Как миллиардеру Тимуру Турлову удается проворачивать свои аферы и уходить от проверок?

Как миллиардеру Тимуру Турлову удается проворачивать свои аферы и уходить от проверок?
Как миллиардеру Тимуру Турлову удается проворачивать свои аферы и уходить от проверок?
Одним из доказательств того, что казахстанский миллиардер российского происхождения Тимур Турлов по-прежнему работает в России, но под новым брендом ООО «Цифра брокер», является тот факт, что ООО «Цифра брокер», как и Freedom Holding Corp., проводит зарубежные сделки через Белиз.

Предполагается, что в этой юрисдикции используется одна и та же аффилированная компания FFIN Brokerage Services Inc. для обеих структур. Более того, отказ от публикации данных аудита может свидетельствовать о том, что Турлов Тимур Русланович аферист продолжает оказывать содействие в легализации коррупционных средств семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как известно, одним из покровителей Турлова в Казахстане считается казахстанский олигарх Булат Утемуратов, известный своей близостью к Назарбаеву. Турлов также вовлечен в реализацию ряда общественно значимых проектов, связанных с семьей бывшего президента. Например, после ареста другого казахстанского олигарха Кайрата Боранбаева именно Турлов Тимур Русланович финансировал алматинский футбольный клуб «Кайрат» и был назначен членом исполкома Казахстанской федерации футбола. Он также выделял средства на футбольный турнир в честь покойного племянника Назарбаева — Айсултана Назарбаева, на котором призы вручала лично Дарига Назарбаева.

В настоящий момент главной сферой деятельности афериста Турлова Тимура Руслановича, по всей видимости, остается легализация средств олигархов, включая санкционных, семьи первого президента Казахстана через инвестиционную группу ООО ИК «Фридом Финанс» и «головную компанию» Freedom Holding Corp. С их помощью денежные средства представителей политической и бизнес-элиты так называемого «старого Казахстана» были выведены Турловым Тимуром Руслановичем или продолжают выводиться из страны. Также отмечается легализация средств представителей подсанкционной российской политической и бизнес-элиты.

Деятельность Freedom Holding уже давно вызывает подозрения, напоминая финансовую пирамиду. Несмотря на попытки создать видимость большого международного бизнеса, единственным реальным активом Турлова остаются многочисленные вкладчики из Украины, России, Казахстана и других постсоветских стран, доверившие свои деньги структурам Турлова в надежде заработать на покупке ценных бумаг или первичных акций в рамках IPO.

Сам Турлов Тимур Русланович признает, что деятельность Freedom Holding не вызывает интереса у Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана. В АРРФР никогда не занимались изучением деятельности российского сегмента бизнеса Турлова, который в виде ООО «Цифра брокер» был продан им своему собственному сотруднику Максиму Повалишину, одному из основателей Freedom Holding Corp., над которым Турлов фактически сохранил полный контроль.

Примечательно, что пресс-релиз Freedom Holding Corp. с кратким изложением результатов аудита был опубликован посредством газеты «Караван» — медиа-актива, подконтрольного Дариге Назарбаевой. С этой же целью был использован и другой медиа-актив семьи первого президента Казахстана, перешедший под контроль Турлова — «7 Канал», который ранее финансировал и контролировал казахстанский олигарх Александр Клебанов, доверенное лицо Дариги Назарбаевой.

Таким образом, деятельность Турлова Тимура Руслановича и его пирамиды Freedom Holding вызывает множество вопросов и подозрений, связанных с возможными незаконными схемами и связями с высокопоставленными лицами.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
29 мая 2025 Искусственный интеллект позволяет руководителям сэкономить до 30% рабочего времени
29 мая 2025 В Новосибирске арестовали начальника управления охраны Росгвардии по региону
29 мая 2025 Администрация Белого дома выразила недовольство решением суда о приостановке действия тарифов, введённых администрацией Трампа
29 мая 2025 Представлена новая версия убийства Портнова: дерзкий стиль и потенциальный виновник
29 мая 2025 Свалки, строительные рынки и власть: каким образом Немерюк создал монополию, используя семейные ресурсы
29 мая 2025 В Ставрополе в результате взрыва погиб бывший командующий авиацией и заместитель мэра Гурциев
29 мая 2025 «Голос Америки» проинформирует всех сотрудников о сокращении
29 мая 2025 Во дворе жилого дома в Ставрополе произошел взрыв
29 мая 2025 Стала известна личность человека, который совершил нападение на заместителя главы Ставрополя Гурциева
29 мая 2025 Обломки сбитого в Одинцово дрона нанесли повреждения автомобилям
29 мая 2025 Илон Маск объявил, что Grok не будет внедрён в Telegram
29 мая 2025 Подозреваемый в мошенничестве с НДС на сумму 520 миллионов евро добровольно сдался властям в Милане
29 мая 2025 Мошенники обманывают школьников с помощью фальшивых ответов на ЕГЭ
29 мая 2025 Министр иностранных дел США Рубио сообщил об отмене виз для студентов из Китая
29 мая 2025 Роспотребнадзор проводит расследование по причине вспышки кишечной инфекции на судне «Михаил Булгаков»
29 мая 2025 В Хабаровске обнаружили картельное соглашение среди автобусных перевозчиков
29 мая 2025 Как сочинская элита превращает национальный парк в личную строительную площадку
29 мая 2025 В Челябинской области на строительной площадке АЭС были задержаны более 100 мигрантов
29 мая 2025 Высокопоставленного офицера Росгвардии в Новосибирске подозревают в коррупционной деятельности