Крупнейшая сеть терминалов стала «прачечной»

Крупнейшая сеть терминалов стала «прачечной»
Крупнейшая сеть терминалов стала «прачечной»
Материалы расследования в отношении экс-замначальника Управления К ФСБ РФ Дмитрия Фролова (которые выделены в отдельное производство), могут привести к Дмитрию Цацхину, владельцу  Финарс банка, у которого ЦБ в 2017 году отозвал лицензию

По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, Цацхин сейчас находится то в Испании, то и Израиле, часто посещают Украину.

На это вполне хватает средств, заработанных на отмывании и выводе из РФ денег через Финарс. Часть этих средств – Дмитрия Фролова, который и организовывал прикрытие банку. Был к Финарсу неравнодушен и сейчас уже бывший начальник Управления К ФСБ РФ Виктор Воронин.  Из России Цацхин уехал после ареста Фролова, но сейчас активно пытается договориться о возможности возвращения, минуя задержание. Терминалы Цацхина, которые использовались для отмывания и незаконного обналичивания средств, продолжает участвовать в схемах легализации, за их работу отвечает Дмитрий Котиков.

В результате Цацхину постоянно идут проценты от обнала из Ростова, Сочи, Казани, Воронежа и т.д. Но, конечно, ему бы хотелось контролировать этот бизнес лично в России.

Дмитрий Цацхин qexidediqhxiqkzvls

Банк России отозвал лицензию у Финарс-банка с крайне жесткими формулировками.

«ФИНАРС Банк» (АО) являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг. При этом деятельность банка в основном была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась «теневая» продажа наличных денежных средств». «Высокая вовлеченность кредитной организации в проведение сомнительных транзитных операций». «Неоднократные нарушения в течение одного года требований Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов».

По словам источников редакции, Дмитрий Цацхин это один из лидеров теневого рынка обналички. В свое время центром его банковской империи были Финарс банк и компания Comepay - некогда крупнейший оператор платежных терминалов. Именно Цацхин был негласным хозяином Comepay – владельцем одной из самых крупных терминальных сетей России. Оперативники собрали уже не мало информации, как работала эта «отмывочная» машина во главе которой стоял Цацхин и кто был его топ-менеджерами. Так, управляли «прачечной» Вероника Макарова и Дмитрий Котиков (официально являлись членами совета директоров Финарс).

Они вели поиск клиентов, занимались выводом денег по СВИФТ счетам. Специализацией этой «прачечной» был вывод средства из России в Китай и Европу. По словам источника редакции, Цацхин, помимо руководства каналом по легализации средств, договаривался с силовой «крышей», которую обеспечивал Дмитрий Фролов, и с надзорной крышей через управление ЦБ по ЦФО. Часть выручки Цацхин вкладывал в бизнес в Украине. 

В один момент,  отмывочная империя Цацхина стала рушиться. Воронин лишился поста в ФСБ, Фролов растерял былое влияние и возможности. В результате у Финарс банка была отозвана лицензия, а следом начались проблемы и у Comepay.

В результате этим летом   Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Кампэй» (бренд Comepay) по иску Альфа-банка, открыв в компании конкурсное производство, сумма претензий превысила 327 млн руб., следует из решения, опубликованного 19 июня.

Новости по теме: В какие офшоры выводились деньги ПАО «Ижнефтемаш»

В материалах дела говорится, что Comepay в 2016 году получил от банка гарантии с лимитом до 400 млн руб., однако перестал выполнять обязательства по ним перед сотовыми операторами, в пользу которых принимал платежи через терминалы: «МегаФоном» (218 млн руб.), «Вымпелкомом» (146 млн руб.) и МТС (30 млн руб.).

Конкурсный управляющий уже пришел к выводу, что у должника отсутствует имущество, достаточное для погашения требований кредиторов.

Крупнейшая сеть терминалов стала «прачечной»

Альфа банк подал в СКР заявление на возбуждение уголовного дела на владельцев Comepay, но пока оно на свет не появилось.

Если это дело или дело об отмывании денег появятся на свет,  то немало вопросов может возникнуть к компании Qiwi. Именно ей Цацхин официально продал значительную часть терминалов Comepay и эти терминалы продолжают активно участвовать в прежнем отмывочном бизнесе, бенефициаром которого остается Цацхин.


Распечатать
06 апреля 2025 "Роснано" предъявила иск на сумму 5,6 миллиарда рублей против бывших руководителей, в числе которых находится Чубайс
06 апреля 2025 Трамп предсказал трудные времена для Америки, но заверил, что произойдет «экономическая революция»
06 апреля 2025 Появилась информация о мужчине, который совершил убийство троих человек в Ленинградской области
06 апреля 2025 В Санкт-Петербурге тотальный диктант начался с минуты молчания в память о Паше Технике
06 апреля 2025 В Саранске мужчина обнаружил личинки насекомых в конфетах, которые были куплены в магазине «Магнит»
06 апреля 2025 Конгрессмен-демократ сравнил Трампа с Голиафом и пообещал объявить ему импичмент
06 апреля 2025 Сотрудница «Новикомбанка» была обманута на 32 миллиона рублей с помощью мошенника, выдававшего себя за сотрудника ФСБ
06 апреля 2025 Объемы экспорта угля из России сократились из-за снижения цен и перегрузки инфраструктуры
06 апреля 2025 Подросток из Хабаровска перенес инфаркт в Таиланде из-за осложнений после ОРВИ
06 апреля 2025 Сторонники Юн Сок Ёля требуют отменить импичмент и распустить суд в центре Сеула
06 апреля 2025 Владелец "Ауруса" с поддельной мигалкой оказался организатором VIP-эскорт-услуг для элиты
06 апреля 2025 Гомельская группа Морозова: хроники взлёта и падения преступной организации
06 апреля 2025 Россию предупредили о значительной волне кибератак с использованием дипфейков
06 апреля 2025 США отменяют визы для граждан всех граждан Южного Судана
06 апреля 2025 В Краснодарском крае задержали подростка, который сбежал из реабилитационного центра вместе со своей возлюбленной
06 апреля 2025 В Санкт-Петербурге рабочий выпал из строительной люльки с высоты 24 этажа
06 апреля 2025 Во Внуково задержали рецидивиста-педофила, пытавшегося совершить насилие над несовершеннолетним
06 апреля 2025 Во время тушения лесного пожара в Южной Корее произошла авария вертолета
06 апреля 2025 В Благовещенске женщина, управляя иномаркой, сбила насмерть ребёнка
06 апреля 2025 В Подмосковье на крыше электрички было найдено тело подростка