Швейцарский банк подозревают в содействии отмыванию денег руководством "Мосводоканала"

Швейцарский банк подозревают в содействии отмыванию денег руководством "Мосводоканала"
Швейцарский банк подозревают в содействии отмыванию денег руководством "Мосводоканала"
Банк Reyl из Швейцарии, управляющий активами более чем на €15 млрд, оказался в центре крупного расследования по делу об отмывании денег, связанных с Россией.

Как сообщает Le Monde, банк систематически работал с рискованными клиентами из России, не учитывая требования финансового комплаенса. Только в январе 2024 года, под давлением регулятора, банк согласился закрыть до конца года около 300 счетов, связанных с Россией, на общую сумму приблизительно €1 млрд.

По данным отчетов Швейцарского управления по надзору за финансовыми рынками (FINMA), один из случаев, привлекших внимание регулятора, связан с Любовью Комиссаренко — гражданкой России, проживающей на Кипре. Отдел комплаенса возражал против открытия ей счета и выражал сомнения относительно происхождения её капитала из-за её близких отношений с «канализационным олигархом» и главой «Мосводоканала» Александром Пономаренко. В СМИ сообщалось, что Комиссаренко и Пономаренко не были женаты, хотя прожили вместе многие годы.

Пономаренко с 2012 года возглавлял «Мосводоканал» — крупнейшую коммунальную компанию России, ее годовой доход оценивали в 50–60 млрд рублей. Несмотря на возражения, глава управления частным капиталом Reyl отверг публикации как «непроверенные слухи» и разрешил открытие счёта. Пономаренко и Комиссаренко вместе с окружением были связаны с сотнями госконтрактов «Мосводоканала» на десятки миллиардов рублей. Только компании Комиссаренко с 2014 года получили госзаказов на более чем 200 млн евро. Общая сумма на счетах семьи Пономаренко в Швейцарии, по оценке расследователей, составляет около $46 млн.

На основе расчётов антикоррупционной базы данных Rupep журналисты выяснили, что семья Пономаренко вывела из России и инвестировала более 200 млн евро. По данным расследователей, родственники главы «Мосводоканала» управляют элитной недвижимостью по всей Европе — Германии, Франции, Словакии, России — на несколько сотен миллионов евро. Адвокат, представляющий интересы Комиссаренко, заявил, что контракты с «Мосводоканалом» не принесли ей существенной прибыли. Сама Комиссаренко в интервью Der Spiegel сообщила, что покинула Россию после начала войны в Украине и пытается разорвать экономические связи со страной. В 2023 году «Важные истории» сообщали, что «Мосводоканал» участвует в скрытой мобилизации — предлагая фиктивное трудоустройство с заключением контракта на службу в армии.

Расследование Le Monde также выявило, что до 2023 года Reyl обслуживал Леонида Реймана, бывшего министра связи и советника Владимира Путина, неоднократно фигурировавшего в расследованиях о масштабных хищениях. При этом управляющий директор банка Франсуа Рейль, несмотря на это, рассматривал Реймана как потенциального клиента, о чём свидетельствует переписка между Рейлем и FINMA. В начале 2015 года Рейль лично встретился с Рейманом, и бывший министр стал его клиентом. К сентябрю 2023 года на пяти счетах Рейла, которые банк назвал «связанными» с Рейманом, находились активы на сумму 81 млн франков ($94 млн).

В письме FINMA от сентября 2023 года, в котором были представлены результаты проверки, меры по борьбе с отмыванием денег были названы «неудовлетворительными». Инспекторы обнаружили, что тысячи предупреждений о транзакциях с высоким уровнем риска — внутренние предупреждения при подозрительных денежных переводах оставались без внимания сотрудников банка в течение месяцев. Они также обнаружили, что более 1400 счетов не проверялись на предмет «знай своего клиента» более пяти лет. По итогам проверки, проведённой в августе 2023 года, FINMA потребовала от банка разобраться с 5000 высокорисковыми транзакциями.

Среди клиентов Reyl также числились родственники лидеров постсоветских государств — семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, дочь бывшего президента Казахстана Динара Кулибаева и зять бывшего президента Узбекистана Тимур Тилляев. Помимо этого, банк обслуживал фигурантов, связанных с калабрийской наркомафией — клана из Северной Италии, тесно связанного с могущественной преступной организацией «Ндрангета».

htrucompromat.eu


Распечатать
25 июня 2025 Вера Брежнева выступала под фонограмму и едва не упала со сцены в Молдове
25 июня 2025 ПМЭФ, меморандумы и пустые обещания: как Роснано создает видимость инноваций
25 июня 2025 В Дагестане проходят обыски у государственного секретаря Магомеда-Султана Магомедова
25 июня 2025 Россия снизила морской экспорт нефти до минимального уровня за последние два месяца
25 июня 2025 Американский разведывательный доклад помешал планам Трампа на встрече НАТО
25 июня 2025 Дмитрий Рогозин ответил угрозой мобилизации на шутку команды КВН
25 июня 2025 Криптовалютная "прачечная": как российская элита отмывает миллионы
25 июня 2025 Франция спустила на воду самую роскошную парусную яхту в истории
25 июня 2025 В Тегеране засняли генерала Исмаила Каани, которого Израиль объявил погибшим
25 июня 2025 В Варшаве скончался белорусский оппозиционер Дмитрий Касперович
25 июня 2025 Путин подписал указ о засекречивании информации, касающейся мобилизационной политики
25 июня 2025 В Таганроге и Азове произошли атаки дронов
25 июня 2025 Иран обращается к Путину с просьбой предоставить новые системы ПВО после израильских атак
25 июня 2025 На Канарских островах певица Слава Каминская разместила фотографию с мужчиной, напоминающим Виктора Януковича
25 июня 2025 Российские военные вынуждены использовать запчасти от повреждённой техники на фронте
24 июня 2025 Аэропорт Дубая возобновил свою деятельность после ограничения воздушного пространства
24 июня 2025 Израиль уведомил США о намерениях завершить операцию против Ирана
24 июня 2025 Иран пригрозил нанести новые удары в ответ на атаки США
24 июня 2025 Николай Будуев активно обсуждает проблемы Байкала, но не достигает решений
24 июня 2025 США и Катар достигли договоренности о прекращении огня с привлечением Ирана после ракетного обстрела базы в Катаре