Большое дело "АЛЛО" Начало

Большое дело "АЛЛО" Начало
Большое дело "АЛЛО" Начало
Если кто-то решил, что моя борьба с налоговыми схемами сети «АЛЛО» закончилась на моменте их судебного иска ко мне - это совсем не так.

Просто событий очень много, информация собрана в глобальных масштабах, поэтому финальный результат будет очень ярким, громким и показательным. А учитывая серьезный интерес правоохранителей к этой сети и их модели бизнеса уверен, что нас ждет революция на теневом рынке электроники и одно из самых громких и публичных налоговых дел.

Оказалось, что все мои публикации об «АЛЛО»  легли в основу большого уголовного производства ГФС и ГПУ в рамках которого, в конце 2020 и проходили обыски на складах их сети.

В рамках этого досудебного разбирательства я был допрошен следователями ГФС, передал им все имеющиеся данные и факты, включая те, которые только планируются к публикации.

И пока я готовлю большой итоговый материал, чтобы не терять публичного интереса к теме, буду каждый день радовать вас яркими фактами работы сети Дмитрия Деревицкого.

Начнем с вот такой интересной таблицы.

 qzuiktixhiqzevls

Это структура импорта техники, связанных с АЛЛО компаний с 2014 по 2020 год, благодаря которой мы наглядно поймем весь алгоритм их схемного импорта.

Условно «белыми» компаниями этой группы являются всего две, ТОВ «АЛЛО» и ТОВ «ЦИФРОТЕХ». Бенефициаром обоих является собственник всей сети Дмитрий Деревицкий.

ТОВ «АЛЛО» ничего вообще не импортирует, а ТОВ «ЦИФРОТЕХ» с 2014 по 2020 импортирует минимальные объемы легальных партий товара от официальных поставщиков.

Проходящая на графике тонкой зеленой нитью полоса импорта ТОВ «ЦИФРОТЕХ» хоть и близка к нулю в долларовом эквиваленте, зато стабильна начиная с 2014 года.

Параллельно с белыми поставками «ЦИФРОТЕХА» идут схемные промышленные поставки с занижением стоимости от 30 до 100% через ежегодно сменяемых юридических лиц.

Вот пример по нескольким позициям телефонов Xiaomi которые импортировались этой группой как в белую, через "Цифротех", так и в серую, через ТОВ "Укркастом" о которой речь пойдет дальше.

Новости по теме: Ливинский Павел Анатольевич: Десятки квартир и украденные миллионы

 

И такая картина наблюдается на протяжении 2014 - 2020 года.

Так, исходя из графика с конца 2016 по конец 2017 основным импортером техники этой группы была ТОВ «Укртранслогистика» (с уставным капиталом в 30 грн.), которая импортировала техники на 106 млн. долларов. В основном это техника Xiaomi.

В январе 2018 эту компанию закрывают и вместо нее промышленным схемным импортом Xiaomi начинает заниматься ТОВ «ЦИФРА-ТРЕЙД» (уставной капитал 65 грн.) За год, она ввезла товара на 130 млн. долларов.

В январе 2019 ее хоронят и вместо нее запускают следующую

 ТОВ «Укрвео».

С января 2019 по январь 2020 новая прокладка «АЛЛО» ТОВ «УКРВЕО» импортирует техники на 115 миллионов долларов и так же закрывается ровно через год.

В январе 2020 на ее место приходит знакомая нам ТОВ «УКРКАСТОМ», которая за 2020 бьет абсолютный рекорд, ввезя техники на 257 миллионов долларов.

В феврале 2021 ее по алгоритму начинают хоронить и запускают очередную.

В 2021 схемный импорт сети «АЛЛО» запущен через ТОВ «Укрдок 17». Это как наводка для таможни и ГФС, кого ловить.

 Интересно что все эти компании на период своей активной работы были зарегистрированы по одному адресу: Днепр, Михаила Грушевского 4-Д. Это домашний адрес всей группы «АЛЛО».

А у трех из пяти фирм ТОВ «Укрвео», ТОВ «Укртранслогистика» и ТОВ «Укрдок 17» вообще оказался один учредитель - Константин Довбня.

И маленький бантик.

Когда в конце ноября ГФС и ГПУ открыли дело по сети «АЛЛО», Деревицкий был вынужден полностью остановить схемный импорт техники на ТОВ «Укркастом» и пустить импорт в белую через «Цифротех». На графике четко видно небывалый скачек импорта «Цифротеха», который за декабрь 2020 составил 30 миллионов долларов.

 

На сегодня все.

Завтра расскажу о том, кто является поставщиком для схемного импорта сети Дмитрия Деревицкого и докажу, что британский поставщик - такая же карманная структура группы «АЛЛО».  


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
28 апреля 2025 Компания «Росагролизинг» и рэперы из TikTok: каким образом Павел Косов выводил деньги через фиктивные соглашения
28 апреля 2025 Балетное «чудо» Марии Шуваловой, или Как дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова купила себе сцену
28 апреля 2025 Тайные схемы Андрея Рябинского: каким образом олигарх использует связи с семьей, признанной иноагентом?
28 апреля 2025 Москва ожидает, что Украина предпримет действия для начала прямых переговоров, - заявил Дмитрий Песков
28 апреля 2025 В Москве обнаружено тело женщины с ножевым ранением
28 апреля 2025 Бывшего президента Украины Виктора Януковича заочно приговорили к 15 годам лишения свободы
28 апреля 2025 Власти Москвы направили бюджетников патрулировать улицы и небо для борьбы с беспилотниками
28 апреля 2025 Балетное «чудо» Марии Шуваловой, или Как дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова купила себе сцену
28 апреля 2025 США, Россия и Украина значительно увеличили военные расходы: мир готовится к новым вызовам
28 апреля 2025 Завод «Кремний ЭЛ» подвергся атаке во второй раз: в Брянской области есть погибший и раненый
28 апреля 2025 Участковый Юрий Золотко получил наказание в виде лишения свободы за разоблачение сокрытия убийств в МВД
28 апреля 2025 В Балашихе группа подростков атаковала мужчину
28 апреля 2025 В Омской области продолжаются задержания правозащитников: Абабукар Точиев не может встретиться с адвокатом
28 апреля 2025 Роскомнадзор обвиняет Следственный комитет в нарушении законодательства о персональных данных
28 апреля 2025 Связи с силовыми структурами и олигархами: чем известен Валерий Битаев
28 апреля 2025 В Подмосковье ребенок стал жертвой мошенников и передал им 5 миллионов рублей
28 апреля 2025 Экскурсионный автобус перевернулся на трассе во Владимирской области: пострадавшие в тяжелом состоянии
28 апреля 2025 В Китае студент получил ожоги 90% поверхности тела в результате взрыва аккумулятора электровелосипеда
28 апреля 2025 В Кремле планируют информационную кампанию для раскола КПРФ