Худой и Прыг под прикрытием Дмитрия Захарченко

Худой и Прыг под прикрытием Дмитрия Захарченко
Худой и Прыг под прикрытием Дмитрия Захарченко
23 июня Пресненский районный суд Москвы продолжил рассмотрение дела полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, который по версии следствия получал миллиардные взятки от компании ГК "1520" (крупнейший подрядчик "РЖД", которого Forbes в 2018 году назвал "королем госзаказа").

Подробности – в репортаже Rucriminal.info.

Дмитрий Захарченко qhtidzuiqzhirdvls

Несмотря на небывалую для Москвы жару, атмосфера в зале суда с самого начала установилась расслабленная и немного ироничная. В зал после некоторых колебаний даже ненадолго допустили несовершеннолетнюю дочь Захарченко Ульяну. "Смотри, сколько людей вокруг, - обратился к ней отец. А ты выросла: уже сама, наверное, можешь сесть и вести процесс". Перед появлением судьи Артемова (заседание началось с 40-минутным опозданием) представитель обвинения и адвокаты защиты успели обсудить необходимость прививаться от коронавируса. К единому мнению, кажется, не пришли, но целесообразность ношения масок споров не вызвала.

Как передает корреспондент Rucriminal.info, дальнейшие два часа были посвящены показаниям Светланы Черной - ключевого, по версии обвинения, сотрудника так называемой "Площадки" (крупнейшего на тот момент канала по отмыванию денег), через которую проходили незаконные платежи "Инкредбанка", а затем "Галеона" и "Миланы". Обвинение полагает, что значительная часть отмытых денег - это средства, выведенные ГК "1520" с подрядов РЖД. Черная с 2007 по 2016 год была ключевым клиентским менеджером "Площадки" (или eb2, как эту систему называют в материалах дела), контролировавшим работу сотрудников, некоторые из которых уже успели выступить в Пресненском суде как свидетели обвинения. По ее словам, она пришла в "Инкредбанк" (равно как и в две другие компании) по предложению Ивана Станкевича (заместитель беглого банкира Германа Горбунцова). Целью ее работы было выстроить "операции нелегального характера". Держалась Черная спокойно, уверенно и даже шутила. Подробности, которые она сообщила, неоднократно вызывали смех в зале (например, что сам Горбунцов фигурировал в базе под логином "Худой". На вопрос судьи, почему именно "Худой", Черная сообщила, что "Худой худым не был: он был толстым, огромным"), но не пролили света на роль ГК "1520" и самого Захарченко в обсуждаемых схемах.

Иван Станкевич

Впрочем, в процессе дачи показаний, она углубилась в изложение своих собственных догадок и умозаключений, которые не добавляли очков версии обвинения. Из-за этого представитель обвинения несколько раз с нескрываемым раздражением просил Черную не говорить того, в чем она не уверена и чего не видела собственными глазами. После этого Черная стала регулярно оговариваться, что часть фактуры, которую она пытается донести, - это "предположения, построенные на моих умозаключениях". Удивительным образом не смогла она припомнить приблизительное количество клиентов "Площадки", а также число менеджеров, которые занимались их обслуживанием и подчинялись ей. Улыбку присутствующих вызвал и тот факт, что сама Черная фигурировала на "Площадке" под ником "Прыг": выяснилось, что через учетную систему проходила ее зарплата, налоги с которой, по признанию самой Черной, не уплачивались.

Герман Горбунцов (в центре)

Следующее заседание назначено на 5 июля. Мы следим за развитием событий.

Напомним, что, когда у Германа Горбунцова возник конфликт с партнерами, Дмитрий Захарченко, обеспечивавшей безопасность «Площадки» по правоохранительной линии, сообщил ему, что вскоре его арестуют. Горбунцов предпочел уехать из России, но не с пустыми руками. Он забрал с собой электронную базу данных «Площадки», разработанную специально под компании группы РЖД:  «Эта база данных представляла собой банковские проводки по клиентам с кодовыми названиями (например все компании группы РЖД назывались “клиент ТОКИО”), которая отражала как официальные сведения о переводах денежных средств с одного банковского счета на другой, так и неофициальные, например, о том, кто является распорядителем того или иного счета, к какой группе или клиенту он принадлежит и является та или иная операция реальной или “теневой”. Непосредственно с базой работали сотрудники банка Лефлер Я. Л., Бодрова О., Черная С. Указанная программа отражала проводки по банкам “СТБ” и “Инкредбанк”., -сообщил Горбунцов на допросе по «делу Захарченко»- Данная программа отражала именно реальное положение всех финансовых потоков, то есть сколько денег имелось у каждого конкретного клиента или группы клиентов (в том числе, группы РЖД) и поступало в тот или иной период на все счета клиента во всех банках, какой расход производился по каждому клиенту и в какой форме это делалось (наличной, безналичной).

При этом расход денежных средств и дальнейшее фактическое получение клиентом тех или иных денег производилось по взаимозачету с различными лицами, кому были подконтрольны банковские счета различных организаций в российских и зарубежных банках».

В 2010 году Горбунцов уехал из России с той самой электронной базой «Группы РЖД». А финансовая «прачечная» продолжила работу уже без него. Ее новыми управляющими, согласно материалам СКР, стали Иван Станкевич и Валерий Раздорожный, которые контролировали банк «Новое время». Станкевич отвечал за «группу РЖД», а Раздорожный — за «группу Газпром».

В октябре 2018 года за дачу взяток Дмитрию Захарченко был заключен под стражу совладелец 1520 Валерий Маркелов. Его партнера по бизнесу Бориса Ушеровича, а также топ-менеджеров «прачечной» Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина арестовали заочно, они объявлены в международный розыск.

Новости по теме: В Москве задержан экс-чиновник, предложивший знакомому стать губернатором за 35 млн евро

По поводу деятельности «Площадки» ГСУ СКР по Москве сейчас ведет дело по статьям УК РФ 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 («Организация преступного сообщества»).


Распечатать
25 июня 2025 Американский разведывательный доклад помешал планам Трампа на встрече НАТО
25 июня 2025 Виллы вместо уплаты налогов: Зиганшин укрыл имущество в Дубае и Италии
25 июня 2025 Швейцария установит ограничения на прием украинских беженцев
25 июня 2025 В Иране были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении трёх израильских шпионов
25 июня 2025 Конгресс США отложил обсуждение вопроса об импичменте Трампа из-за удара по Ирану
25 июня 2025 Обострение ситуации на Ближнем Востоке усилило интерес Китая к газопроводу «Сила Сибири-2»
25 июня 2025 В Краснодаре группа подростков атаковала охранника парковки и повредила автомобили
25 июня 2025 ПМЭФ, меморандумы и пустые обещания: как Роснано создает видимость инноваций
25 июня 2025 В Дагестане проходят обыски у государственного секретаря Магомеда-Султана Магомедова
25 июня 2025 Россия снизила морской экспорт нефти до минимального уровня за последние два месяца
25 июня 2025 Российские военные вынуждены использовать запчасти от повреждённой техники на фронте
25 июня 2025 Дмитрий Рогозин ответил угрозой мобилизации на шутку команды КВН
25 июня 2025 Криптовалютная "прачечная": как российская элита отмывает миллионы
25 июня 2025 Франция спустила на воду самую роскошную парусную яхту в истории
25 июня 2025 В Тегеране засняли генерала Исмаила Каани, которого Израиль объявил погибшим
25 июня 2025 В Варшаве скончался белорусский оппозиционер Дмитрий Касперович
25 июня 2025 Вера Брежнева выступала под фонограмму и едва не упала со сцены в Молдове
25 июня 2025 В Таганроге и Азове произошли атаки дронов
25 июня 2025 Иран обращается к Путину с просьбой предоставить новые системы ПВО после израильских атак
25 июня 2025 На Канарских островах певица Слава Каминская разместила фотографию с мужчиной, напоминающим Виктора Януковича