Министерство финансов США ввело санкции в отношении китайской компании за обход нефтяных санкций

Министерство финансов США ввело санкции в отношении китайской компании за обход нефтяных санкций
Министерство финансов США ввело санкции в отношении китайской компании за обход нефтяных санкций
Минфин США наложил санкции на китайскую компанию Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, управляющую нефтяным терминалом, из-за её значительной роли в схеме обхода санкций против Ирана, которая была впервые обнародована OCCRP.

Эта схема включала незаконные операции с нефтью на сотни миллионов долларов.

Соединенные Штаты ввели санкции против китайской компании, управляющей нефтяным терминалом, которая играла ключевую роль в иранской сети обхода санкций, впервые раскрытой журналистами в 2020 году.

Эти санкции были объявлены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США и направлены на физических и юридических лиц, обвиняемых в содействии нефтяному и энергетическому сектору Ирана в финансировании предполагаемой террористической деятельности.

Среди наиболее известных — компания Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Co., Ltd., частный оператор терминалов, расположенный в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Компания контролируется Herun Group, конгломератом, возглавляемым Юй Сунбо, который когда-то входил в число самых богатых бизнесменов Китая.

Госдепартамент заявил, что компания «Чжоушань Цзиньжунь» подверглась санкциям за «сознательное участие в крупной сделке по покупке, приобретению, продаже, транспортировке или сбыту нефти или нефтепродуктов из Ирана».

Компания также оказалась в центре сети по уклонению от санкций, раскрытой в 2020 году Центром по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) и шведской телекомпанией SVT. Расследование выявило сложную сеть транзакций, проходивших через гонконгскую подставную компанию HMEA Co., Ltd., контролируемую Хатамом Хатуном Немой — осуждённым шведским мошенником и двойным гражданином Ирака.

Несмотря на то, что компания HMEA Co. Ltd. заявила, что ее уставный капитал составляет менее 1300 долларов США, в период с 2012 по 2014 год она открыла счета в нескольких банках Гонконга и перевела сотни миллионов долларов в рамках транзакций, связанных с Ираном. В их число входит не менее 60 миллионов долларов, отправленных за один день в июле 2013 года компанией China Best International (HK) Ltd., которая тогда принадлежала Лю Цяньтину, генеральному директору Zhoushan Jinrun и высокопоставленному должностному лицу в Herun Group.

Журналисты также обнаружили, что примерно в то же время HMEA осуществляла крупные долларовые платежи иранским государственным нефтяным компаниям в малайзийском офшорном центре Лабуан. HMEA также провела транзакции на сумму более 130 миллионов долларов через малоизвестные фирмы, связанные с преступными сетями, связанными с «азербайджанской прачечной» — крупной операцией по отмыванию денег, ранее раскрытой OCCRP, в рамках которой миллиарды долларов перемещались через Европу и Азию.

Работая в самом центре этих сетей, Нема жил скромно на окраине Стокгольма. Его дом также служил официальным банковским адресом HMEA для корреспонденции. Помимо участия в схеме, связанной с Ираном, в 2013 году в Швеции он был осуждён за мошенничество и уклонение от уплаты налогов за изготовление поддельных счетов для местных строительных компаний.

Позднее он стал объектом ордера на арест в Литве, где власти предъявили ему обвинения в отмывании денег, фальсификации бухгалтерской отчетности и других преступлениях в связи с предположительно поддельными поставками иранских фисташек.

Расследование позволяет увидеть, как Иран, годами находившийся под санкциями США и ООН, полагался на мелких мошенников, таких как Нема, и глобальные преступные сети, чтобы поддерживать торговые и валютные каналы открытыми.


Распечатать
23 августа 2025 Словакия намерена оспорить запрет Еврокомиссии на российский газ
23 августа 2025 Крупный пожар вспыхнул на птицефабрике в Челябинской области
23 августа 2025 ФСБ изучает финансовые схемы Анатолия Чубайса и «Роснано» на предмет возможной государственной измены
23 августа 2025 Бывшего лидера Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе за нецелевое использование ресурсов
23 августа 2025 Коррупция достигла Крайнего Севера: Оксана Рыжикова присвоила миллионы рублей при потворстве властей
23 августа 2025 Грузинские пограничники замедляют въезд в Россию: туристы находятся в ожидании почти сутки
23 августа 2025 В Вологодской области женщине выписали штраф из-за комментария в поддержку мирного протеста против губернатора
23 августа 2025 Россия собирается существенно увеличить количество следственных изоляторов
23 августа 2025 Соцработников в Москве вынуждают покидать работу за оказание помощи подопечным вместо выполнения "плана"
23 августа 2025 «Списка Эпштейна не существует»: Минюст США обнародовал новые стенограммы допросов
23 августа 2025 Женщин из Африки и Азии привлекают для сборки дронов Shahed в Елабуге: в ЮАР начали расследование
23 августа 2025 Участник «СВО» осужден на пожизненное заключение за преступления против ребенка, включающие изнасилование и убийство
23 августа 2025 На складе пиротехники в Мексике случился взрыв: имеются жертвы
23 августа 2025 Канадский суд распорядился уничтожить 400 страусов в связи с птичьим гриппом
23 августа 2025 Исполняющий обязанности главы Анапского суда Кашкаров Станислав утаивал свои доходы и поддерживал незаконное строительство
23 августа 2025 Рамзан Кадыров удостоился очередной награды за «цифровую грамотность»
23 августа 2025 В Ленинградской области нетрезвый человек выстрелил в окно роддома и спровоцировал пожар
23 августа 2025 В Ростовской области 38 поездов задерживаются из-за того, что упал беспилотник
23 августа 2025 Ким Чен Ын встретился с семьями солдат, погибших в Курской области
23 августа 2025 Александр Удовов закрывает убыточный IT-холдинг через офшорные компании