Росфинмониторингу хотят предоставить полномочия отслеживать подозрительные переводы из-за рубежа

Росфинмониторингу хотят предоставить полномочия отслеживать подозрительные переводы из-за рубежа
Росфинмониторингу хотят предоставить полномочия отслеживать подозрительные переводы из-за рубежа
Государственная Дума готовит законопроект, направленный на ужесточение контроля денежных переводов из-за границы

Росфинмониторинг может быть наделен законодателями правом отслеживать денежные переводы из специального закрытого списка стран, пишут «Ведомости». Соответствующие поправки поступили от депутата Государственной Думы, главы комитета по «иностранному вмешательству» Василия Пискарева («Единая Россия») ко второму чтению законопроекта о запрете гражданам участвовать в деятельности нежелательных организаций за рубежом, который был внесен ещё в начале мая.

Поправка предполагает внесение корректировок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Пискарев предложил внести изменения в статью 6 этого закона, в которой говорится о подлежащих контролю денежных операциях. Депутат считает необходимым убрать нижнюю планку в 100 тысяч рублей, при превышении которой перевод некоммерческой организации подлежит контролю Росфинмониторинга.

Исключение составят государственные некоммерческие организации, садоводческие товарищества и объединения работодателей и работников, собственников недвижимости и других организаций.

Новости по теме: Оргия с подростками закончилась для политика вымогательством 25 миллионов

Также Пискарев предлагает рассмотреть еще одну поправку, касающуюся получения денежных средств физическими и юридическими лицами из-за рубежа. Предполагается, что если денежные средства были получены из государств, входящих в специальный список, то такие переводы также будут изучаться Росфинмониторингом.


Распечатать
27 августа 2025 Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что конфликт в Украине подходит к концу
27 августа 2025 Трамп намерен одновременно ввести санкции и пошлины в отношении России и Украины
27 августа 2025 Появились новые записи пожара после взрыва жилого здания в Ростове-на-Дону
27 августа 2025 В Дагестане зарегистрировали землетрясение с магнитудой 6,0
27 августа 2025 Трамп угрожает «суровыми действиями» против России, если сделка по Украине сорвется
27 августа 2025 Казахстанский «Кайрат» во второй раз в истории пробился в групповой этап Лиги Чемпионов
26 августа 2025 «Поднять знамена»: в Англии разгорается спор вокруг государственного флага и вопроса идентичности
26 августа 2025 Shadow schemes of casino boss Sergey Tokarev, or how “front man” Mikhail Zborovsky with student debt became the owner of Cosmobet
26 августа 2025 Польша высылает украинцев после выступления Макса Коржа
26 августа 2025 В Адыгее «защитники традиций» избили женщину из-за розовых волос дочери
26 августа 2025 Провели обыск у «Француза»: представители силовых структур пришли к основателю WWFC Владимиру Тесле по подозрению в мошенничестве
26 августа 2025 Как белорусское оружие способствовало атакам Азербайджана на Армению
26 августа 2025 Секретарь правящей партии Грузии Каха Каладзе обвинил Запад в давлении ради открытия «второго фронта»
26 августа 2025 Игорь Шувалов инвестирует 2,2 миллиарда рублей в гостиницу широко известного Александр Клячина
26 августа 2025 «Вьетнамский мясник»: пользователи обнаружили убийцу из снафф-видео по облицовке и палочкам
26 августа 2025 Европейская «коалиция желающих» готова разместить войска в Украине в качестве третьей линии защиты
26 августа 2025 США собираются урегулировать конфликт в Украине до конца 2025 года, - Стивен Уиткофф
26 августа 2025 Россия повысит экспорт нефти в результате ударов по нефтеперерабатывающим заводам
26 августа 2025 Главу краснодарского ДОСААФ Бориса Левицкого привлекли к судебной ответственности за махинации с землей
26 августа 2025 Следователи провели обыски у экс-депутата Руслана Маноконова по подозрению в похищении человека и уничтожении имущества