Великобритания разоблачила российскую сеть, занимающуюся отмыванием денег

Великобритания разоблачила российскую сеть, занимающуюся отмыванием денег
Великобритания разоблачила российскую сеть, занимающуюся отмыванием денег
Великобритания выявила масштабную схему отмывания денег, которая позволяла российским олигархам обходить санкции, а российским шпионам получать финансирование.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) разоблачило мультимиллиардную российскую схему отмывания денег через криптовалюту, при помощи которой финансировались российские шпионы и европейские наркоторговцы. Об этом сообщает Financial Times.

Схемой управляли две русскоязычные компании: Smart и TGR. Она действовала в 30 странах и координировалась из Москвы, Лондона и Дубая. В рамках нее наличные деньги в одной стране (их собирали с преступников с помощью курьеров) по сложной схеме обменивали на криптовалюту в другой стране, что помогало избежать перемещения физических средств через международные границы.

С конца 2022 по лето 2023 года через эту схему финансировались «российские шпионские операции». Кроме того, Smart и TGR помогали российским клиентам в обход санкций инвестировать деньги в Великобританию, что, по оценкам NCA, «угрожает целостности экономики». Еще одним клиентом схемы было российское пропагандистское медиа RT — оно переводило через Smart и TGR средства на счет «русскоязычной медиаорганизации в Великобритании».

Smart и TGR также помогали отмывать деньги транснациональным преступным группировкам. Один из их клиентов — Kinahan Cartel, ирландский преступный синдикат, который занимается незаконным оборотом наркотиков в Великобритании и огнестрельного оружия по всему миру.

Впервые нам удалось выявить связь между российской элитой, криптовалютными киберпреступниками и наркобандами на улицах Великобритании. Нить, связывающая их воедино, — объединенная группировка Smart и TGR — до сих пор оставалась невидимой — заявил генеральный директор по операциям NCA Роб Джонс.

В ходе расследования были арестованы 84 человека. Некоторые из них уже отбывают тюремное заключение.

Компанию Smart возглавляет Екатерина Жданова — в прошлом году против нее ввели санкции в США за отмывание денег российских олигархов. Сама Жданова находится под арестом во Франции.

Центр «Досье» писал,  что ей покровительствовала семья бывшего президента Дагестана Рамазана Абдулатипова.

TGR руководят Джордж Росси, его заместитель Елена Чиркинян и Андрейс Браденс (также известный как Андрейс Каренокс). Против всех них США также ввели санкции сегодня.

Сетью курьеров управлял Семен Куксов и Андрей Дзекца. Семен Куксов — это 24-летний сын Владимира Куксова, который в прошлом был председателем Совета директоров нефтяной компании «АКРОС». Он и сейчас остается основным акционером предприятия. Куксова-младшего в феврале 2023 года в Великобритании приговорили к пяти годам и семи месяцам лишения свободы, Дзекцу — к пяти годам.


Распечатать
07 июля 2025 Известный боксёр Башкиров скончался из-за болезни
07 июля 2025 Первый канал убрал упоминание об Украине из повторного эфира программы «Что? Где? Когда?»
07 июля 2025 В Санкт-Петербурге возникли трудности с оплатой и транспортом из-за перебоев в связи
07 июля 2025 Израиль намерен отправить 54 тысячи повесток учащимся религиозных ешив
07 июля 2025 В Хибинах была спасена очередная туристическая группа
06 июля 2025 В Индии заблокировали аккаунт Reuters в X
06 июля 2025 Хуситы заявили о ракетном обстреле аэропорта Бен-Гурион
06 июля 2025 200 миллиардов, аресты и неудавшаяся попытка побега: как рухнуло царство челябинского олигарха Струкова
06 июля 2025 Верховная Рада рассмотрит вопрос о продлении срока действия военного положения и проведении мобилизации
06 июля 2025 Пять шейхов из палестинского города Хеврон выдвинули идею о создании собственного эмирата и признании Израиля
06 июля 2025 Тукер Карлсон взял интервью у президента Ирана Масуда Пезешкиана
06 июля 2025 Знаменитая группа Black Sabbath дала заключительный концерт в своем родном Бирмингеме
06 июля 2025 ?аша пассажирка столкнулась с проблемой попадания на рейс в Горный Алтай из-за перекупки билетов
06 июля 2025 Экс-супруга Бондарчука Рудская снова получила штраф за неуплату предыдущего штрафа
06 июля 2025 Смолов, алкоголь и потасовка: кто находился с футболистом в ту скандальную ночь
06 июля 2025 Азербайджан запретил Малофееву въезд в страну из-за пропаганды "Царьграда"
06 июля 2025 На территории Челябинской области девушка во время фотосессии сорвалась с обрыва высотой 100 метров
06 июля 2025 В Забайкалье воздушное судно с десятью пассажирами на борту осуществило жесткую посадку
06 июля 2025 Такер Карлсон взял интервью у президента Ирана Масуда Пезешкиана
06 июля 2025 Власти временно приостановили движение по Крымскому мосту