Государство усилит контроль за банковскими операциями россиян

Государство усилит контроль за банковскими операциями россиян
Государство усилит контроль за банковскими операциями россиян
Центральный банк России получил от Правительства РФ задачу усилить контроль банков за денежными операциями своих клиентов.

Срок выполнения – до конца ноября текущего года. Как сообщают «Известия» со ссылкой на дорожную карту кабинета министров по регулированию криптовалют, кредитные организации обяжут в оперативном режиме находить подозрительные счета и регулярно отслеживать транзакции.

Методические рекомендации, касающиеся повышения внимания банков к отдельным операциям россиян, были утверждены еще в сентябре минувшего года, пишут «Известия». Теперь же речь идет об их внедрении.

С целью противодействия незаконным транзакциям Центральный банк России порекомендовал банкам своевременно выявлять счета, по которым проводятся аномальные операции – с более десятью лицами в день и более 50 лицами в месяц, а также с более 30 трансакциями с физическими лицами в день.

Также подозрительными будут считаться счета, по которым проводятся значительные денежные суммы – более 100 тысяч рублей в день, более одного миллиона рублей в месяц. При наличии оснований банкам рекомендовано блокировать такие операции, однако теперь это станет обязательно.

Новости по теме: Состояние Павла Дурова выросло на $13,8 млрд за 2021 год

В Банке России «Известиям» пояснили, что российские кредитные организации уже применяют рекомендации по усилению контроля за операциями физических лиц. Также в регуляторе отметили, что данная работа проводится лишь с целью обнаружения нелегальных платежей и не предполагает тотального контроля за операциями физических лиц, а также не коснется малого и среднего бизнеса.


Распечатать
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
02 июня 2025 Украина нанесла серьезные повреждения аэродрому Белая в Иркутской области
02 июня 2025 Наталья Макарова: мошенница, которая обвела вокруг пальца соотечественников и ушла от ответственности
02 июня 2025 Нового президента Польши, Кароля Навроцкого, раскритиковали в Израиле
02 июня 2025 В Стамбуле Россия и Украина обменялись документами для урегулирования конфликта
02 июня 2025 "Я недальновидная": Татьяна Буланова объяснила, почему не помогала детям с домашними заданиями
02 июня 2025 По заявлению Дональда Трампа, Байден скончался в 2020 году и был заменён «клоном»
02 июня 2025 Мединский охарактеризовал призыв Киева вернуть детей как «шоу для европейских дам преклонного возраста»
02 июня 2025 Российский «убийца Steam Deck» оказался копией китайской приставки
02 июня 2025 Объявлено о третьем раунде переговоров между Россией и Украиной
02 июня 2025 Трамп перепостил теорию о "двойнике Байдена", что вызвало шквал комментариев
02 июня 2025 В социальных сетях сравнили атаку дронов с миссией из игры Call of Duty, где используются грузовики
02 июня 2025 Сотрудники правоохранительных органов задержали работников склада в Челябинске после нападения дронов
02 июня 2025 Лавров провел телефонный разговор с Рубио
02 июня 2025 Трамп заявил, что в США может произойти экономический коллапс, если суды аннулируют введённые им пошлины
02 июня 2025 Беспилотные летательные аппараты атаковали Курск
02 июня 2025 Генерал Гурулёв предложил уволить и привлечь к ответственности руководство Генштаба за атаки на аэродромы
02 июня 2025 В Варшаве представители комиссии превысили полномочия, установленные законодательством
02 июня 2025 Жители Липецка сообщили о взрывах в районе металлургического завода
02 июня 2025 В России может быть сформирована единая либеральная платформа