Банкир-мошенник Артём Аветисян отправил на нары своего американского партнера Калви

Банкир-мошенник Артём Аветисян отправил на нары своего американского партнера Калви
Банкир-мошенник Артём Аветисян отправил на нары своего американского партнера Калви
Мещанский суд Москвы признал основателя Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела виновными в растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный».

Наказание для обвиняемых суд объявит позднее, передает РБК из зала суда.

Обвинение просило для Калви и других фигурантов дела условные сроки. Основателю Baring Vostok прокурор просил назначить шесть лет, партнеру фонда Филиппу Дельпалю — пять. Топ-менеджерам фонда Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину прокуратура запросила пять и пять с половиной лет соответственно, экс-гендиректору «Первого коллекторского бюро» Максиму Владимирову — четыре с половиной года, экс-директору по инвестициям «Восточного» Александру Цакунову — четыре с половиной года, экс-главе «Восточного» Алексею Кордичеву — четыре года.

«Дело Baring Vostok»

Американского инвестора Майкла Калви и его пятерых коллег задержали 15 февраля 2019 по заявлению члена совета директоров «Восточного» Шерзода Юсупова — давнего партнера второго крупнейшего совладельца банка Артема Аветисяна (ему принадлежало 32% акций банка, Baring Vostok — 52%). В декабре 2019 года в деле появился еще один обвиняемый Алексей Цакунов, бывший директор банка «Восточный» по инвестициям.

По версии следствия, Калви убедил совет директоров «Восточного» (и в том числе Юсупова) проголосовать за сделку по обмену кредита аффилированному с Baring Vostok «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ) размером 2,5 млрд рублей на акции люксембургского инвестфонда IFTG — которые на самом деле якобы стоили гораздо дешевле. Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 000 рублей.

Оценка этих акций была ключевым и самым спорным моментом дела, подробно мы рассказывали о ней здесь и здесь. Построить на ней обвинение не удалось, и следствие вскоре сконцентрировалось на выдаче якобы заведомо невозвратного кредита ПКБ. В конце декабря 2019 года обвинение переквалифицировали с части 4 статьи 159 (мошенничество) на равнозначную по тяжести растрату в особо крупном размере (часть 4 статьи 160). Максимальная санкция обеих статей одинакова — 10 лет лишения свободы - но по делу о растрате не нужно доказывать обман потерпевших. Сумма ущерба осталась прежней — 2,5 млрд рублей.

В конце декабря 2020 года банк «Восточный» отозвал иск на 2,5 млрд рублей к фигурантам дела вследствие мирового соглашения, которое Baring заключил с компаниями Аветисяна и Юсупова. По условиям соглашения, структуры Baring согласились заплатить  компенсацию в заявленные 2,5 млрд рублей. Контроль над «Восточным» Baring утратил, пока Калви и его коллеги были под арестом - в итоге он отойдет Совкомбанку.

Мировая не положила конец уголовному преследованию бизнесмена и его соратников: статья 160 УК — это уголовное дело частно-публичного обвинения, не предусматривающее примирения сторон. Тот факт, что стороны договорились и ущерб возмещен, может быть учтен только при вынесении приговора.

Майкл Калви и бывший глава «Восточного» вышли из СИЗО под домашний арест в апреле 2019 года, партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль — в августе. Еще трех фигурантов дела Baring Vostok — партнера фонда Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина и генерального директора Первого коллекторского бюро Максима Владимирова — после года в СИЗО перевели под домашний арест в феврале 2020 года. В ноябре 2020 года Верховный суд освободил Майкла Калви и других фигурантов дела Baring Vostok из-под домашнего ареста, изменив меру пресечения на запрет определенных действий.

Новости по теме: Эксклюзивные фото лондонских хоромов вора в законе Ангерта из Одессы

Сторона Baring неоднократно считала все дело продолжением корпоративного конфликта между Baring, Аветисяном и Юсуповым за контроль в "Восточном", а Калви прямо называл Юсупова автором всей схемы с ПКБ.

Конфликт с Аветисяном

С 2017 года Baring был вовлечен в корпоративный конфликт со вторым акционером банка, экс-совладельцем «Юниаструма» Артемом Аветисяном. Предпосылки к нему возникли в 2016 году, когда Аветисян искал деньги для развития «Юниаструма», а банку «Восточный экспресс», где Baring Vostok на тот момент был управляющим акционером с долей 74,4%, требовалось вливание 3-5 млрд рублей в капитал. Стороны решили объединить банки.

В 2016 году они поровну выкупили допэмиссию «Восточного экспресса» на 3 млрд рублей и начали договариваться о долях. Расклад получился такой: Аветисян через компанию Finvision получил 32% и опцион еще на 9,9% объединенного банка, его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов — по 4,8% и 3,2%, Baring Vostok через компанию Evison стал контролирующим акционером с долей 52%.

Из-за того самого опциона развернулся конфликт как на уголовном фронте (дело против Калви), так и на корпоративном. Многочисленные корпоративные суды между сторонами шли по нескольким направлениям. Основные — вопрос исполнения опциона на 9,9% «Восточного» и взаимные претензии в выводе активов и нанесении ущерба банку. Второстепенные направления — битва за юрисдикцию (правомерно ли рассмотрение этого спора в России) и личные претензии к акционерам банка (арест недвижимости Аветисяна в Италии, требования раскрыть счета Аветисяна и его партнеров). Как Baring Vostok и Аветисян договорились о мировой и подробнее об истории конфликта мы рассказывали здесь.

Почему это важно

Baring Vostok Capital Partners — один из крупнейших и старейших западных фондов прямых инвестиций, специализирующихся на инвестициях в российские активы. Калви, бывший сотрудник ЕБРР и инвестбанка Salomon Brothers, основал его еще в 1994 году.

За 25 лет BVCP поднял шесть фондов для инвестиций в Россию на общую сумму $3,7 млрд. Самая известная и удачная инвестиция Baring в России — «Яндекс»: в 2000 году фонд купил 35% акций поисковика за $5,28 млн, а на последующей продаже своего пакета заработал больше $1 млрд. В числе других портфельных компаний Baring были «Вымпелком», СТС Media, Avito, Тинькофф Банк и несколько десятков других.

«Дело Baring Vostok» неоднократно поднималось на государственном и международном уровне. На ПМЭФ-2019 его был вынужден комментировать Владимир Путин, освобождения партнера фонда Дельпаля требовал французский бизнес, а освободить американца Калви в июне 2021 года просил президент США Джо Байден. Степень его влияния на инвестклимат и настроения инвесторов сложно переоценить.


Распечатать
06 апреля 2025 В Государственной Думе предложили ввести запрет на продажу алкоголя в выходные дни
06 апреля 2025 «С ним нужно работать, как на волне»: коллеги Нагиева поделились, как взаимодействовать с актёром
06 апреля 2025 Премьер-министр Тюрингии Марио Фойгт рассказал, при каких условиях Германия может возобновить закупки газа у России
05 апреля 2025 Премьер-министр Франции предупредил, что политика Трампа нанесет ущерб самим Соединенным Штатам
05 апреля 2025 После освобождения из колонии Михаила Ефремова ожидает лечение и восстановление зубов, что обойдется в миллионы
05 апреля 2025 Убийство школьницы в Ульяновской области: новые версии произошедшего
05 апреля 2025 Как тарифы Трампа способствуют развитию китайской экономики
05 апреля 2025 В центре Москвы в Российской государственной библиотеке произошел пожар
05 апреля 2025 В США начались массовые протесты против пошлин и политики Трампа
05 апреля 2025 Строительный кран упал на бетономешалку в Москве: водитель едва не погиб
05 апреля 2025 В Мьянме после землетрясения более 200 человек считаются пропавшими без вести
05 апреля 2025 Роза Сябитова высказалась о свадьбе Лепса и Кибы: «Не думаю, что их отношения будут долгими»
05 апреля 2025 Billions through offshore accounts and not a penny for the front: who is covering up scammer Bohdan Prylepa in global cryptocurrency schemes?
05 апреля 2025 В Польше деятельность ячейки ГРУ координировал житель Ростова с криминальным прошлым
05 апреля 2025 Школьникам, занимающимся буллингом, предложили перейти на домашнее обучение
05 апреля 2025 В США ожидается более тысячи протестных акций против политики Трампа
05 апреля 2025 Ураганный ветер в Иркутской области оставил без электричества свыше 100 тысяч домов
05 апреля 2025 ХАМАС обнародовал видео с израильскими заложниками на фоне конфликта в Газе
05 апреля 2025 Эрдоган планирует посетить США, чтобы обсудить тарифы на турецкие товары
05 апреля 2025 Коррупционный скандал в Хакасии: как судья упустил мошенническую схему на сотни миллионов