Банкир-мошенник Артём Аветисян отправил на нары своего американского партнера Калви

Банкир-мошенник Артём Аветисян отправил на нары своего американского партнера Калви
Банкир-мошенник Артём Аветисян отправил на нары своего американского партнера Калви
Мещанский суд Москвы признал основателя Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела виновными в растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный».

Наказание для обвиняемых суд объявит позднее, передает РБК из зала суда.

Обвинение просило для Калви и других фигурантов дела условные сроки. Основателю Baring Vostok прокурор просил назначить шесть лет, партнеру фонда Филиппу Дельпалю — пять. Топ-менеджерам фонда Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину прокуратура запросила пять и пять с половиной лет соответственно, экс-гендиректору «Первого коллекторского бюро» Максиму Владимирову — четыре с половиной года, экс-директору по инвестициям «Восточного» Александру Цакунову — четыре с половиной года, экс-главе «Восточного» Алексею Кордичеву — четыре года.

«Дело Baring Vostok»

Американского инвестора Майкла Калви и его пятерых коллег задержали 15 февраля 2019 по заявлению члена совета директоров «Восточного» Шерзода Юсупова — давнего партнера второго крупнейшего совладельца банка Артема Аветисяна (ему принадлежало 32% акций банка, Baring Vostok — 52%). В декабре 2019 года в деле появился еще один обвиняемый Алексей Цакунов, бывший директор банка «Восточный» по инвестициям.

По версии следствия, Калви убедил совет директоров «Восточного» (и в том числе Юсупова) проголосовать за сделку по обмену кредита аффилированному с Baring Vostok «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ) размером 2,5 млрд рублей на акции люксембургского инвестфонда IFTG — которые на самом деле якобы стоили гораздо дешевле. Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 000 рублей.

Оценка этих акций была ключевым и самым спорным моментом дела, подробно мы рассказывали о ней здесь и здесь. Построить на ней обвинение не удалось, и следствие вскоре сконцентрировалось на выдаче якобы заведомо невозвратного кредита ПКБ. В конце декабря 2019 года обвинение переквалифицировали с части 4 статьи 159 (мошенничество) на равнозначную по тяжести растрату в особо крупном размере (часть 4 статьи 160). Максимальная санкция обеих статей одинакова — 10 лет лишения свободы - но по делу о растрате не нужно доказывать обман потерпевших. Сумма ущерба осталась прежней — 2,5 млрд рублей.

В конце декабря 2020 года банк «Восточный» отозвал иск на 2,5 млрд рублей к фигурантам дела вследствие мирового соглашения, которое Baring заключил с компаниями Аветисяна и Юсупова. По условиям соглашения, структуры Baring согласились заплатить  компенсацию в заявленные 2,5 млрд рублей. Контроль над «Восточным» Baring утратил, пока Калви и его коллеги были под арестом - в итоге он отойдет Совкомбанку.

Мировая не положила конец уголовному преследованию бизнесмена и его соратников: статья 160 УК — это уголовное дело частно-публичного обвинения, не предусматривающее примирения сторон. Тот факт, что стороны договорились и ущерб возмещен, может быть учтен только при вынесении приговора.

Майкл Калви и бывший глава «Восточного» вышли из СИЗО под домашний арест в апреле 2019 года, партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль — в августе. Еще трех фигурантов дела Baring Vostok — партнера фонда Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина и генерального директора Первого коллекторского бюро Максима Владимирова — после года в СИЗО перевели под домашний арест в феврале 2020 года. В ноябре 2020 года Верховный суд освободил Майкла Калви и других фигурантов дела Baring Vostok из-под домашнего ареста, изменив меру пресечения на запрет определенных действий.

Новости по теме: Эксклюзивные фото лондонских хоромов вора в законе Ангерта из Одессы

Сторона Baring неоднократно считала все дело продолжением корпоративного конфликта между Baring, Аветисяном и Юсуповым за контроль в "Восточном", а Калви прямо называл Юсупова автором всей схемы с ПКБ.

Конфликт с Аветисяном

С 2017 года Baring был вовлечен в корпоративный конфликт со вторым акционером банка, экс-совладельцем «Юниаструма» Артемом Аветисяном. Предпосылки к нему возникли в 2016 году, когда Аветисян искал деньги для развития «Юниаструма», а банку «Восточный экспресс», где Baring Vostok на тот момент был управляющим акционером с долей 74,4%, требовалось вливание 3-5 млрд рублей в капитал. Стороны решили объединить банки.

В 2016 году они поровну выкупили допэмиссию «Восточного экспресса» на 3 млрд рублей и начали договариваться о долях. Расклад получился такой: Аветисян через компанию Finvision получил 32% и опцион еще на 9,9% объединенного банка, его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов — по 4,8% и 3,2%, Baring Vostok через компанию Evison стал контролирующим акционером с долей 52%.

Из-за того самого опциона развернулся конфликт как на уголовном фронте (дело против Калви), так и на корпоративном. Многочисленные корпоративные суды между сторонами шли по нескольким направлениям. Основные — вопрос исполнения опциона на 9,9% «Восточного» и взаимные претензии в выводе активов и нанесении ущерба банку. Второстепенные направления — битва за юрисдикцию (правомерно ли рассмотрение этого спора в России) и личные претензии к акционерам банка (арест недвижимости Аветисяна в Италии, требования раскрыть счета Аветисяна и его партнеров). Как Baring Vostok и Аветисян договорились о мировой и подробнее об истории конфликта мы рассказывали здесь.

Почему это важно

Baring Vostok Capital Partners — один из крупнейших и старейших западных фондов прямых инвестиций, специализирующихся на инвестициях в российские активы. Калви, бывший сотрудник ЕБРР и инвестбанка Salomon Brothers, основал его еще в 1994 году.

За 25 лет BVCP поднял шесть фондов для инвестиций в Россию на общую сумму $3,7 млрд. Самая известная и удачная инвестиция Baring в России — «Яндекс»: в 2000 году фонд купил 35% акций поисковика за $5,28 млн, а на последующей продаже своего пакета заработал больше $1 млрд. В числе других портфельных компаний Baring были «Вымпелком», СТС Media, Avito, Тинькофф Банк и несколько десятков других.

«Дело Baring Vostok» неоднократно поднималось на государственном и международном уровне. На ПМЭФ-2019 его был вынужден комментировать Владимир Путин, освобождения партнера фонда Дельпаля требовал французский бизнес, а освободить американца Калви в июне 2021 года просил президент США Джо Байден. Степень его влияния на инвестклимат и настроения инвесторов сложно переоценить.


Распечатать
06 августа 2025 Экс-главком ВМФ Виктор Чирков может лишиться своей должности из-за дела, связанного с его сыном
06 августа 2025 Z-блогер Егор Гузенко, известный как «Тринадцатый», вновь сообщил о преследовании со стороны вооружённых людей
06 августа 2025 Сын судьи Рустем Трахов участвовал в легализации незаконно приобретённых активов на Кубани и в Адыгее
05 августа 2025 Суд отказал в удовлетворении иска Александра Наумова к певице Люсе Чеботиной на 1,7 миллиона рублей
05 августа 2025 В России было возбуждено уголовное дело против журналистов, снявших материал в Судже
05 августа 2025 Вице-спикера Оренбурга Артёма Сафиюллина обвинили в хищении порядка 30 миллионов рублей
05 августа 2025 Бывший руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс утверждает, что его партнеры украли имущество на сумму 70 миллионов рублей
05 августа 2025 Береговая охрана США определила причину смертельной аварии батискафа у «Титаника»
05 августа 2025 Стала известна причина смерти известного певца Оззи Осборна, - The Sun
05 августа 2025 Кремль обдумывает воздушное перемирие с Украиной с целью устранения угрозы санкций
05 августа 2025 Mexican authorities discover a large burial site containing 32 corpses in Guanajuato
05 августа 2025 Вернувшемуся с фронта военному выделили участок рядом с кладбищем в Кемеровской области
05 августа 2025 Пожилую женщину из Красноярья вынудили удалить унитаз из аварийного здания
05 августа 2025 Экс-глава Инты Владимир Киселёв обвиняется в незаконном расходовании 45 миллионов рублей
05 августа 2025 A Ukrainian court has mandated pre-trial custody for former Luhansk governor Serhiy Haidai
05 августа 2025 Рынок нефти отреагировал снижением на известия о возможном прекращении огня между Россией и Украиной
05 августа 2025 Спецпредставитель США Стивен Уиткофф отправился в Россию для ведения переговоров
05 августа 2025 "Я здоров и чувствую себя хорошо": Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своем недуге
05 августа 2025 Глава ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил об увеличении уровня жизни россиян
05 августа 2025 В Киеве судят Владимира Жириновского за поддержку террористической деятельности финансами