Крупнейшая сеть терминалов стала «прачечной»

Крупнейшая сеть терминалов стала «прачечной»
Крупнейшая сеть терминалов стала «прачечной»
Материалы расследования в отношении экс-замначальника Управления К ФСБ РФ Дмитрия Фролова (которые выделены в отдельное производство), могут привести к Дмитрию Цацхину, владельцу  Финарс банка, у которого ЦБ в 2017 году отозвал лицензию

По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, Цацхин сейчас находится то в Испании, то и Израиле, часто посещают Украину.

На это вполне хватает средств, заработанных на отмывании и выводе из РФ денег через Финарс. Часть этих средств – Дмитрия Фролова, который и организовывал прикрытие банку. Был к Финарсу неравнодушен и сейчас уже бывший начальник Управления К ФСБ РФ Виктор Воронин.  Из России Цацхин уехал после ареста Фролова, но сейчас активно пытается договориться о возможности возвращения, минуя задержание. Терминалы Цацхина, которые использовались для отмывания и незаконного обналичивания средств, продолжает участвовать в схемах легализации, за их работу отвечает Дмитрий Котиков.

В результате Цацхину постоянно идут проценты от обнала из Ростова, Сочи, Казани, Воронежа и т.д. Но, конечно, ему бы хотелось контролировать этот бизнес лично в России.

Дмитрий Цацхин qexidediqhxiqkzvls

Банк России отозвал лицензию у Финарс-банка с крайне жесткими формулировками.

«ФИНАРС Банк» (АО) являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг. При этом деятельность банка в основном была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась «теневая» продажа наличных денежных средств». «Высокая вовлеченность кредитной организации в проведение сомнительных транзитных операций». «Неоднократные нарушения в течение одного года требований Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов».

По словам источников редакции, Дмитрий Цацхин это один из лидеров теневого рынка обналички. В свое время центром его банковской империи были Финарс банк и компания Comepay - некогда крупнейший оператор платежных терминалов. Именно Цацхин был негласным хозяином Comepay – владельцем одной из самых крупных терминальных сетей России. Оперативники собрали уже не мало информации, как работала эта «отмывочная» машина во главе которой стоял Цацхин и кто был его топ-менеджерами. Так, управляли «прачечной» Вероника Макарова и Дмитрий Котиков (официально являлись членами совета директоров Финарс).

Они вели поиск клиентов, занимались выводом денег по СВИФТ счетам. Специализацией этой «прачечной» был вывод средства из России в Китай и Европу. По словам источника редакции, Цацхин, помимо руководства каналом по легализации средств, договаривался с силовой «крышей», которую обеспечивал Дмитрий Фролов, и с надзорной крышей через управление ЦБ по ЦФО. Часть выручки Цацхин вкладывал в бизнес в Украине. 

В один момент,  отмывочная империя Цацхина стала рушиться. Воронин лишился поста в ФСБ, Фролов растерял былое влияние и возможности. В результате у Финарс банка была отозвана лицензия, а следом начались проблемы и у Comepay.

В результате этим летом   Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Кампэй» (бренд Comepay) по иску Альфа-банка, открыв в компании конкурсное производство, сумма претензий превысила 327 млн руб., следует из решения, опубликованного 19 июня.

Новости по теме: В какие офшоры выводились деньги ПАО «Ижнефтемаш»

В материалах дела говорится, что Comepay в 2016 году получил от банка гарантии с лимитом до 400 млн руб., однако перестал выполнять обязательства по ним перед сотовыми операторами, в пользу которых принимал платежи через терминалы: «МегаФоном» (218 млн руб.), «Вымпелкомом» (146 млн руб.) и МТС (30 млн руб.).

Конкурсный управляющий уже пришел к выводу, что у должника отсутствует имущество, достаточное для погашения требований кредиторов.

Крупнейшая сеть терминалов стала «прачечной»

Альфа банк подал в СКР заявление на возбуждение уголовного дела на владельцев Comepay, но пока оно на свет не появилось.

Если это дело или дело об отмывании денег появятся на свет,  то немало вопросов может возникнуть к компании Qiwi. Именно ей Цацхин официально продал значительную часть терминалов Comepay и эти терминалы продолжают активно участвовать в прежнем отмывочном бизнесе, бенефициаром которого остается Цацхин.


Распечатать
23 июля 2025 В Новочеркасске начались пожары вследствие падения сбитых беспилотников
23 июля 2025 Президент Франции Эммануэль Макрон обратился с иском против американской активистки
23 июля 2025 Вода не убывает: жители Подмосковья вынуждены искать убежище на верхних этажах
23 июля 2025 Следственный комитет задержал редактора информационного агентства URA.RU в Екатеринбурге
23 июля 2025 Пожар в квартире-общежитии в Москве мог случиться из-за подзарядки самоката
23 июля 2025 Швейцария заблокировала более 100 миллионов долларов, принадлежащих гендиректору АО «ДИМ» Алексею Крапивину
23 июля 2025 США, Израиль и Сирия проведут трехсторонние переговоры по кризису в Эс-Сувейде
23 июля 2025 Россия приступила к фактической национализации «Евраза» посредством судебного процесса
23 июля 2025 Закон против антикоррупционных органов в Украине был принят под давлением, — The Economist
23 июля 2025 Кладбищенская мафия: братья Артём и Сетрак Джансюзян наладили поток смертей в Ростовской области
23 июля 2025 Коммунальная авария привела к сбою в функционировании аэропорта Домодедово
23 июля 2025 Военные Турции представили новую гиперзвуковую ракету
23 июля 2025 Российский солдат не имеет возможности уйти с передовой после перенесенного инфаркта
23 июля 2025 Казахстанские власти не реагируют на запросы о проверках деятельности компаний Тимура Турлова
23 июля 2025 В Петербурге городские службы переходят на «государственный мессенджер» MAX
23 июля 2025 Президент Индонезии перевёз уличного кота во дворец и сделал его официальным представителем страны
23 июля 2025 Следствие планирует задержать главного редактора «Базы» после 14 часов незаконного содержания
23 июля 2025 Президент Индонезии перевёз уличного кота в дворец и сделал его официальным представителем страны
23 июля 2025 Антикоррупционные институты Украины теряют независимость с началом действия нового закона
23 июля 2025 В Турции продолжаются лесные пожары: спасатели привлекают авиацию