Росфинмониторингу хотят предоставить полномочия отслеживать подозрительные переводы из-за рубежа

Росфинмониторингу хотят предоставить полномочия отслеживать подозрительные переводы из-за рубежа
Росфинмониторингу хотят предоставить полномочия отслеживать подозрительные переводы из-за рубежа
Государственная Дума готовит законопроект, направленный на ужесточение контроля денежных переводов из-за границы

Росфинмониторинг может быть наделен законодателями правом отслеживать денежные переводы из специального закрытого списка стран, пишут «Ведомости». Соответствующие поправки поступили от депутата Государственной Думы, главы комитета по «иностранному вмешательству» Василия Пискарева («Единая Россия») ко второму чтению законопроекта о запрете гражданам участвовать в деятельности нежелательных организаций за рубежом, который был внесен ещё в начале мая.

Поправка предполагает внесение корректировок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Пискарев предложил внести изменения в статью 6 этого закона, в которой говорится о подлежащих контролю денежных операциях. Депутат считает необходимым убрать нижнюю планку в 100 тысяч рублей, при превышении которой перевод некоммерческой организации подлежит контролю Росфинмониторинга.

Исключение составят государственные некоммерческие организации, садоводческие товарищества и объединения работодателей и работников, собственников недвижимости и других организаций.

Новости по теме: Оргия с подростками закончилась для политика вымогательством 25 миллионов

Также Пискарев предлагает рассмотреть еще одну поправку, касающуюся получения денежных средств физическими и юридическими лицами из-за рубежа. Предполагается, что если денежные средства были получены из государств, входящих в специальный список, то такие переводы также будут изучаться Росфинмониторингом.


Распечатать
10 апреля 2025 В Казахстане арестовали журналиста, который обнародовал информацию об отправке граждан на военные действия
10 апреля 2025 Швейцарский банк подозревают в содействии отмыванию денег руководством "Мосводоканала"
10 апреля 2025 Бывший помощник мэра и депутат из Белгорода оказался вовлечен в уголовное дело, связанное с хищением бюджетных средств
10 апреля 2025 Геворкян ушел с должности руководителя «Дирекции железнодорожных вокзалов»
10 апреля 2025 Трамп приостановил введение пошлин после того, как Япония начала распродавать американские облигации
10 апреля 2025 В Московской области были задержаны двое человек по подозрению в подготовке теракта
10 апреля 2025 Бывших владельцев сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хаус» приговорили за мошенничество на сумму 125 миллионов долларов
10 апреля 2025 Киркоров описал своих критиков как «несчастных сбитых лётчиков»
10 апреля 2025 В Сургуте мэр ввел строгие правила для работников государственных учреждений
10 апреля 2025 Застройщик с черным налом, или Кто прикрывает схемы ГК "ФСК" Владимира Воронина
10 апреля 2025 В Москве мужчина случайно уронил пакетик с кокаином прямо перед сотрудниками ОМОН
10 апреля 2025 Пингвины из мемов "объявили войну" Трампу из-за тарифов
10 апреля 2025 США и Россия провели переговоры в Стамбуле
10 апреля 2025 Телеведущая Юлия Барановская собирается удивить всех неожиданным поступком
10 апреля 2025 Алмазный бизнес Потанина: инвестиции в несколько миллиардов в компанию с радикальными связями
10 апреля 2025 Пропажа Мельниковой и вывод средств из фонда "Беларусь Либерти"
10 апреля 2025 Россия может потерять поддержку США из-за отказа от мирного разрешения конфликта в Украине
10 апреля 2025 Дочь Ефремова устроила конфликт с журналистами
10 апреля 2025 В интернете появилось видео, записанное в одном из интернатов Курска
10 апреля 2025 В Комсомольске-на-Амуре произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе