Крупнейшая сеть терминалов стала «прачечной»

Крупнейшая сеть терминалов стала «прачечной»
Крупнейшая сеть терминалов стала «прачечной»
Материалы расследования в отношении экс-замначальника Управления К ФСБ РФ Дмитрия Фролова (которые выделены в отдельное производство), могут привести к Дмитрию Цацхину, владельцу  Финарс банка, у которого ЦБ в 2017 году отозвал лицензию

По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, Цацхин сейчас находится то в Испании, то и Израиле, часто посещают Украину.

На это вполне хватает средств, заработанных на отмывании и выводе из РФ денег через Финарс. Часть этих средств – Дмитрия Фролова, который и организовывал прикрытие банку. Был к Финарсу неравнодушен и сейчас уже бывший начальник Управления К ФСБ РФ Виктор Воронин.  Из России Цацхин уехал после ареста Фролова, но сейчас активно пытается договориться о возможности возвращения, минуя задержание. Терминалы Цацхина, которые использовались для отмывания и незаконного обналичивания средств, продолжает участвовать в схемах легализации, за их работу отвечает Дмитрий Котиков.

В результате Цацхину постоянно идут проценты от обнала из Ростова, Сочи, Казани, Воронежа и т.д. Но, конечно, ему бы хотелось контролировать этот бизнес лично в России.

Дмитрий Цацхин qexidediqhxiqkzvls

Банк России отозвал лицензию у Финарс-банка с крайне жесткими формулировками.

«ФИНАРС Банк» (АО) являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг. При этом деятельность банка в основном была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась «теневая» продажа наличных денежных средств». «Высокая вовлеченность кредитной организации в проведение сомнительных транзитных операций». «Неоднократные нарушения в течение одного года требований Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов».

По словам источников редакции, Дмитрий Цацхин это один из лидеров теневого рынка обналички. В свое время центром его банковской империи были Финарс банк и компания Comepay - некогда крупнейший оператор платежных терминалов. Именно Цацхин был негласным хозяином Comepay – владельцем одной из самых крупных терминальных сетей России. Оперативники собрали уже не мало информации, как работала эта «отмывочная» машина во главе которой стоял Цацхин и кто был его топ-менеджерами. Так, управляли «прачечной» Вероника Макарова и Дмитрий Котиков (официально являлись членами совета директоров Финарс).

Они вели поиск клиентов, занимались выводом денег по СВИФТ счетам. Специализацией этой «прачечной» был вывод средства из России в Китай и Европу. По словам источника редакции, Цацхин, помимо руководства каналом по легализации средств, договаривался с силовой «крышей», которую обеспечивал Дмитрий Фролов, и с надзорной крышей через управление ЦБ по ЦФО. Часть выручки Цацхин вкладывал в бизнес в Украине. 

В один момент,  отмывочная империя Цацхина стала рушиться. Воронин лишился поста в ФСБ, Фролов растерял былое влияние и возможности. В результате у Финарс банка была отозвана лицензия, а следом начались проблемы и у Comepay.

В результате этим летом   Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Кампэй» (бренд Comepay) по иску Альфа-банка, открыв в компании конкурсное производство, сумма претензий превысила 327 млн руб., следует из решения, опубликованного 19 июня.

Новости по теме: В какие офшоры выводились деньги ПАО «Ижнефтемаш»

В материалах дела говорится, что Comepay в 2016 году получил от банка гарантии с лимитом до 400 млн руб., однако перестал выполнять обязательства по ним перед сотовыми операторами, в пользу которых принимал платежи через терминалы: «МегаФоном» (218 млн руб.), «Вымпелкомом» (146 млн руб.) и МТС (30 млн руб.).

Конкурсный управляющий уже пришел к выводу, что у должника отсутствует имущество, достаточное для погашения требований кредиторов.

Крупнейшая сеть терминалов стала «прачечной»

Альфа банк подал в СКР заявление на возбуждение уголовного дела на владельцев Comepay, но пока оно на свет не появилось.

Если это дело или дело об отмывании денег появятся на свет,  то немало вопросов может возникнуть к компании Qiwi. Именно ей Цацхин официально продал значительную часть терминалов Comepay и эти терминалы продолжают активно участвовать в прежнем отмывочном бизнесе, бенефициаром которого остается Цацхин.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
26 апреля 2025 «Райффайзенбанк» пригрозил жительнице России проверкой от ФСБ и Росфинмониторинга из-за невыплаченного кредита
26 апреля 2025 ОАЭ предупредили о возможном введении ограничений на безвизовый режим с Узбекистаном в связи с правонарушениями
26 апреля 2025 Следствие обнаружило, что Александр Зырянов взял новую взятку через финансирование чемпионата
26 апреля 2025 Рыбаки спасают овец с тонущего судна у побережья Йемена
26 апреля 2025 ФСБ задержала директора орловского филиала «Россельхозбанка» Михаила Шихмана по обвинению в превышении должностных полномочий
26 апреля 2025 Путин выразил готовность России начать переговоры с Киевом без предварительных условий
26 апреля 2025 В Омане завершился третий раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе
26 апреля 2025 Трамп назвал требование возврата территорий Украине "нелепым"
26 апреля 2025 Как Маргарита Симоньян пыталась переждать мятеж Пригожина
26 апреля 2025 Трамп обвинил Путина в затягивании войны и призвал "изменить подход"
26 апреля 2025 Денис Гармаев обменял депутатский мандат на должность министра промышленности Бурятии
26 апреля 2025 В США судья Ханна Дуган арестована за содействие нелегальному иммигранту в уклонении от ареста
26 апреля 2025 Филипп Киркоров молится у могилы Ксении Петербургской на сороковой день после смерти отца
26 апреля 2025 Певица Жасмин предпочла оставаться индивидуальной и не следовать модным трендам
26 апреля 2025 В Польше клиника без согласия мужчины имплантировала эмбрион: пострадавший требует через суд компенсацию
26 апреля 2025 Юрий Назаров подверг критике Нагиева за его жалобы на 12-часовой рабочий день
26 апреля 2025 «Не могу расстаться с её вещами»: сестра Жанны Фриске поделилась воспоминаниями
26 апреля 2025 В Брянске не разглашают информацию о смерти руководителя проекта «Красуха» Евгения Рытикова
26 апреля 2025 Мотоциклист с топором попытался совершить ограбление ювелирного магазина в Хабаровском крае