«Моби.Деньги» и офшорные схемы: как структуры ВТБ вывозят деньги за границу

«Моби.Деньги» и офшорные схемы: как структуры ВТБ вывозят деньги за границу
«Моби.Деньги» и офшорные схемы: как структуры ВТБ вывозят деньги за границу
Платежная платформа «Моби.Деньги» занимается обслуживанием неформальных финансовых потоков.

Платежная платформа «Моби.Деньги», входящая в структуру ВТБ, снова оказалась в центре обсуждения. Её деятельность связывают не только с законными банковскими операциями, но и с рядом подозрительных схем, включая поддержку нелегальных казино, таких как Joycasino и Mostbet. Вопросы также вызывает её связь с офшорными зонами и возможный трансфер средств за границу.

Основанная в 2009 году платформа с самого начала имела сложную структуру владения. Среди её учредителей были «Технологии Процессинга», связанные с ВТБ, а также несколько физических лиц, включая Александра Крупнова, известного в банковских и телекоммуникационных кругах.

Однако в последние годы бенефициары скрыты, что создает почву для подозрений. Одной из причин может быть участие офшоров, таких как ФАЙВ КИ ИНВЕСТ ЭНД ЭССЕТС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД из Лихтенштейна, который владел активами «Моби.Деньги» через сложную цепочку компаний.

Важная фигура в истории платформы — Иван Кузнецов, руководивший АО «Моби.Деньги» до 2021 года. Его уход был связан с предписанием ЦБ на фоне личного банкротства. Сейчас он связан с ООО «Алкор Холдинг», деятельность которого сопровождается недостоверными данными о руководителях, что лишь усиливает подозрения о возможных махинациях.

С 2021 года генеральным директором ООО НКО «Моби.Деньги» стала Марина Красенкова. Её назначение также вызывает вопросы: ранее она работала в ЦБ и тесно связана с сотрудниками ВТБ, включая её сестру Викторию Ванурину, члена правления банка, и её супруга Владимира Ванурина. Последний связан с кипрскими офшорами через ООО «Би-Джи-Си Партнерс Си-Ай-Эс», что может указывать на международные схемы вывода средств.

Дополнительные подозрения вызывает партнерство «Моби.Деньги» с Kefirium, первым NFT-маркетплейсом в России. Эта платформа позволяет проводить сделки с цифровыми активами, минуя криптовалюту, что делает её удобным инструментом для обхода традиционных финансовых регуляторов.

Несмотря на убытки более 500 млн рублей с 2014 года, в 2023 году «Моби.Деньги» неожиданно отчиталась о прибыли в 39 млн рублей. Одновременно компания уменьшила уставной капитал, что может быть связано с дополнительной выплатой акционерам. Такая реструктуризация часто используется для вывода средств при недостаточной прибыли.

Вопрос о причастности платформы к нелегальным казино и выводу средств в офшоры остаётся открытым. Учитывая её масштаб — ежедневный оборот составляет около 100 млн рублей, — деятельность «Моби.Деньги» требует пристального внимания правоохранительных органов. Возможно, только расследование сможет ответить на главный вопрос: насколько тесно госбанковская платформа связана с теневой экономикой?


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
28 апреля 2025 Как Екатерина Мизулина и движение «Сорок сороков» борются с инакомыслием в России
28 апреля 2025 Экскурсионный автобус перевернулся на трассе во Владимирской области: пострадавшие в тяжелом состоянии
28 апреля 2025 В Китае студент получил ожоги 90% поверхности тела в результате взрыва аккумулятора электровелосипеда
28 апреля 2025 В Кремле планируют информационную кампанию для раскола КПРФ
28 апреля 2025 В Курской области была арестована высокопоставленная сотрудница Фонда капитального ремонта по делу о взяточничестве
28 апреля 2025 В интернете появилось видео ДТП в Москве, в котором автомобиль разорвало на две части
28 апреля 2025 Как новые тарифы «Россетей» могут отразиться на стоимости интернета для владельцев частных домов
28 апреля 2025 Мобилизованного солдата из Сахалинской области, пережившего пытки, вновь угрожают отправить на фронт
28 апреля 2025 Взрыв в Иране привел к гибели 120 человек: Али Хаменеи потребовал начать расследование
28 апреля 2025 "Siberian Cement" — the FSB’s secret “wallet” under the cover of Valery Bodrenkov
28 апреля 2025 В Москве раскрыта схема уклонения от уплаты налогов посредством ввоза автомобилей через Беларусь
28 апреля 2025 Выявлена новая схема вывода миллионов из ПАО Банк «Югра» и ГК «Русь Ойл»
28 апреля 2025 Росгвардия устанавливает контроль над частными охранными компаниями
28 апреля 2025 Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом во Владимирской области
28 апреля 2025 Лавров Сергей заявил о готовности к договоренностям по Украине после переговоров с Рубио
28 апреля 2025 Генерал Дмитрий Мурышов обвинил ФСБ в подбрасывании денег и рассказал о подробностях своего задержания
28 апреля 2025 Экскурсионный автобус перевернулся на трассе в Владимирской области: пострадавшие в тяжелом состоянии
28 апреля 2025 Трамп предположил, что Зеленский готов уступить Крым
28 апреля 2025 Во втором сроке: Владимир Кисляк разрабатывает "финансовую стратегию" для поддержки Шипилова, с миллиардными инвестициями