Суд не убедило, как Магомедовы выбивали с шотландцев деньги

Суд не убедило, как Магомедовы выбивали с шотландцев деньги
Суд не убедило, как Магомедовы выбивали с шотландцев деньги
13 мая истек назначенный в ноябре Басманным судом срок содержания под стражей братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также их четырех соучастников, обвиняемых в хищении более 11 млрд. Но на свободу никто не вышел.

На судебные заседания по рассмотрению уголовного дела всех фигурантов по-прежнему будут доставлять из тюремных камер: 29 апреля уже Мещанский суд Москвы продлил арест всех фигурантов уголовного дела до 13 августа.

В ходе судебного заседания, на котором рассматривалось ходатайство следствия о продлении ареста, гособвинение использовало такую правовую лексику, как будто приговор уже вынесен, а происходящее в зале судебных заседаний Мещанского суда Москвы — это всего лишь ритуал по легализации уже давно принятого решения. Прокурор напирал на то, что Магомедов и его подельники «организовали преступное сообщество», «совершили хищение». Хотя обстоятельства рассмотрения первого же эпизода, инкриминируемого Магомедовым, — хищения более 20 миллионов долларов со счетов «Объединенной зерновой компании» — невольно вызывают вопрос: а какое отношение к этому преступлению имеет Зиявудин Магомедов, если именно он инициировал аудиторскую проверку всех сомнительных сделок ОЗК после того, как принадлежащая ему группа «Сумма» приобрела 49% акций «Объединенной зерновой компании»? И когда похищенные деньги не удалось вернуть, именно по его поручению компания обратилась в следственный департамент МВД с заявлением о преступлении и предоставила все документы, уличающие виновных.

Эти обстоятельства подтверждены показаниями свидетелей обвинения, которых вызвали в Мещанский суд для доказательства преступных умыслов братьев Магомедовых и их подельников по эпизоду о хищении денег ОЗК.

По версии обвинения, в конце 2012 года ОЗК заключила контракт с зарегистрированной в шотландском Эдинбурге компанией Newbay Investments L.P. на поставку из Украины 400 тысяч тонн пшеницы, фуражного ячменя и кукурузы. В декабре 2012 года и феврале 2013 года ОЗК перечислила $20,25 млн на счета поставщика. Но шотландская компания обязательства не выполнила, а в 2017 году и вовсе была ликвидирована.

Допрошенный в ходе судебного процесса Андрей Глазков, в 2011–2016 годах работавший заместителем начальника правового управления ОЗК, подтвердил заключение контрактов с Newbay Investments L.P. и то, что шотландский партнер свои обязательства перед ОЗК не выполнил.

Но Глазков рассказал суду и другие подробности. Так, в частности, Newbay Investments L.P. только по месту регистрации была шотландской, на деле же бенифициаром компании был гражданин Украины Сергей Ткаченко, российское представительство компании возглавлял поляк Валентин Сельвесюк.

— Сделка ОЗК с Newbay Investments L.P. де-факто была заключена для покрытия долгов по предыдущим сделкам, — рассказал суду бывший замначальника правового управления ОЗК.

Новости по теме:

Глазков пояснил, что Ткачев и Сельвесюк контролировали еще несколько компаний, по которым ОЗК сделал стопроцентную предоплату, но так и не дождался поставки сельскохозяйственной продукции. Речь про такие компании, как Baltron AG (место регистрации — Базель, Швейцария), Tauris SA (Женева, Швейцария) и Conres Shipping AG (Женева, Швейцария).

Контракты с компаниями, которые контролировал гражданин Украины Сергей Ткачев, ОЗК заключала и в 2010, и в 2011 годах — то есть задолго до того, как группа «Сумма» приобрела крупный пакет акций «Объединенной зерновой компании».

Из показаний Андрея Глазкова следует, что именно после того, как «Сумма» стала акционером ОЗК, активизировались попытки вернуть деньги, перечисленные компании Newbay Investments L.P. А когда стало очевидно, что зарегистрированная в Шотландии фирма возвращать деньги не собирается, последовало обращение в правоохранительные органы. И произошло это еще до того, как было возбуждено уголовное дело в отношении Зиявудина Магомедова и других фигурантов.

Анна Кравченко, представитель потерпевшей ОЗК, допрошенная в суде в качестве свидетеля обвинения, назвала и точную дату обращения с заявлением о преступлении. Это произошло 31 марта 2015 года. Напомню, Зиявутдин Магомедов был задержан 31 марта 2018 года и с тех пор содержится в «Лефортово». То есть ровно через три года после того, как сам инициировал возбуждение уголовного дела о хищении денег ОЗК.

Арам Гукасян, с 2009 года работавший заместителем гендиректора ОЗК, а в декабре 2013-го назначенный исполняющим обязанности руководителя компании и проработавший в этой должности практически весь 2014 год, тоже дал суду показания, что позиция Зиявудина Магомедова по возврату дебиторской задолженности была жесткой: возвращать.

Аналогичные показания дал суду и Юрий Карасев, занимавший должность заместителя генерального директора ОЗК по безопасности в те годы, когда компания вела тяжбы с Newbay Investments L.P., пытаясь вернуть деньги, перечисленные за поставку 400 тысяч тонн зерна.

То есть обстоятельства хищения более 20 миллионов долларов со счетов «Объединенной зерновой компании» суду уже известны. Но это никак не повлияло на решение о продлении ареста подсудимых до 13 августа.

Следующее судебное заседание по «делу Магомедовых» назначено на 24 мая.

«Новая» продолжает следить за процессом.


Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News