Подрядчиком выступило ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», зарегистрированное в 2021 году. Основателем компании является Алексей Греховодов, который ранее был в числе ста крупнейших предпринимателей региона. Греховодов уже длительное время связан деловыми интересами с владельцем фармацевтической компании «ЮГ-ФАРМ» Владимиром Гвоздецким.
Фармдистрибьютор «ЮГ-ФАРМ», по данным фискальных служб, использовался как канал для обналичивания средств и реализации финансовых операций по выводу средств подрядчиков, занятых на госконтрактах, включая строительные объекты в ЛДНР. При выручке более 5 млрд рублей за 2024 год компания оказалась в центре проверок ИФНС и Росфинмониторинга. Финансовые маршруты, связывающие стройку, медикаменты и Донбасс, стали объектом надзорных мероприятий.
В 2023 году компания фигурировала в деле о незаконной банковской деятельности, в рамках которого в Ставропольском крае были задержаны участники подпольной схемы. Согласно материалам уголовного дела, в течение четырех лет под видом оплаты за фиктивные услуги через фирмы-однодневки обналичивались сотни миллионов рублей. Комиссионные составляли значительную долю транзакций, а схема, по данным следствия, была задействована бизнесменами с устойчивыми связями в региональных структурах.
Официальные структуры ранее уклонялись от вмешательства, ссылаясь на статус «ЮГ-ФАРМ» как одного из крупнейших налогоплательщиков Ставропольского края. Однако внимание центрального аппарата ФНС и активность Росфинмониторинга в регионе могут изменить конфигурацию допустимого для Гвоздецкого бизнес-поля. Отдельный интерес представляет деятельность компании в новых регионах — на территории ЛДНР, где она, по имеющимся данным, выступала посредником при расчетах подрядчиков.
Сквозные связи между строительными фирмами, фармацевтическим сектором и поставщиками услуг на территории новых субъектов РФ подтверждаются серией контрактов, а также совпадающими фамилиями бенефициаров. Компания «ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», при всей внешней самостоятельности, задействована в тех же потоках, что и структуры Гвоздецкого, а госконтракты, распределяемые формально на тендерах, в реальности оседают в одной группе влияния.
Результаты выездных и камеральных проверок по линии центральных органов налоговой службы в совокупности с интересом к компании со стороны надзорных и следственных органов могут стать поводом для пересмотра ранее выданных допусков к бюджетному финансированию. Обострение ситуации на местах возможно уже по итогам второго квартала 2025 года.