«Станет ли НБУ соучастником новой банковской аферы? На горизонте – скандал, который может стать лакмусовой бумажкой. Речь идет о попытке бизнесмена и экс-политика Вячеслава Мишалова приобрести БТА Банк – финучреждение, фактически не ведущее банковской деятельности, но сохраняющее ценную банковскую лицензию. Если регулятор согласует это соглашение, это будет серьезным ударом по репутации всей банковской системы и сигналом о возможной коррупции внутри НБУ», - заявлял ранее экс-нардеп.
Речь идет о БТА банке, который, по утверждению Мосийчука, хочет приобрести семья Мишаловых-Саседок из Днепра. По его информации, «Вячеслав Мишалов – бизнесмен из Днепра, известный своим участием в ряде сомнительных тендеров, а также «бывший» муж Елены Соседки – мажоритарной владелицы скандального Банка Конкорд, который недавно был отнесен к категории неплатежеспособных из-за многочисленных нарушений и рисков. По данным расследования BlackBox OSINT и других, Конкорд был задействован в масштабных схемах по уклонению от уплаты налогов, отмыванию денег через фиктивные компании и банкоматы, сотрудничеству с российским бизнесом даже после начала полномасштабной войны. А потом его просто «слили» – сочли неплатежеспособным. Но это не остановило главных фигурантов».
Автор обращений в НБУ информирует о возможных покупателях: «После нашей публикации о попытке Мишаловых и ко купить у казахов банк БТА – на нас просто сыплются сообщения о выходках этой семьи... из Днепра, из Киева, из Лондона. Пишут о сделках на сотни миллионов, когда, тогда глава днепровского горсовета, был ключевой фигурой по делам "тендерных королей" Днепра и сделал за бюджетный счет своего отца человеком из первой сотни богачей страны. Проделки Мишаловых такие, как бросок, почти всех школ и детсадов Днепра на теплогенераторах и котельных — вообще на грани фола. Вспоминают и об известном деле "Золотого моста" Мишалова — тот самый из сериала "Слуга народа" символ коррупции в Днепре. Напомнили об исключении Мишалова за коррупцию из фракции "Самопомощи". Этот скромняга политик задекларировал 18 000 тысяч биткоинов (а это больше миллиарда долларов!!), когда его дожали общественность и правоохранители.
«Почему Мишалов хочет сейчас купить БТА банк? В самом учреждении нет клиентов, активного кредитования или стабильного бизнеса. Есть только капитал, вложенный в ОВГЗ, незначительная недвижимость и лицензия. Зачем им сейчас, во время войны, еще и этот нулевой по активам БТА банк?! Очевидно, что такая покупка не имеет экономического смысла, если не учитывать главное – покупатель получает чистую платформу для реализации новых финсхем, не обремененную токсической историей, как в случае с Конкордом. Дело здесь в его жене Елене Соседке, с которой они фиктивно развелись ради официального разделения доходов и уже ее шлейфа уголовных сделок с россиянами, обслуживания игорного бизнеса. Она с сестрой известны – сначала это был ее банк "ФСБ"(!!), который после отбеливающего апгрейда стал «Юнион стандарт банком». Кончил плохо. Ущерб, уголовные дела... Потом это уже был скандальный "Конкорд банк". Мишалов политик оставался тогда в тени. Покупали, юзали на десятки ярдов из-за отмыва грязных денег, в том числе из-за российского криминала, а после аннулирования лицензий бросали. Убытки – Украине, бюджету, клиентам. Только сейчас Фонд гарантирования вкладов разгребает перед клиентами их Конкорда долгов почти на миллиард гривен. Десятки уголовных дел».
Экс-нардеп утверждает: «В прошлом году прикупить по старой схеме очередной, уже третий или четвертый банк - "Бизбанк", принадлежавший, в частности, находящемуся под санкциями СНБО за контрабанду Андрею Попову — оформить на себя Соседкам не дали. Отказали, репутация. Так что из тени вышел и приобщается к банковским делам уже сам Мишалов. Понимаете при чем это? И если в НБУ не готовы видеть то, что и сами прекрасно знают — значит они просто в теме». Мосийчук пообещал продолжать освещать ситуацию с возможной покупкой БТА банка, — «Нацбанк заявил, что документы на согласование еще не подавались. Но, если они будут рассмотрены и согласованы — это будет означать, что регулятор или игнорирует предыдущую историю ключевых фигурантов, или сознательно способствует повторению мошеннических практик. В любом случае это прямая угроза для стабильности банковского сектора, доверия к финсистеме, а также нацбезопасности, особенно в военное время. Система не должна давать второй шанс мошенникам – НБУ должен не допустить такого сценария! Если же это произойдет – стоит говорить об открытой коррупции на самом высоком уровне регулятора. И тогда много вопросов будет уже не к Мишалову, а к руководству НБУ».