Бывших не бывает. Часть 1

Бывших не бывает. Часть 1
Бывших не бывает. Часть 1
Находящийся в розыске, бывший руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, являясь бенефициаром ОФК-банка и ООО «Статус-групп», организовал выдачу последнему необоснованных банковских гарантий, а также кредитов, которые не были возвращены.

В уголовном деле говорится, что в 2013–2016 годах без согласия совета директоров ОФК-банка одному из крупнейших на тот момент дистрибуторов алкогольной продукции были выданы 115 ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб.

Компания «Статус Групп» была главным заемщиком ОФК Банка. В апреле 2018 года ЦБ отозвал у банка лицензию, объяснив решение «наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков». В мае того же года регулятор оценил дыру в капитале ОФК Банка более чем в 17,5 млрд руб.

«Статус Групп» стремительно обошла и превысила показатели продаж многолетних лидеров алкогольного рынка.
В результате «Статус Групп» даже стала эксклюзивным партнером госкомпании «Росспиртпром».
После того, как вскрылась преступная схема, Игорь Чуян написал заявление по собственному желанию и, получив благодарность, беспрепятственно покинул пределы Российской Федерации.

В розыск Чуян был объявлен лишь после своего отъезда из России в декабре 2018 года, после чего по ходатайству главного следственного управления СКР заочно арестован Басманным райсудом.

Основным партнером Игоря Чуяна по организации этой преступной схемы являлся еще один бенефициар «Статус Групп» Павел Сметана.

После бегства Чуяна Павел Сметана понял, что избежать наказания вряд ли удастся, и тогда бывший владелец водочного холдинга «Кристалл-Лефортово» решил выиграть время и пустить следствие по ложному следу. Пока царила полная неразбериха, Павел Сметана, опережая события, сам написал заявление в правоохранительные органы, обвинив широкий круг лиц, не имеющих ни малейшего отношения к происходящему, в создании преступного сообщества. Разумеется, на проверку заявления Сметаны ушло достаточно много времени, которое было необходимо ему для организации вывода похищенных им денежных средств и организации побега из России. Для большей убедительности и создания общественного резонанса он даже дал развернутое интервью изданию ПАСМИ.

На данный момент объявленный в розыск и признанный бенефициаром «Статус-Групп» Павел Сметана скрылся от следствия и так же, как и Игорь Чуян, беспрепятственно покинул пределы Российской Федерации.
По информации, размещенной на официальном сайте Промышленного районного суда г. Курска 18.10.2021, обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно, дело приостановлено в связи с розыском.

Помощь Павлу Сметане в выводе денег из России и организации комфортного проживания на западе оказал не кто иной, как украинский олигарх, владелец компании Global Spirits Евгений Черняк (центральный офис расположен в США). Черняк и Сметана имели достаточно близкие отношения и системно взаимодействовали как в рамках производства (самарский завод «Родник» в разных ипостасях), так и по вопросам оптовой торговли алкогольной продукции.

То ли из-за внезапно возникшей симпатии, то ли по просьбе высоких покровителей госкомпания «Росспиртпром» обеспечила для алкогольного холдинга Черняка наилучшие коммерческие условия – отгрузки с наиболее близких спиртовых заводов и цены, ниже до 5% по сравнению с другими крупными российскими потребителями спирта.
После этого ситуация на алкогольном рынке России резко изменилась, и по итогам 2021 года холдинг «Global Spirits» продемонстрировал значительный рост, став не только одним из лидирующих производителей водки и крепких алкогольных напитков в РФ и крупнейшим покупателем спирта в России.

Объем закупленного в 2021 году спирта составил 3,6 млн декалитров безводного спирта (+53% по сравнению с 2020 годом).
На данный момент, Евгений Черняк объявлен в розыск. В мае 2024 курский суд арестовал активы экс-владельца Global Spirits Черняка.

 dqxikeiqxziqkuglv

Продолжение следует


Распечатать
03 июня 2025 Зеленский раскритиковал предложение России о временном прекращении огня
03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу
03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца
03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025 Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025 Россия заявила о возможной угрозе срыва переговоров с Украиной
03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива
03 июня 2025 Пока Соловьёв призывает к расстрелам, его сын строит карьеру в Лондоне
03 июня 2025 После триумфа "ПСЖ" в Лиге чемпионов в столице Франции произошли беспорядки
03 июня 2025 Российские власти с недоверием относятся к результатам переговоров с Украиной, которые состоялись в Стамбуле
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
02 июня 2025 Лавров провел телефонный разговор с Рубио
02 июня 2025 Нового президента Польши, Кароля Навроцкого, раскритиковали в Израиле
02 июня 2025 В Стамбуле Россия и Украина обменялись документами для урегулирования конфликта
02 июня 2025 "Я недальновидная": Татьяна Буланова объяснила, почему не помогала детям с домашними заданиями
02 июня 2025 По заявлению Дональда Трампа, Байден скончался в 2020 году и был заменён «клоном»
02 июня 2025 Мединский охарактеризовал призыв Киева вернуть детей как «шоу для европейских дам преклонного возраста»
02 июня 2025 Российский «убийца Steam Deck» оказался копией китайской приставки
02 июня 2025 Украина нанесла серьезные повреждения аэродрому Белая в Иркутской области
02 июня 2025 Сотрудники правоохранительных органов задержали работников склада в Челябинске после нападения дронов