В Башкирии заморожено расследование мошенничества вокруг "Club Exchange" и "Antares Limited"

В Башкирии заморожено расследование мошенничества вокруг "Club Exchange" и "Antares Limited"
В Башкирии заморожено расследование мошенничества вокруг "Club Exchange" и "Antares Limited"
В Башкирии набирает обороты скандал с расследованием громкого уголовного дела, связанного с обманом дольщиков инвестпроектов «Club Exchange» и «Antares Limited», о которых еще в 2021 году сообщалось как об имеющих все признаки финансовой пирамиды.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в минувшем феврале в отношении неустановленного лица. Между тем, многочисленные потерпевшие называют имена потенциальных подозреваемых, в частности они указывают на Тимура Гареева – полного тезку владельца уфимского фешенебельного ресторана «Феномен».

А 6 апреля следствие по делу было приостановлено в связи с тем, что полиция якобы не смогла установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого. Это сообщение навело представителей общественности и СМИ на мысль о желании «похоронить» расследование, так как именно на Гареева потерпевшие указывают как на создателя пирамиды. Кроме того, для раскрутки криминального «проекта» его организаторы снимали для презентаций залы дорогих гостиниц в Уфе, причем в распоряжении полицейских имеются данные об арендаторах и лицах, оплачивавших мероприятия.

Известно, например, что для одной из презентаций гостиничное помещение арендовал Денис Антропов. Этого факта он не отрицает, но себя называет пострадавшим от действий бенефициаров «Club Exchange», заявляя, что лично потерял на проекте порядка 1,5 млн рублей. Продвижением «Club Exchange», в том числе, в соцсетях, занимался Тимур Хурматуллин, но он отказывается отвечать на вопросы журналистов о том, сколько заработал на платформе и называть имена вышестоящих участников пирамиды.

На фоне бездействия следователей, широкое распространение получила информация о том, что в решении проблем организаторам мошеннических схем помогают высокопоставленные силовики, а одним из «решальщиков» называют бывшего главного борца с экономическими преступлениями башкирской столицы Руслана Ахмадышина. Несмотря на то, что в 2022 году прокуратура добилась его отстранения от должности и дажевозбуждения уголовного дела, Ахмадышин находится на свободе и считается «серым кардиналом» УЭБиПК МВД по г. Уфе.

Другие новости по теме:

Вячеслав Володин заявил о нехватке в России 30 тысяч врачей
Вячеслав Володин заявил о нехватке в России 30 тысяч врачей
Латвия не банкрот: ее не захватила «компания международных бандитов»
Латвия не банкрот: ее не захватила «компания международных бандитов»
Бывшая супруга мотоциклиста Василия Бурякова, расстрелявшего полицейских в Черноголовке, Наталья Малкова рассказала об экс-супруге
Бывшая супруга мотоциклиста Василия Бурякова, расстрелявшего полицейских в Черноголовке, Наталья Малкова рассказала об экс-супруге
Экс-директора Республиканского соцкомбанка получили до восьми лет за хищение
Экс-директора Республиканского соцкомбанка получили до восьми лет за хищение
Бастрыкин потребовал разобраться с застройщиками и их рабочими-мигрантами, избившими пенсионеров из Люблино
Бастрыкин потребовал разобраться с застройщиками и их рабочими-мигрантами, избившими пенсионеров из Люблино
Силовики обыскали музей бывшей жены Абрамовича
Силовики обыскали музей бывшей жены Абрамовича
Блогеру пришлось извиниться перед женщинами Дагестана после оскорбительного заявления
Блогеру пришлось извиниться перед женщинами Дагестана после оскорбительного заявления
Судья Георгий Непранов продолжает отстаивать интересы Гайка Погосяна
Судья Георгий Непранов продолжает отстаивать интересы Гайка Погосяна
Андрей Дьяков искоренял коррупцию в Свердловской области взятками
Андрей Дьяков искоренял коррупцию в Свердловской области взятками
Школьника приговорили к пяти годам колонии по делу об участии в легионе «Свобода России»
Школьника приговорили к пяти годам колонии по делу об участии в легионе «Свобода России»

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
28 апреля 2025 Компания «Росагролизинг» и рэперы из TikTok: каким образом Павел Косов выводил деньги через фиктивные соглашения
28 апреля 2025 Балетное «чудо» Марии Шуваловой, или Как дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова купила себе сцену
28 апреля 2025 Тайные схемы Андрея Рябинского: каким образом олигарх использует связи с семьей, признанной иноагентом?
28 апреля 2025 Москва ожидает, что Украина предпримет действия для начала прямых переговоров, - заявил Дмитрий Песков
28 апреля 2025 В Москве обнаружено тело женщины с ножевым ранением
28 апреля 2025 Бывшего президента Украины Виктора Януковича заочно приговорили к 15 годам лишения свободы
28 апреля 2025 Власти Москвы направили бюджетников патрулировать улицы и небо для борьбы с беспилотниками
28 апреля 2025 Балетное «чудо» Марии Шуваловой, или Как дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова купила себе сцену
28 апреля 2025 США, Россия и Украина значительно увеличили военные расходы: мир готовится к новым вызовам
28 апреля 2025 Завод «Кремний ЭЛ» подвергся атаке во второй раз: в Брянской области есть погибший и раненый
28 апреля 2025 Участковый Юрий Золотко получил наказание в виде лишения свободы за разоблачение сокрытия убийств в МВД
28 апреля 2025 В Балашихе группа подростков атаковала мужчину
28 апреля 2025 В Омской области продолжаются задержания правозащитников: Абабукар Точиев не может встретиться с адвокатом
28 апреля 2025 Роскомнадзор обвиняет Следственный комитет в нарушении законодательства о персональных данных
28 апреля 2025 Связи с силовыми структурами и олигархами: чем известен Валерий Битаев
28 апреля 2025 В Подмосковье ребенок стал жертвой мошенников и передал им 5 миллионов рублей
28 апреля 2025 Экскурсионный автобус перевернулся на трассе во Владимирской области: пострадавшие в тяжелом состоянии
28 апреля 2025 В Китае студент получил ожоги 90% поверхности тела в результате взрыва аккумулятора электровелосипеда
28 апреля 2025 В Кремле планируют информационную кампанию для раскола КПРФ