В США задержали россиянина за отмывание $336 миллионов через криптовалюту

В США задержали россиянина за отмывание $336 миллионов через криптовалюту
В США задержали россиянина за отмывание $336 миллионов через криптовалюту
В США правоохранители арестовали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова по обвинению в отмывании почти 336 миллионов долларов. Он занимался этим в течении десяти лет через сервис микширования биткоинов Bitcoin Fog. 

Об этом сообщает портал Bits.media.

Стерлингова обвиняют в проведении нелицензированных денежных переводов, отмывании денег и управлении сервисом денежных переводов без лицензии с помощью Bitcoin Fog, который позволяет клиентам совершать транзакции с биткоинами, скрывая отправителя.

Этот сервис был запущен в 2011 году и предположительно использовался для перевода около 1,2 миллионов биткоинов, что эквивалентно примерно 335,8 млн долларов, исходя из стоимости криптоактива на момент совершения транзакций.

Прокуратура США предполагает, что через сервис прошли биткоины с рынков даркнета Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora и Silk Road 2.0, а также украденные с криптовалютных бирж.

Новости по теме: Ливинский Павел Анатольевич: Десятки квартир и украденные миллионы

Bitcoin Fog не был зарегистрирован в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в качестве компании по предоставлению услуг денежных переводов и не имеет лицензии на ведение деятельности в Вашингтоне. Федеральные агенты использовали инструменты анализа блокчейна, чтобы определить количество прошедших через сервис биткоинов.

"Хотя личность владельца адреса биткоина, как правило, анонимна, правоохранительные органы часто могут идентифицировать владельца конкретного адреса, анализируя блокчейн", – сказал агент по уголовным расследованиям Налоговой службы США (IRS) Девон Беккет.

Агент провел транзакцию на Bitcoin Fog и убедился, что это сервис микширования биткоинов.

"Анализ транзакций биткоина, финансовых отчетов, записей интернет-провайдеров, данных электронной почты и дополнительной исследовательской информации идентифицирует Романа Стерлингова как основного оператора Bitcoin Fog", – сказал Беккет.

Следователи также связали Стерлингова с доменом Bitcoin Fog через платеж, проведенный на Liberty Reserve. Правоохранители идентифицировали принадлежащие Стерлингову счета MtGox, к которым тот получал доступ с тех же IP-адресов, которые использовались для аккаунта Liberty Reserve.


Распечатать
09 апреля 2025 Родственники не исполнили последнюю просьбу Светланы Светличной
09 апреля 2025 Анна Седокова призналась, что заново учится жить после утраты
09 апреля 2025 Сергей Жуков отменил гастрольный тур и вернулся в Москву из-за проблем со здоровьем
09 апреля 2025 Сын Кати Семёновой покинул кинематограф и стал работать кладовщиком
09 апреля 2025 Граждан Филиппин избивали и принуждали работать в мошеннических центрах
09 апреля 2025 Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина тайно вышла замуж
09 апреля 2025 Казахстан экстрадировал подозреваемую в крупном банковском мошенничестве
09 апреля 2025 Испания, Франция и Италия провели совместную операцию против продавцов токсичных пестицидов
09 апреля 2025 Александр Петров сообщил радостную новость: у них с женой родился первый ребенок
09 апреля 2025 Ирак снова предотвратил попытку ввоза каптагона с территории Сирии
09 апреля 2025 Госдепартамент США подтвердил, что российско-американские переговоры пройдут в Стамбуле
09 апреля 2025 Алсу делится своими переживаниями после развода: «Я начала лучше осознавать свои желания»
09 апреля 2025 Певицу Славу экстренно госпитализировали после концерта
09 апреля 2025 Художник Никас Сафронов опасается, что его имущество могут забрать дети
09 апреля 2025 Михаил Ефремов был освобождён условно-досрочно спустя 3,5 года после смертельного ДТП
09 апреля 2025 Пресс-секретарь Белого дома оправдала публичный конфликт Илона Маска и Питера Наварро
09 апреля 2025 Газпром приостановил проекты в Боливии и Узбекистане после серии неудач
09 апреля 2025 Пресс-секретарь Госдепартамента США высказалась о китайских солдатах на Украине
09 апреля 2025 Помехи от ракеты SpaceX выявили новый способ отслеживания воздушных угроз
09 апреля 2025 «Heil Hitler» от Канье Уэста: после разрыва с супругой рэпер запустил скандальный тизер нового трека