СБУ прикрыла российский финпроект «Just2Trade»: присвоили десятки миллионов

СБУ прикрыла российский финпроект «Just2Trade»: присвоили десятки миллионов
СБУ прикрыла российский финпроект «Just2Trade»: присвоили десятки миллионов
В Украине заблокировали работу фиктивной организации, работавшей под видом международного брокера и присваивающей деньги инвесторов. Такую информацию обнародовала пресс-служба СБУ.

Сообщает портал со ссылкой на СМИ.

Служба безопасности Украины рассказала, что российский холдинг организовал работу под видом международного брокера, который привлекал инвесторов к игре на бирже. На самом деле дельцы присваивали вложенные украинцами деньги и не выплачивали прибыль. Схема работала под видом международного брокера "Just2Trade".

Оперативники установили, что процесс незаконного обогащения организовал гражданин России. Он привлек к этому украинских граждан. Для работы был создан специальный сайт, на котором предлагалось вложить средства в активы фондового рынка. В СБУ выяснили, что компания, которая предлагала такие услуги не получила лицензии от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку никаких лицензий и разрешений на данный вид деятельности.

Злоумышленники использовали специальное оборудование, чтобы пользователи видели картинку электронных торгов и изменений цены на международных биржах. Для каждого клиента создавался персональный кабинет на сайте и транслировались изменения цен в сторону роста. После этого инвестору предлагалось купить эти акции. На виртуальном кошельке отображалась прибыль, а когда инвестор хотел получить свою прибыль, то «брокер» блокировал его.

По месту проведения незаконной деятельности были проведены обыски и изъята документация, печати, техника, которые доказывают противоправную деятельность группы лиц.


Распечатать
06 апреля 2025 «С ним нужно работать, как на волне»: коллеги Нагиева поделились, как взаимодействовать с актёром
06 апреля 2025 Премьер-министр Тюрингии Марио Фойгт рассказал, при каких условиях Германия может возобновить закупки газа у России
05 апреля 2025 Роза Сябитова высказалась о свадьбе Лепса и Кибы: «Не думаю, что их отношения будут долгими»
05 апреля 2025 После освобождения из колонии Михаила Ефремова ожидает лечение и восстановление зубов, что обойдется в миллионы
05 апреля 2025 Убийство школьницы в Ульяновской области: новые версии произошедшего
05 апреля 2025 Как тарифы Трампа способствуют развитию китайской экономики
05 апреля 2025 В центре Москвы в Российской государственной библиотеке произошел пожар
05 апреля 2025 В США начались массовые протесты против пошлин и политики Трампа
05 апреля 2025 Строительный кран упал на бетономешалку в Москве: водитель едва не погиб
05 апреля 2025 В Мьянме после землетрясения более 200 человек считаются пропавшими без вести
05 апреля 2025 Премьер-министр Франции предупредил, что политика Трампа нанесет ущерб самим Соединенным Штатам
05 апреля 2025 Billions through offshore accounts and not a penny for the front: who is covering up scammer Bohdan Prylepa in global cryptocurrency schemes?
05 апреля 2025 В Польше деятельность ячейки ГРУ координировал житель Ростова с криминальным прошлым
05 апреля 2025 Школьникам, занимающимся буллингом, предложили перейти на домашнее обучение
05 апреля 2025 В США ожидается более тысячи протестных акций против политики Трампа
05 апреля 2025 Ураганный ветер в Иркутской области оставил без электричества свыше 100 тысяч домов
05 апреля 2025 ХАМАС обнародовал видео с израильскими заложниками на фоне конфликта в Газе
05 апреля 2025 Эрдоган планирует посетить США, чтобы обсудить тарифы на турецкие товары
05 апреля 2025 Коррупционный скандал в Хакасии: как судья упустил мошенническую схему на сотни миллионов
05 апреля 2025 Клычков и Мошкович: как "теневая" кооперация угрожает губернатору Орловской области