Российские власти составят перечень подозрительных криптокошельков

Российские власти составят перечень подозрительных криптокошельков
Российские власти составят перечень подозрительных криптокошельков
Российские власти создадут реестр "подозрительных" криптокошельков.

В 2025 году Росфинмониторинг приступит к созданию реестра "подозрительных адресов-идентификаторов цифровых валют". Это указано в техническом задании на развитие внутренней IT-системы службы. Документ опубликован на сайте госзакупок.

Вот как сформулирована задача:

Автоматизация формирования реестра подозрительных адресов-идентификаторов цифровых валют на основе сведений, поступающих в Единую информационную систему Росфинмониторинга в рамках межведомственного и международного взаимодействия, а также в составе сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом.

Проще говоря, если адрес криптокошелька упоминается в материалах, которые поступают в Росфинмониторинг от банков, налоговой, МВД, спецслужб или иностранных партнеров, то такой адрес может автоматически попасть в специальную базу.

Что это за IT-система. Речь идет о "цифровой экосистеме" Росфинмониторинга, которую чиновники будут дорабатывать в 2025 году для целей борьбы с отмыванием преступных доходов, "финансированием терроризма" и "распространением оружия массового уничтожения" (в документе этот перечень обозначен аббревиатурой ПОД/ФТ/ФРОМУ).

"Экосистема", помимо учета криптокошельков, также будет использоваться для автоматизации финансовых расследований, мониторинга операций с цифровым рублем и учета майнеров, следует из техзадания на сайте госзакупок.

Почему это важно. Криптокошелек может попасть в поле зрения Росфинмониторинга в рамках борьбы с "экстремизмом", то есть создаваемый реестр может стать инструментом политических репрессий. Цитата из документа:

Реализовать извлечение данных, необходимых для формирования перечня организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности и терроризму, а также, при наличии, адреса-идентификаторы цифровых валют, их владельцев и транзакции.

В России уже действует реестр лиц, причастных к "экстремистской деятельности или терроризму", который ведет Росфинмониторинг, напоминает адвокат правозащитного проекта "Первый отдел" Евгений Смирнов. Работающие в РФ биржи отслеживают переводы на зарубежные кошельки и передают информацию в ведомство.

"Если человек отправляет криптовалюту, например, на счет сбора для помощи ВСУ – и делает это через российскую биржу, – такие данные попадают к финансовой разведке", – говорит Смирнов.

Судя по всему, отмечает эксперт, Росфинмониторинг в дополнение к уже действующему механизму создает отдельный реестр "подозрительных" криптокошельков, а биржи могут обязать передавать властям сведения о переводах на такие адреса или с них.

Пока неясно, будет ли этот реестр публичным.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
30 мая 2025 США начинают серийное производство усовершенствованной ядерной бомбы
30 мая 2025 В Брянской области возник конфликт из-за памятника участнику СВО
30 мая 2025 Академия РАН отказала ученым, подписавшим письмо против войны
30 мая 2025 Европейский суд по правам человека признал, что ограничения на проведение митингов в России, введённые из-за COVID-19, были незаконными
30 мая 2025 «Газпром» будет спасен за счет двукратного увеличения тарифов на газ для промышленного сектора
30 мая 2025 Вооруженные силы Пакистана и талибы начали сражение на границе с Афганистаном
30 мая 2025 По просьбе Канье Уэста Трамп смягчил приговор одному из самых известных преступников США
30 мая 2025 Кремль рискует перегрузить экономику в стремлении достичь побед на фронте
29 мая 2025 В Дагестане снова заблокировали Telegram после визита Марии Захаровой
29 мая 2025 В США арестовали криптоинвестора, который пытался пытать человека с целью получить пароль от его биткоин-кошелька
29 мая 2025 Израиль заключил соглашение о прекращении огня в Газе
29 мая 2025 Бывшая заместительница председателя Карачаево-Черкесии Ирина Гербекова обвиняется в присвоении 30 миллионов рублей из бюджета
29 мая 2025 В Канаде врачи убрали три лапы у кошки с шестью конечностями
29 мая 2025 Жители Нижнего Новгорода готовят яичницу на утюге из-за отсутствия газа
29 мая 2025 Сотрудники из Индии выдали себя за нейросеть и заработали сотни миллионов
29 мая 2025 Власти Грузии задержали оппозиционера из-за его отказа сотрудничать с временной комиссией
29 мая 2025 В России впервые арестовали адвоката по обвинению в «конфиденциальном сотрудничестве»
29 мая 2025 Проблемы со службой скорой помощи угрожают репутации Александра Дрозденко накануне выборов
29 мая 2025 «Тандем» разрушен: управляющий требует взыскать с руководителя задолженность в размере 30 миллионов рублей