Платежные системы "Лео" перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind

Платежные системы "Лео" перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind
Платежные системы "Лео" перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind
Бенефициарный владелец платежных систем Алена Дегрик, которая судится с изданием Mind, рекламирует платежную систему на своей странице в фейсбуке.

По ее информации она единственный разработчик одного из платежных процессингов, который не принадлежит банку и который обеспечивает возможность пополнения баланса онлайн-игр для украинских пользователей. В то же время издание Mind отмечает, что таким образом идет пополнение счетов нелегальных онлайн-казино и букмекерских компаний.

Согласно финансовому отчету компании ООО "ФК" Леогейминг пей", в прошлом году она пропустила через себя 262 млн грн денежных переводов на пополнение игровых счетов нелегальных онлайн-казино и букмекерских компаний. При этом компания говорит, что зарабатывает 1-1,25% от суммы каждого платежа, сообщает Mind.

Об этом стало известно из специального расследования Mind "Работа на РФ, оффшоры и" оптовая торговля компьютерами ": как работают онлайн-казино в Украине".

"В публичных отчетах видим список компаний, с которыми ООО" ФК "Леогейминг пей" проводит финансовые операции. Среди них - бренды "Киевстар", EasyPay, Ibox, с помощью которых зарабатывают нелегальные казино.

Платежные системы Лео перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind 01 qkhidquiqddiqzdvls
Хотя ... Как показал журналистский эксперимент, ООО "ФК" Леогейминг пей "также получает деньги за" пополнение баланса игрового аккаунта ". Поэтому менеджер ПриватБанка не солгал, сказав, что "Леогейминг" получила наши средства за пополнение незаконного онлайн-казино 1xbet ", - суммируется в расследовании.

Название компании "Леогейминг" фигурирует и в новой рекламе "Космолот" на сайте компании "Киевстар". Причем на этот раз мобильный оператор не стесняется рекламировать нелегальный вид деятельности в Украине на своем сайте.
Платежные системы Лео перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind 02

Реклама незаконного казино "Космолот" на сайте мобильного оператора "Киевстар"

Платежные системы Лео перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind 03

Получается, что мобильный оператор тайком сотрудничает с нелегальным бизнесом. Еще один яркий пример - пополнение игрового счета нелегальной букмекерской конторы "Leon" с помощью мобильного счета "Киевстар". Наш эксперимент доказал - мобильный оператор списывает средства со счета абонента в пользу "Leon".

Новости по теме: Геннадий Никульшин "проглотит" алтайских свиней?

В материале также отмечается, что рекламу компании можно встретить на странице Алены Шевцовой, которая судится с Mind. Она является конечным бенефициарным владельцем платежной системы.

"Рекламу leogaming.net мы увидели на фейсбук-странице Алены Шевцовой (девичья фамилия - Дегрик) - конечного бенефициарного владельца и генерального директора ООО" ФК "Леогейминг пей". Если верить данным Госреестра юридических лиц, Алена Шевцова не имеет никакого отношения к сайту leogaming.net - эта платформа заявляет, что принадлежит компании ООО "Глориус", владельцами которой являются иностранные компании. Структура собственности ООО "Глориус" - это классический клубок оффшорных фирм из Белиза, Маршалловых и Виргинских островов ", - говорится в расследовании.

Платежные системы Лео перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind 04
Платежные системы Лео перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind 05
При этом автор выяснил, что на сайте Leogaming.net указано: "компания LeoGaming осуществляет прием платежей для пополнения счетов онлайн-игр". И в государственном реестре профиль деятельности компании звучит как "предоставление в аренду автомобилей и легковых автотранспортных средств".

"Получается, что Leogaming.net работает на рынке платежей незаконно. При этом платить игровые счета помогает и электронный кошелек LeoWallet - агентом по расчетам которого является ООО "ФК" Леогейминг пей ".

Теперь понятно, почему Алена Шевцова публикует на своей странице рекламные буклеты сайта Leogaming.net, который официально ей не принадлежит ", - добавляет журналист.

Напомним, ранее Mind писал о бизнес-связи финансовых компаний, аффилированных с Шевцовой (Дегрик) и ООО "ОМП-2013", которая до 2018 года выступала платежной организацией платежной системы Tyme.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
27 апреля 2025 В Лос-Анджелесе состоялись первые в мире гонки сперматозоидов
27 апреля 2025 Зураба Церетели похоронили в Тбилиси рядом с его женой
26 апреля 2025 В Ереване полиция задержала «вора в законе» Геворка Ошаканского и его сообщников
26 апреля 2025 Кто станет новым Папой: в Ватикане готовятся к избранию главы Католической церкви
26 апреля 2025 В Москве иностранец выстрелил в собаку и случайно попал в ребенка
26 апреля 2025 Мужчина, напавший на машиниста в метро Санкт-Петербурга, арестован на два месяца
26 апреля 2025 Жителям Иркутска не понравилось, что мэр вел себя слишком застенчиво на встрече с Путиным
26 апреля 2025 В Германии был установлен мемориал в честь Алексея Навального
26 апреля 2025 Михаил Боярский не сможет выступить на сцене в Санкт-Петербурге из-за болезни
26 апреля 2025 Адвокат тренера, обвиняемого в домогательствах, заявил, что мать жертвы избивала своего ребенка
26 апреля 2025 Следователь Сергей Новиков способствовал фигурантам дела о «Ново-Огарево» в сокрытии имущества
26 апреля 2025 В Южной Осетии задержаны участники нападения на председателя Таможенного комитета
26 апреля 2025 В Великобритании произошли столкновения между индийскими и пакистанскими протестующими после нападения в Кашмире
26 апреля 2025 В Иране после взрыва в порту разрушены здания: количество жертв увеличивается
26 апреля 2025 Руководство ХАМАС предложило Израилю всестороннее соглашение о прекращении войны
26 апреля 2025 Ученые прогнозируют сильное землетрясение в Стамбуле
26 апреля 2025 "Макдональдс" объяснил регистрацию бренда в России необходимостью защиты от копирования
26 апреля 2025 США могут потерять 51 миллиард долларов из-за введения нового налога на фармацевтическую продукцию
26 апреля 2025 ФСБ инсценировала задержание Игната Кузина, который во время взрыва находился в Турции