Как миллиардеру Тимуру Турлову удается проворачивать свои аферы и уходить от проверок?

Как миллиардеру Тимуру Турлову удается проворачивать свои аферы и уходить от проверок?
Как миллиардеру Тимуру Турлову удается проворачивать свои аферы и уходить от проверок?
Одним из доказательств того, что казахстанский миллиардер российского происхождения Тимур Турлов по-прежнему работает в России, но под новым брендом ООО «Цифра брокер», является тот факт, что ООО «Цифра брокер», как и Freedom Holding Corp., проводит зарубежные сделки через Белиз.

Предполагается, что в этой юрисдикции используется одна и та же аффилированная компания FFIN Brokerage Services Inc. для обеих структур. Более того, отказ от публикации данных аудита может свидетельствовать о том, что Турлов Тимур Русланович аферист продолжает оказывать содействие в легализации коррупционных средств семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как известно, одним из покровителей Турлова в Казахстане считается казахстанский олигарх Булат Утемуратов, известный своей близостью к Назарбаеву. Турлов также вовлечен в реализацию ряда общественно значимых проектов, связанных с семьей бывшего президента. Например, после ареста другого казахстанского олигарха Кайрата Боранбаева именно Турлов Тимур Русланович финансировал алматинский футбольный клуб «Кайрат» и был назначен членом исполкома Казахстанской федерации футбола. Он также выделял средства на футбольный турнир в честь покойного племянника Назарбаева — Айсултана Назарбаева, на котором призы вручала лично Дарига Назарбаева.

В настоящий момент главной сферой деятельности афериста Турлова Тимура Руслановича, по всей видимости, остается легализация средств олигархов, включая санкционных, семьи первого президента Казахстана через инвестиционную группу ООО ИК «Фридом Финанс» и «головную компанию» Freedom Holding Corp. С их помощью денежные средства представителей политической и бизнес-элиты так называемого «старого Казахстана» были выведены Турловым Тимуром Руслановичем или продолжают выводиться из страны. Также отмечается легализация средств представителей подсанкционной российской политической и бизнес-элиты.

Деятельность Freedom Holding уже давно вызывает подозрения, напоминая финансовую пирамиду. Несмотря на попытки создать видимость большого международного бизнеса, единственным реальным активом Турлова остаются многочисленные вкладчики из Украины, России, Казахстана и других постсоветских стран, доверившие свои деньги структурам Турлова в надежде заработать на покупке ценных бумаг или первичных акций в рамках IPO.

Сам Турлов Тимур Русланович признает, что деятельность Freedom Holding не вызывает интереса у Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана. В АРРФР никогда не занимались изучением деятельности российского сегмента бизнеса Турлова, который в виде ООО «Цифра брокер» был продан им своему собственному сотруднику Максиму Повалишину, одному из основателей Freedom Holding Corp., над которым Турлов фактически сохранил полный контроль.

Примечательно, что пресс-релиз Freedom Holding Corp. с кратким изложением результатов аудита был опубликован посредством газеты «Караван» — медиа-актива, подконтрольного Дариге Назарбаевой. С этой же целью был использован и другой медиа-актив семьи первого президента Казахстана, перешедший под контроль Турлова — «7 Канал», который ранее финансировал и контролировал казахстанский олигарх Александр Клебанов, доверенное лицо Дариги Назарбаевой.

Таким образом, деятельность Турлова Тимура Руслановича и его пирамиды Freedom Holding вызывает множество вопросов и подозрений, связанных с возможными незаконными схемами и связями с высокопоставленными лицами.


Распечатать
01 августа 2025 В Telegram случился значительный сбой: какие функции не функционируют
01 августа 2025 Подполковник брянской полиции избил подчинённого в своём кабинете
01 августа 2025 Сенат США предложил выделить Украине 54,6 миллиарда долларов в течение двух лет
01 августа 2025 Apple может потерять 2 миллиарда долларов из-за тарифов, введенных Трампом
01 августа 2025 Трамп объявил о повышении тарифов на Канаду из-за контрабанды наркотиков
01 августа 2025 В Германии прошли обыски в доме экс-заместителя руководителя ОП Шурмы
01 августа 2025 Сеть коррупции и фальсификаций: как Джамбулатов вместе с девелоперами обворовывает Москву, прикрываясь МОЭК
01 августа 2025 Президент Молдовы предупреждает о вмешательстве России в будущие парламентские выборы
01 августа 2025 Смерть медиаменеджера Дерка Саувера связали с травмой, полученной в Греции
01 августа 2025 Глава «Белой Руси» Ольга Чемоданова запретила беларусам обсуждать информацию из соцсетей на кухнях
01 августа 2025 Президент Молдовы Майя Санду обратилась с призывом о выводе российских войск с территории страны
01 августа 2025 Скончался, но не похоронен: как ФК «Томь» накапливает долги после закрытия
01 августа 2025 Премьер-министр Литвы ушел в отставку на фоне коррупционного скандала, связанного с фондами Европейского Союза
01 августа 2025 В Москве супругов обвинили в подготовке терактов у зданий Росгвардии и Министерства обороны
01 августа 2025 Носок Майкла Джексона ушёл с молотка за 6200 евро на аукционе во Франции
01 августа 2025 «Это как награда для ХАМАС»: Трамп выразил несогласие с признанием Палестины
01 августа 2025 Госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии интереса Москвы к прекращению войны
01 августа 2025 Извозчик в Подмосковье угостил пассажирку наркотиками и лишил её жизни
01 августа 2025 Трамп заявил о намерении ввести санкции против России через 10 дней
01 августа 2025 Бывшему генеральному директору «Росдорснабжения» Сергею Чевелёву вынесли заочный приговор за кражу у завода «Звезда»