Американская прокуратура жаждет крови основателя Binance

Американская прокуратура жаждет крови основателя Binance
Американская прокуратура жаждет крови основателя Binance
Криптобиржа закрыла глаза на транзакции террористических группировок.

Основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binancе Чанпен Чжао должен отсидеть 36 месяцев в тюрьме после признания себя виновным в нарушении законов по борьбе с отмыванием денег, сообщила прокуратура США в судебном документе, пишет Forbes со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что Чжао будет вынесен приговор 30 апреля в Сиэтле. Основатель ушел с поста руководителя Binance в ноябре прошлого года, когда он и биржа признались в нарушениях, а фирма согласилась на выплату $4,32 млрд.

«Учитывая масштабы умышленного нарушения Чжао законодательства США и его последствий, оправдано наказание в виде лишения свободы на срок в 36 месяцев», – заявили американские прокуроры в окружном суде западного округа Вашингтона.

Отмечается, что нормы вынесения приговоров предусматривают максимальный срок заключения 18 месяцев для Чжао, согласившегося не подавать апелляцию. Он был уволен в Соединенных Штатах под залог в $175 млн.

Новости по теме: В Германии и Австрии задержаны несколько человек, готовивших серию терактов в новогоднюю ночь в Кельнском соборе и в центре Вены

Сторона обвинения заявляла, что Binance не сообщила о более чем 100 000 подозрительных транзакций с определенными террористическими группировками, включая ХАМАС, Аль-Каиду и ИГИЛ.

Прокуроры заявили, что платформа Binance также поддерживает продажу материалов о сексуальном насилии над детьми и является получателем большого количества доходов от программ-вымогателей.

Ранее биржа стала объектом ряда действий со стороны регулирующих органов США, пытающихся контролировать отрасль. 5 июня прошлого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на криптобиржу Binance и ее председателя Чанпена Чжао из-за нарушения правил торговли ценными бумагами. SEC заявляла, что признает токен BNB, как и стейблкоин BUSD, носящий брендинг биржи, ценными бумагами. Выпуск BUSD запрещен американскими регуляторами.

В конце ноября CFTC, Минфин и Минюст США оштрафовали Binance на рекордные $4,3 млрд. После многолетнего расследования регуляторов Чжао признал себя виновным в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и пособничестве обхода санкций. Сам он после этого покинул пост главы как самой Binance, так и отдельного подразделения для американского рынка – Binance.US. Наказание Binance включало уголовный штраф в размере $1,81 млрд и возмещение $2,51 млрд.


Распечатать
03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу
03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца
03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025 Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025 Россия заявила о возможной угрозе срыва переговоров с Украиной
03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
03 июня 2025 Зеленский раскритиковал предложение России о временном прекращении огня
03 июня 2025 Российские власти с недоверием относятся к результатам переговоров с Украиной, которые состоялись в Стамбуле
03 июня 2025 После триумфа "ПСЖ" в Лиге чемпионов в столице Франции произошли беспорядки
03 июня 2025 Пока Соловьёв призывает к расстрелам, его сын строит карьеру в Лондоне
02 июня 2025 Гибель во «Благо»: как сотрудник ФСБ Воронин захватил империю семьи Фосманов
02 июня 2025 Сотрудники правоохранительных органов задержали работников склада в Челябинске после нападения дронов
02 июня 2025 Нового президента Польши, Кароля Навроцкого, раскритиковали в Израиле
02 июня 2025 В Стамбуле Россия и Украина обменялись документами для урегулирования конфликта
02 июня 2025 "Я недальновидная": Татьяна Буланова объяснила, почему не помогала детям с домашними заданиями
02 июня 2025 По заявлению Дональда Трампа, Байден скончался в 2020 году и был заменён «клоном»
02 июня 2025 Мединский охарактеризовал призыв Киева вернуть детей как «шоу для европейских дам преклонного возраста»
02 июня 2025 Российский «убийца Steam Deck» оказался копией китайской приставки
02 июня 2025 Украина нанесла серьезные повреждения аэродрому Белая в Иркутской области