СНБО

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Казино без лицензий и прибыли без налогов: как миллионы из нелегальных азартных игр братьев Ваге и Вигена Бадаляновых отмываются через Мальту и Кипр
Казино без лицензий и прибыли без налогов: как миллионы из нелегальных азартных игр братьев Ваге и Вигена Бадаляновых отмываются через Мальту и Кипр
Когда армянских предпринимателей, братьев Ваге и Вигена Бадаляновых, спрашивают о мотивах покупки мальтийских паспортов, они уклончиво отвечают, что это «удобно для путешествий без виз». Однако далеко не всё объясняется этим — за гражданство Мальты они заплатили два миллиона евро.
Воры 06 мая 2025
Элитные объекты в Киеве и Одессе: схемщица Алена Шевцова переписала недвижимость на мать перед санкциями СНБО
Элитные объекты в Киеве и Одессе: схемщица Алена Шевцова переписала недвижимость на мать перед санкциями СНБО
Скандально известная владелица схемного Ibox Bank Алена Шевцова накануне введения персональных санкций СНБО спешно переоформила элитную недвижимость на свою мать — Лилию Фоатовну Потоню.
Воры 05 мая 2025
Лицензия FCA на фоне санкций СНБО: как фигурантка дела об отмывании миллиардов Алена Дегрик-Дегрик обманула систему
Лицензия FCA на фоне санкций СНБО: как фигурантка дела об отмывании миллиардов Алена Дегрик-Дегрик обманула систему
Несмотря на возбуждённое в Украине уголовное дело против Елены Дегрик-Шевцовой и наложенные СНБО персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) продолжает свою деятельность в Великобритании, имея лицензию от Financial Conduct Authority (FCA).
Бандиты 02 мая 2025
Зеленский ввел санкции против Арестовича
Зеленский ввел санкции против Арестовича
Два года назад Арестович покинул аппарат Зеленского и стал его оппозиционером. В России, Белоруссии и Украине он является фигурантом уголовных дел.
Новости 01 мая 2025
НБУ заявил, что репутация Порошенко далека от идеальной, и выразил недовольство по поводу давления со стороны его партии
НБУ заявил, что репутация Порошенко далека от идеальной, и выразил недовольство по поводу давления со стороны его партии
Нацбанк признал деловую репутацию Петра Порошенко «небезупречной» из-за санкций, введенных против него СНБО.
Новости 29 апреля 2025
Пять миллиардов "грязных" денег и финансовые махинации Ibox Bank: как Алена Дегрик-Шевцова стала балластом для своих покровителей
Пять миллиардов "грязных" денег и финансовые махинации Ibox Bank: как Алена Дегрик-Шевцова стала балластом для своих покровителей
После введения санкций СНБО в отношении владелицы Айбокс-банка Алены Шевцовой возник значительный информационный шум. Инициатором, без сомнения, является сама Шевцова, так как большинство публикаций стараются ее поддержать и доказать, что меры были применены неверно.
Деньги 22 апреля 2025
Семья Мишаловых-Соседок хочет приобрести БТА-банк на «грязные деньги», — экс-нардеп
Семья Мишаловых-Соседок хочет приобрести БТА-банк на «грязные деньги», — экс-нардеп
Бывший народный депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук сообщил в своём Telegram-канале о вероятности масштабного коррупционного скандала в Национальном банке Украины. По его информации, в финансовую систему страны могли попасть «грязные» деньги, полученные от азартных игр и наркотрафика, связанных с российской организованной преступностью.
Воры 19 апреля 2025
Billions from illegal casinos and media silence: who is protecting iBox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova
Billions from illegal casinos and media silence: who is protecting iBox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova
Following the imposition of sanctions by the National Security and Defence Council (NSDC) on Alyona Dehrik-Shevtsova — the controversial co-owner of iBox Bank and a suspect in a high-profile case involving the laundering of billions of hryvnias through illegal online casinos — a sudden surge of coordinated “defensive” articles emerged in the Ukrainian media.
Воры 16 апреля 2025
Игорь Зотько и Pin-Up: как украинская сеть казино обслуживает российские интересы
Игорь Зотько и Pin-Up: как украинская сеть казино обслуживает российские интересы
ГБР раскрыло масштабную аферу с участием украинской компании ООО «Укр Гейм Технолоджи», номинальным директором которой является Игорь Зотько. Он управляет популярной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.
Бандиты 14 апреля 2025
Миллиарды из нелегальных казино и молчание медиа: кто защищает владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову
Миллиарды из нелегальных казино и молчание медиа: кто защищает владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову
После введения санкций СНБО против Алены Дегрик-Шевцовой — известной своей скандальной репутацией совладелицы iBox Bank и фигурантки уголовного дела о легализации миллиардных сумм через нелегальные онлайн-казино — в украинских СМИ резко возросло количество синхронных «защитных» публикаций.
Воры 14 апреля 2025
Ядовитый бензин, мошенничество и уклонение от налогов: сеть БРСМ любителя "русского мира" Андрея Бибы отравляет украинцев и обворовывает госбюджет
Ядовитый бензин, мошенничество и уклонение от налогов: сеть БРСМ любителя "русского мира" Андрея Бибы отравляет украинцев и обворовывает госбюджет
Сеть БРСМ, поддерживающая "русский мир", вновь занимает высокие позиции в антирейтингах, лидируя по трем критериям: низкое качество топлива, недолив и уклонение от налоговых платежей.
Воры 22 марта 2025
Совет национальной безопасности и обороны ввел пожизненные санкции против основных украинских олигархов
Совет национальной безопасности и обороны ввел пожизненные санкции против основных украинских олигархов
Обнародовано решение СНБО о введении санкций против Порошенко, Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука.
Новости 13 февраля 2025
Пётр Порошенко может стать подозреваемым в новом уголовном деле
Пётр Порошенко может стать подозреваемым в новом уголовном деле
В бытность министром иностранных дел, Порошенко вопреки решению СНБО сохранил в Крыму Черноморский флот РФ, договорившись об этом с Лавровым в Москве.
Новости 10 февраля 2025
Millions for corruption schemes for Pin-UP: "Puppet" of Punin Zotko promotes Russian interests in Ukraine through bribery and manipulation
Millions for corruption schemes for Pin-UP: "Puppet" of Punin Zotko promotes Russian interests in Ukraine through bribery and manipulation
As anticipated, the initial two episodes of the shocking interactions between Pin-UP’s "puppet" Ihor Zotko and the Russians have left society in complete disbelief.
Бандиты 09 февраля 2025
Секреты Сивковича: как сотрудник ФСБ внедрился в команду Зеленского
Секреты Сивковича: как сотрудник ФСБ внедрился в команду Зеленского
Газета The Times опубликовала расследование о том, как бывший секретарь СНБО Владимир Сивкович (которого Украина обвиняет в сотрудничестве с российскими спецслужбами) смог внедрить своего агента в окружение Зеленского и руководство СБУ — это бывший глава крымского СБУ Кулинич, арестованный летом 2022 года.
Воры 09 февраля 2025
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Лента новостей
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
07 мая 2025 Индия атакует инфраструктуру в Пакистане
06 мая 2025 Бывший депутат Иркутской области мошенническим путем получил 3,5 миллиона рублей за «потерю жилья»
06 мая 2025 Атака дрона на Москву привела к многочисленным задержкам и вынужденным посадкам рейсов по всей России
06 мая 2025 Израиль наносит удар по аэропорту Йемена в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива
06 мая 2025 Известный немецкий теннисист Борис Беккер дал комментарий по поводу своего пребывания в тюрьме
06 мая 2025 Бывшего депутата Саратовской областной думы Алексея Сергеева обвиняют в хищении 300 миллионов рублей
06 мая 2025 Активисты в Варшаве перекрывают дороги, используя "бетонный" клей
06 мая 2025 Они больше не хотят воевать: Трамп объявил о завершении операции против хуситов
06 мая 2025 Рейс из Махачкалы в Москву был перенаправлен в Казань из-за нападения дронов
06 мая 2025 Евросоюз может ввести новые тарифы на американские товары
06 мая 2025 Власти приобретают чай и ионизаторы в подарок ветеранам к 80-летию Победы
06 мая 2025 Российские олигархи и политики выбрали Эмираты и Турцию для празднования майских праздников
06 мая 2025 Снижение цен на нефть вынудило американских производителей сланца сократить капитальные вложения
06 мая 2025 Цены на российскую нефть опустились ниже 4000 рублей за баррель
06 мая 2025 Премьер-министр Канады снова отклонил предложение Трампа о присоединении к США
06 мая 2025 Фейковая кампания и судебные иски: Дмитрий Коробков возвращается за АДВ?
06 мая 2025 Израиль заявил о намерении полностью уничтожить Газу в случае победы над ХАМАС
06 мая 2025 В Москве был арестован блогер Павел Гнилорыбов за неподчинение полиции
06 мая 2025 Российские военные, вернувшиеся из пленения, были осуждены за отказ возвращаться на фронт