Платежные системы "Лео" перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind

Платежные системы "Лео" перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind
Платежные системы "Лео" перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind
Бенефициарный владелец платежных систем Алена Дегрик, которая судится с изданием Mind, рекламирует платежную систему на своей странице в фейсбуке.

По ее информации она единственный разработчик одного из платежных процессингов, который не принадлежит банку и который обеспечивает возможность пополнения баланса онлайн-игр для украинских пользователей. В то же время издание Mind отмечает, что таким образом идет пополнение счетов нелегальных онлайн-казино и букмекерских компаний.

Согласно финансовому отчету компании ООО "ФК" Леогейминг пей", в прошлом году она пропустила через себя 262 млн грн денежных переводов на пополнение игровых счетов нелегальных онлайн-казино и букмекерских компаний. При этом компания говорит, что зарабатывает 1-1,25% от суммы каждого платежа, сообщает Mind.

Об этом стало известно из специального расследования Mind "Работа на РФ, оффшоры и" оптовая торговля компьютерами ": как работают онлайн-казино в Украине".

"В публичных отчетах видим список компаний, с которыми ООО" ФК "Леогейминг пей" проводит финансовые операции. Среди них - бренды "Киевстар", EasyPay, Ibox, с помощью которых зарабатывают нелегальные казино.

Платежные системы Лео перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind 01 qkhidquiqddiqzdvls
Хотя ... Как показал журналистский эксперимент, ООО "ФК" Леогейминг пей "также получает деньги за" пополнение баланса игрового аккаунта ". Поэтому менеджер ПриватБанка не солгал, сказав, что "Леогейминг" получила наши средства за пополнение незаконного онлайн-казино 1xbet ", - суммируется в расследовании.

Название компании "Леогейминг" фигурирует и в новой рекламе "Космолот" на сайте компании "Киевстар". Причем на этот раз мобильный оператор не стесняется рекламировать нелегальный вид деятельности в Украине на своем сайте.
Платежные системы Лео перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind 02

Реклама незаконного казино "Космолот" на сайте мобильного оператора "Киевстар"

Платежные системы Лео перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind 03

Получается, что мобильный оператор тайком сотрудничает с нелегальным бизнесом. Еще один яркий пример - пополнение игрового счета нелегальной букмекерской конторы "Leon" с помощью мобильного счета "Киевстар". Наш эксперимент доказал - мобильный оператор списывает средства со счета абонента в пользу "Leon".

Новости по теме: Геннадий Никульшин "проглотит" алтайских свиней?

В материале также отмечается, что рекламу компании можно встретить на странице Алены Шевцовой, которая судится с Mind. Она является конечным бенефициарным владельцем платежной системы.

"Рекламу leogaming.net мы увидели на фейсбук-странице Алены Шевцовой (девичья фамилия - Дегрик) - конечного бенефициарного владельца и генерального директора ООО" ФК "Леогейминг пей". Если верить данным Госреестра юридических лиц, Алена Шевцова не имеет никакого отношения к сайту leogaming.net - эта платформа заявляет, что принадлежит компании ООО "Глориус", владельцами которой являются иностранные компании. Структура собственности ООО "Глориус" - это классический клубок оффшорных фирм из Белиза, Маршалловых и Виргинских островов ", - говорится в расследовании.

Платежные системы Лео перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind 04
Платежные системы Лео перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind 05
При этом автор выяснил, что на сайте Leogaming.net указано: "компания LeoGaming осуществляет прием платежей для пополнения счетов онлайн-игр". И в государственном реестре профиль деятельности компании звучит как "предоставление в аренду автомобилей и легковых автотранспортных средств".

"Получается, что Leogaming.net работает на рынке платежей незаконно. При этом платить игровые счета помогает и электронный кошелек LeoWallet - агентом по расчетам которого является ООО "ФК" Леогейминг пей ".

Теперь понятно, почему Алена Шевцова публикует на своей странице рекламные буклеты сайта Leogaming.net, который официально ей не принадлежит ", - добавляет журналист.

Напомним, ранее Mind писал о бизнес-связи финансовых компаний, аффилированных с Шевцовой (Дегрик) и ООО "ОМП-2013", которая до 2018 года выступала платежной организацией платежной системы Tyme.


Распечатать
06 апреля 2025 В специальный полк для проведения митингов начали принимать сотрудников без опыта военной службы
06 апреля 2025 Сотрудников USAID, которые были отправлены в Мьянму, уволили
06 апреля 2025 Жительнице Башкирии поступают угрозы убийства от бывшего мужа
06 апреля 2025 Стало известно о необычных увлечениях Макрона
06 апреля 2025 На 60-м километре МКАД в Москве произошло столкновение семи автомобилей
06 апреля 2025 В Москве мужчина совершил нападение на девушку, которая ела шаурму в вагоне столичного метро
06 апреля 2025 Евросоюз разрабатывает ответные тарифы на товары из США
06 апреля 2025 Basement offices and shell firms: how FreshForex owner Andrey Martynyuk hides fraud from law enforcement
06 апреля 2025 В Свердловской области трое подростков ради развлечения пытали мужчину с помощью плоскогубцев
06 апреля 2025 В Челябинской области сотрудник полиции покончил с собой в подвале дома
06 апреля 2025 На Алтае задержали мужчину, который бросал взрывные устройства в полицейских
06 апреля 2025 Мошенники обманули пенсионера на более чем миллион рублей, прикрываясь заменой телефонных кодов
06 апреля 2025 США не ввели тарифы против России из-за продолжающихся переговоров
06 апреля 2025 «Роснано» заблокировала 5,6 миллиарда у Чубайса и его команды из-за дефолта и разногласий с Минфином
06 апреля 2025 У пятилетнего ребенка сильно пострадало значительное количество тела из-за игры с огнем в районе Калининграда
06 апреля 2025 В Якутии фермера обвиняют в использовании принудительного труда
06 апреля 2025 Союзник Путина Чубайс потерял миллиарды
06 апреля 2025 Папа Франциск впервые вышел на площадь Святого Петра после недавней болезни
06 апреля 2025 Соловьёв по-прежнему избегает правосудия, несмотря на "добровольное" возмещение ущерба
06 апреля 2025 Россия и США работают над восстановлением нормальных отношений