит контроль за банковскими операциями россиян
Центральный банк России получил от Правительства РФ задачу усилить контроль банков за денежными операциями своих клиентов.

Срок выполнения – до конца ноября текущего года. Как сообщают «Известия» со ссылкой на дорожную карту кабинета министров по регулированию криптовалют, кредитные организации обяжут в оперативном режиме находить подозрительные счета и регулярно отслеживать транзакции.

Методические рекомендации, касающиеся повышения внимания банков к отдельным операциям россиян, были утверждены еще в сентябре минувшего года, пишут «Известия». Теперь же речь идет об их внедрении.

С целью противодействия незаконным транзакциям Центральный банк России порекомендовал банкам своевременно выявлять счета, по которым проводятся аномальные операции – с более десятью лицами в день и более 50 лицами в месяц, а также с более 30 трансакциями с физическими лицами в день.

Также подозрительными будут считаться счета, по которым проводятся значительные денежные суммы – более 100 тысяч рублей в день, более одного миллиона рублей в месяц. При наличии оснований банкам рекомендовано блокировать такие операции, однако теперь это станет обязательно.

Новости по теме: Состояние Павла Дурова выросло на $13,8 млрд за 2021 год

В Банке России «Известиям» пояснили, что российские кредитные организации уже применяют рекомендации по усилению контроля за операциями физических лиц. Также в регуляторе отметили, что данная работа проводится лишь с целью обнаружения нелегальных платежей и не предполагает тотального контроля за операциями физических лиц, а также не коснется малого и среднего бизнеса.


Распечатать
27 августа 2025 Exxon вела секретные переговоры с «Роснефтью» о возвращении в Россию, - пишет Wall Street Journal
27 августа 2025 Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что конфликт в Украине подходит к концу
27 августа 2025 Трамп намерен одновременно ввести санкции и пошлины в отношении России и Украины
27 августа 2025 Появились новые записи пожара после взрыва жилого здания в Ростове-на-Дону
27 августа 2025 В Дагестане зарегистрировали землетрясение с магнитудой 6,0
27 августа 2025 Трамп угрожает «суровыми действиями» против России, если сделка по Украине сорвется
27 августа 2025 Казахстанский «Кайрат» во второй раз в истории пробился в групповой этап Лиги Чемпионов
26 августа 2025 В Адыгее «защитники традиций» избили женщину из-за розовых волос дочери
26 августа 2025 Shadow schemes of casino boss Sergey Tokarev, or how “front man” Mikhail Zborovsky with student debt became the owner of Cosmobet
26 августа 2025 Польша высылает украинцев после выступления Макса Коржа
26 августа 2025 Следователи провели обыски у экс-депутата Руслана Маноконова по подозрению в похищении человека и уничтожении имущества
26 августа 2025 «Поднять знамена»: в Англии разгорается спор вокруг государственного флага и вопроса идентичности
26 августа 2025 Как белорусское оружие способствовало атакам Азербайджана на Армению
26 августа 2025 Секретарь правящей партии Грузии Каха Каладзе обвинил Запад в давлении ради открытия «второго фронта»
26 августа 2025 Игорь Шувалов инвестирует 2,2 миллиарда рублей в гостиницу широко известного Александр Клячина
26 августа 2025 «Вьетнамский мясник»: пользователи обнаружили убийцу из снафф-видео по облицовке и палочкам
26 августа 2025 Европейская «коалиция желающих» готова разместить войска в Украине в качестве третьей линии защиты
26 августа 2025 США собираются урегулировать конфликт в Украине до конца 2025 года, - Стивен Уиткофф
26 августа 2025 Россия повысит экспорт нефти в результате ударов по нефтеперерабатывающим заводам
26 августа 2025 Главу краснодарского ДОСААФ Бориса Левицкого привлекли к судебной ответственности за махинации с землей