Великобритания разоблачила российскую сеть, занимающуюся отмыванием денег

Великобритания разоблачила российскую сеть, занимающуюся отмыванием денег
Великобритания разоблачила российскую сеть, занимающуюся отмыванием денег
Великобритания выявила масштабную схему отмывания денег, которая позволяла российским олигархам обходить санкции, а российским шпионам получать финансирование.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) разоблачило мультимиллиардную российскую схему отмывания денег через криптовалюту, при помощи которой финансировались российские шпионы и европейские наркоторговцы. Об этом сообщает Financial Times.

Схемой управляли две русскоязычные компании: Smart и TGR. Она действовала в 30 странах и координировалась из Москвы, Лондона и Дубая. В рамках нее наличные деньги в одной стране (их собирали с преступников с помощью курьеров) по сложной схеме обменивали на криптовалюту в другой стране, что помогало избежать перемещения физических средств через международные границы.

С конца 2022 по лето 2023 года через эту схему финансировались «российские шпионские операции». Кроме того, Smart и TGR помогали российским клиентам в обход санкций инвестировать деньги в Великобританию, что, по оценкам NCA, «угрожает целостности экономики». Еще одним клиентом схемы было российское пропагандистское медиа RT — оно переводило через Smart и TGR средства на счет «русскоязычной медиаорганизации в Великобритании».

Smart и TGR также помогали отмывать деньги транснациональным преступным группировкам. Один из их клиентов — Kinahan Cartel, ирландский преступный синдикат, который занимается незаконным оборотом наркотиков в Великобритании и огнестрельного оружия по всему миру.

Впервые нам удалось выявить связь между российской элитой, криптовалютными киберпреступниками и наркобандами на улицах Великобритании. Нить, связывающая их воедино, — объединенная группировка Smart и TGR — до сих пор оставалась невидимой — заявил генеральный директор по операциям NCA Роб Джонс.

В ходе расследования были арестованы 84 человека. Некоторые из них уже отбывают тюремное заключение.

Компанию Smart возглавляет Екатерина Жданова — в прошлом году против нее ввели санкции в США за отмывание денег российских олигархов. Сама Жданова находится под арестом во Франции.

Центр «Досье» писал,  что ей покровительствовала семья бывшего президента Дагестана Рамазана Абдулатипова.

TGR руководят Джордж Росси, его заместитель Елена Чиркинян и Андрейс Браденс (также известный как Андрейс Каренокс). Против всех них США также ввели санкции сегодня.

Сетью курьеров управлял Семен Куксов и Андрей Дзекца. Семен Куксов — это 24-летний сын Владимира Куксова, который в прошлом был председателем Совета директоров нефтяной компании «АКРОС». Он и сейчас остается основным акционером предприятия. Куксова-младшего в феврале 2023 года в Великобритании приговорили к пяти годам и семи месяцам лишения свободы, Дзекцу — к пяти годам.


Распечатать
27 июля 2025 Захарова выразила мнение о намерениях Зеленского ликвидировать НАБУ
27 июля 2025 В Уфе мужчина поджег автомобиль своей возлюбленной, пытаясь таким образом привлечь к себе ее внимание
27 июля 2025 В Евросоюзе планируют разрешить провозить на самолетах большие ёмкости с жидкостями, благодаря внедрению новых сканеров
27 июля 2025 После победы боец UFC Шары Буллета был госпитализирован в связи с переломом носа
27 июля 2025 Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая рассказала о синдроме Аспергера
27 июля 2025 Малыш из России сильно пострадал в гостинице в Турции
27 июля 2025 Певица Рита Дакота заявила, что завершает свою музыкальную карьеру в России
27 июля 2025 Два человека упали за борт прогулочного теплохода в Санкт-Петербурге
27 июля 2025 В Москве очевидцы запечатлели "вечеринку без одежды"
27 июля 2025 В аэропорту Денвера вспыхнул пожар в пассажирском самолете
27 июля 2025 Франция попросила Испанию объясниться после того, как еврейский хор был снят с рейса
27 июля 2025 В интернете распространились ролики возгораний в турецкой Бурсе
27 июля 2025 Представители из США и ЕС провели обсуждения накануне встречи Трампа и фон дер Ляйен
27 июля 2025 Стали известны подробности выполнения работ на месте катастрофы Ан-24 в Приамурье
27 июля 2025 Провал мошеннической схемы с участием Анастасии Шмелевой: фиктивный проект за счет налогоплательщиков
27 июля 2025 В Твери произошёл случай с зацепером, который задержал поезд «Сапсан» на 50 минут
27 июля 2025 В Ленинградской области произошла атака беспилотников
27 июля 2025 Северная Корея наращивает объем военной помощи для России перед возможным нападением на Украину
27 июля 2025 Из-за небывало высокой температуры в Турции начались пожары в лесах
27 июля 2025 Армии Таиланда и Камбоджи остановили военные операции из-за сильных дождей