Украинка Елена Смирнова засветилась в скандале с британским платежным сервисом PayFuture

Украинка Елена Смирнова засветилась в скандале с британским платежным сервисом PayFuture
Украинка Елена Смирнова засветилась в скандале с британским платежным сервисом PayFuture
Владельцем британской платежной системы PayFuture оказался обвиненный в мошенничестве Заки Фарук, обокравший клиентов на 3 млн фунтов. Помощь Фаруку, которому запрещено официально работать в Великобритании, якобы оказывала гражданская жена – украинка Елена Смирнова. Именно на нее зарегистрирована материнская компания, владеющая этим платежным сервисом.

В Британии набирает обороты скандал вокруг одиозного бизнесмена Заки Фарука, который "облегчил кошельки" своих контрагентов на 3 млн фунтов. Ему запретили заниматься бизнесом до июля 2024 года. Впрочем, его это не останавливает. Он уверенно продвигает на рынки Индии, Пакистана, Филиппин и других развивающихся стран, свою платежную систему PayFuture. Несмотря на запрет, материнская компания, владеющая этим платежным сервисом, имеет британскую прописку. И, как отмечают расследователи, мало кто знает, что контролировать PayFuture Заки помогает киевлянка Елена Смирнова.

По его словам, Зари Фарук намеренно обанкротился, чтобы не отдавать долги.

Заки Фарук, который во всех своих соцсетях называет себя совладельцем PayFuture, обворовал клиентов, партнеров и банки в компании, в которой проработал 22 года – Computrad (Europe) Limited– на 3 млн фунтов. С 2009 основной профиль Computrad – IT-решение для верификации и идентификации пользователей сервисов онлайн-игр и онлайн-казино. Computrad ликвидировали в 2017 из-за невозможности рассчитаться с кредиторами. Аферист признал вину, о чем свидетельствует его подпись в отчете ликвидаторов. Сухим из воды выйти не получилось – Заки дисквалифицировали на 7 лет за недобросовестное поведение, лишив права занимать руководящие должности в компаниях и вести бизнес до июля 2024 года

14.03.2024-PayFuture uriqzeiqqiuhant qzridhidzziuqrmf14.03.2024-PayFuture

В британском реестре можно увидеть, кто на самом деле владеет PayFuture: Елена Смирнова с 7 февраля 2023 года является директором компании под названием, которая, на удивление, указывает на самого Заки – 9786 Zaki Limited (14645620). В том же реестре узнаем, что эта фирма является владельцем 50% Payfuture Holdings Limited – материнской компании, владеющей платежным сервисом PayFuture. Эксперты считают, что сомнений нет – Смирнова управляет и владеет компанией, прямо указывающей на принадлежность к Zaki Farooq.

14.03.2024-PayFuture14.03.2024-PayFuture14.03.2024-PayFuture

Таким образом, Смирнова может играть роль номинального владельца компании-акционера Payfuture Holdings Limited и обеспечивать интересы Zaki Farooq в бизнесе. Таким образом, она может помогать ему обходить наложенные ограничения.

14.03.2024-PayFuture14.03.2024-PayFuture14.03.2024-PayFuture14.03.2024-PayFuture

Адрес регистрации компании Елены Смирновой – 48 Berkeley Waye, Hounslow, Middlesex, TW5 9HL, — совпадает, на удивление, с адресом Заки в Британии, где отражен факт его дисквалификации как предпринимателя. А еще в некоторых архивных твитах Zaki Farooq сохранились геометки сообщений именно из этого лондонского района Hounslow, поэтому мы можем предположить, что это было или является его фактическим местожительством в Лондоне, а вместе с ним и Елены Смирновой. Причина по которой мы заинтересовались этой темой в том, что существует вероятность сомнительных операций PayFuture с криптовалютами в украинском сегменте и использования этой системы для вывода капиталов из Украины. А это уже вопрос национальной безопасности.

Автор:


Распечатать
23 февраля 2025 Бывшую сотрудницу Bybit приговорили за хищение 5,7 миллиона долларов и отмывание денег через криптокошельки
23 февраля 2025 В Германии начались досрочные выборы в бундестаг
23 февраля 2025 Чат-бот Илона Маска предложил смертную казнь для своего создателя и Трампа
23 февраля 2025 Киберпреступники зарабатывают на программах лояльности: фальшивые аккаунты массово скупают бонусы
23 февраля 2025 Бразильский город постепенно разрушается из-за дождей и вырубки лесов
23 февраля 2025 Трамп рассмотрит возможность размещения 30 тысяч европейских миротворцев в Украине
23 февраля 2025 Трамп требует от Украины редкие металлы и нефть в качестве компенсации
23 февраля 2025 Запрещённые махинации: как Лана Вербицкая оказалась связана с Николаем Василенко и преступным миром
23 февраля 2025 Россия опровергла информацию о встрече с США в Саудовской Аравии 25 февраля
23 февраля 2025 В Оттаве кофейня переименовала "американо" в "канадиано" в знак протеста против Трампа
23 февраля 2025 Европейские дипломаты рассматривают решение США по Украине в ООН как капитуляцию перед Москвой
23 февраля 2025 Bybit объявила о награде в размере 140 миллионов долларов за помощь в задержании криптовалютных хакеров из Северной Кореи
23 февраля 2025 В Санкт-Петербурге художник использовал свою кровь для создания картины
23 февраля 2025 Великобритания подготавливает самые крупные санкции против России к третьей годовщине войны
23 февраля 2025 В Москве началась эпидемия вирусной инфекции
23 февраля 2025 Жители Вологды требуют, чтобы губернатор Георгий Филимонов подал в отставку
23 февраля 2025 Кто будет извиняться на Красной площади из-за программы Госдепартамента США?
23 февраля 2025 Московскому айтишнику продолжают грозить повестками, несмотря на его диагноз
23 февраля 2025 Компания «Прагма» не выполнила условия контракта на строительство жилого корпуса для престарелых в Саратовской области
23 февраля 2025 Курьер из "СушиСтор" в Москве пытался войти в квартиру клиентки