В Германии трое мужчин были признаны виновными в масштабном налоговом мошенничестве с применением услуг интернет-телефонии. По сообщениям европейских прокуроров, ущерб налогоплательщикам составил около 100 миллионов евро (113,9 миллиона долларов США).
Европейская прокуратура (ЕППО) сообщила в понедельник, что ее офис в Мюнхене содействовал вынесению обвинительных приговоров, что стало важным достижением в одном из самых сложных дел в Европе, касающихся карусельного мошенничества с НДС.
Схему вела преступная группировка под кодовым названием «Куба», и она была сосредоточена вокруг Voice over Internet Protocol (VoIP) — технологии, которая позволяет людям совершать телефонные звонки через интернет вместо традиционных телефонных сетей. Следователи говорят, что группа подделывала транзакции между компаниями, чтобы обманным путем потребовать возврат налога на добавленную стоимость (НДС), типа налога с продаж, используемого в Европейском союзе.
Мошенничество следовало схеме, известной как схема «пропавший трейдер», когда компании создаются для покупки и продажи услуг, но исчезают, не заплатив причитающийся им НДС. Затем другие компании в сети используют поддельные счета-фактуры, чтобы требовать возврата налогов за транзакции, которые никогда не происходили, иногда ссылаясь на «Кубу» как на пункт назначения для поддельных услуг.
Один из осужденных мужчин фактически действовал как менеджер компании, которая якобы торговала электроникой, но на самом деле товары никогда не покупались и не продавались. Его компания служила немецкой базой для главных организаторов мошенничества, которые, по мнению прокуроров, находились в Великобритании. В период с 2018 по 2021 год мужчина не декларировал и не платил никаких налогов по операциям, указанным в поддельных счетах-фактурах.
Второй человек, официально числившийся директором компании с 2018 по 2020 год, также был осужден. Прокуроры заявили, что он знал о мошенничестве, но ничего не сделал, чтобы остановить его или сообщить о нем.
Ранее в этом месяце третий человек, участвовавший в схеме, был приговорен региональным судом в Ландсхуте. Он представил фальшивые счета-фактуры, чтобы потребовать мошеннического возмещения НДС в рамках карусельной аферы, которая использует правила ЕС, освобождающие трансграничные продажи от НДС. Его действия одни только нанесли ущерб на сумму около 7,3 млн евро (8,3 млн долларов США).
Приговоры были разными: один обвиняемый получил пять лет и девять месяцев тюремного срока, другой получил два года условно, а третий получил два года условно. Власти также конфисковали 7,3 миллиона евро незаконных доходов.