Промсвязьбанк

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Новиков, Филатов и Неструев превращают «Волен» в инструмент отмывания денег для преступников и разорившихся офшорных фирм
Новиков, Филатов и Неструев превращают «Волен» в инструмент отмывания денег для преступников и разорившихся офшорных фирм
В осенний период 2024 года компания с Кипра WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED передала основную долю акций в АО «Спортивный парк «Волен»» двум гражданкам Российской Федерации — Владлене Ильиной (56%) и Галине Топилиной (21%), что формально возвратило актив из офшорной зоны обратно в Россию.
Бандиты 31 июля 2025
Баталхаджинская группа Харсиева и Газдиева: способы вывода наличных в миллиардах через криптовалюты и National Pulse
Баталхаджинская группа Харсиева и Газдиева: способы вывода наличных в миллиардах через криптовалюты и National Pulse
В июле 2025 года в офисе компании National Pulse в Москва-Сити были проведены обыски, основанные на материалах проверок ФНС, Росфинмониторинга и ФСБ.
Бандиты 29 июля 2025
Кризис коррупции в оборонной сфере и ВЭБ: показания Цаликова против Шойгу инициируют масштабные проверки и аресты
Кризис коррупции в оборонной сфере и ВЭБ: показания Цаликова против Шойгу инициируют масштабные проверки и аресты
В январе 2025 года замминистра обороны Руслан Цаликов дал свидетельские показания против Тимура Иванова, что привело к началу расследования в отношении Сергея Шойгу.
Бандиты 29 июля 2025
ФСБ против адвокатов: каким образом подразделение "Альфа" оказывает давление на арбитраж, используя уголовные дела?
ФСБ против адвокатов: каким образом подразделение "Альфа" оказывает давление на арбитраж, используя уголовные дела?
19 июня 2025 года сотрудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России в Москве осуществили обыск в квартире юриста по арбитражным спорам Виктории Пронюшкиной, изъяв её мобильный телефон и уведомив о её статусе как свидетеля в уголовном деле № 12401450005000483.
Бандиты 14 июля 2025
Кипрская офшорная компания, находящаяся под защитой бывших сотрудников спецслужб: кто скрывается за Wintersnow Limited?
Кипрская офшорная компания, находящаяся под защитой бывших сотрудников спецслужб: кто скрывается за Wintersnow Limited?
В соответствии с информацией, полученной источником от коллег из сетевого издания «Автор i», в виде конфиденциального документа о кипрской офшорной компании WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED (регистрационный номер HE 128998), фирма зарегистрирована 4 апреля 2002 года в Лимассоле по адресу Ζήνας Κάνθερ & Ωριγένους, 3035, и продолжает оставаться активной на 2025 год.
Бандиты 14 июля 2025
Dmitriy Lee: Kremlin banker and shadow cashier of Uzbekistani financial flows through Octobank
Dmitriy Lee: Kremlin banker and shadow cashier of Uzbekistani financial flows through Octobank
Originally from Uzbekistan and now a Russian passport holder, he adeptly funnels golden flows out of Russia via Tashkent into offshore havens.
Офшоры 28 июня 2025
Дмитрий Ли: банкир Кремля и теневой кассир узбекскистанских финансовых потоков через Oktobank
Дмитрий Ли: банкир Кремля и теневой кассир узбекскистанских финансовых потоков через Oktobank
Родом из Узбекистана и имея российский паспорт, он умело выводит золотые потоки из России через Ташкент в офшорные зоны.
Воры 25 июня 2025
The “Englishman” by a tank barrel: why Ural businessman Igor Fishelev trades in defence with a British passport
The “Englishman” by a tank barrel: why Ural businessman Igor Fishelev trades in defence with a British passport
According to official records, Ural businessman Igor Fishelev, involved in state defense contracts, holds citizenship in the United Kingdom.
Деньги 13 июня 2025
"Англичанин" у танковой пушки, или Почему уральский бизнесмен Игорь Фишелев торгует оборонкой с британским паспортом
"Англичанин" у танковой пушки, или Почему уральский бизнесмен Игорь Фишелев торгует оборонкой с британским паспортом
Согласно документам, известный уральский бизнесмен Игорь Фишелев, связанный с гособоронзаказами, числится гражданином Великобритании.
Бандиты 06 июня 2025
Российское руководство перед переменами: Фрадков, Набиуллина и предполагаемый уход Мишустина
Российское руководство перед переменами: Фрадков, Набиуллина и предполагаемый уход Мишустина
По информации источника, вскоре ожидаются изменения в правительстве РФ, Центробанке и государственном банке «ПСБ».
Бандиты 09 апреля 2025
Коррупция, криминальные схемы и теневые махинации: что кроется в "дружбе" Тимофея Кургина с Годом Нисановым
Коррупция, криминальные схемы и теневые махинации: что кроется в "дружбе" Тимофея Кургина с Годом Нисановым
"Фуд Сити" Года Нисанова "расцветет" при помощи бывшей недвижимого имущества Ананьевых?
Бандиты 16 марта 2025
Коррупция, криминальные схемы и теневые махинации: что кроется в "дружбе" Тимофея Кургина с Годом Нисановым
Коррупция, криминальные схемы и теневые махинации: что кроется в "дружбе" Тимофея Кургина с Годом Нисановым
"Фуд Сити" Года Нисанова "расцветет" при помощи бывшей недвижимого имущества Ананьевых?
Бандиты 16 марта 2025
Павел Тё и земельный скандал в Ступино: как посредник Собянина участвует в подозрительных операциях
Павел Тё и земельный скандал в Ступино: как посредник Собянина участвует в подозрительных операциях
Перепродавец Собянина Павел Тё оказался вовлечен в неоднозначную ситуацию с сельскохозяйственными землями в Ступино, принадлежащими компании, следы которой привели к целой группе известных политиков и бизнесменов.
Бандиты 12 марта 2025
Аукцион для вида: томские здания достались московской компании практически бесплатно
Аукцион для вида: томские здания достались московской компании практически бесплатно
В январе внимание всего города было приковано к томскому училищу связи. Появилась информация о том, что оставшиеся здания этого многострадального военного учебного заведения выставят на аукцион.
Воры 11 марта 2025
Fake billions of Kronung Group: Philipp Shrage and Ignatiy Nayda keep scamming naive investors
Fake billions of Kronung Group: Philipp Shrage and Ignatiy Nayda keep scamming naive investors
Philipp Shrage and Ignatiy Nayda from Kronung Group misled investors by promising them increased profits.
Бандиты 05 марта 2025
Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Лента новостей
21 августа 2025 Компания «Ростех» Сергея Чемезова через Генпрокуратуру готовит процесс национализации Европейской подшипниковой корпорации
21 августа 2025 Скандально известный топ-менеджер «Газпрома» Кирилл Селезнёв снова распоряжается миллиардами бюджета в «РусХимАльянсе»
21 августа 2025 В России сообщили, что главнокомандующий ВСУ обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко для лечения своего отца
21 августа 2025 Девелопер «Самолет» оказался в сложной ситуации после ухода в отставку Сергея Шойгу и смерти Михаила Кенина
21 августа 2025 Дональд Трамп сопоставил свою персону с Никсоном и разместил фотографию с Путиным на Аляске
21 августа 2025 Российские музыкальные площадки вынуждают исполнителей убирать из текстов отсылки к наркотикам
21 августа 2025 В Крыму и Запорожье увеличиваются цены на бензин из-за проблем с поставками
21 августа 2025 Рачук и Брыскин из NSUS Group основали организованную преступную группу, чтобы скрыть доходы GGPoker и ClubGG
21 августа 2025 Пользователи Apple в России будут обязаны устанавливать MAX в обязательном порядке
21 августа 2025 Трамп заявил, что Байден отнял у Украины шансы на выигрыш
21 августа 2025 Министерство обороны Российской Федерации завершает контрактные обязательства по обеспечению питания войск
21 августа 2025 В КрасГАУ выпускникам могут отменить диплом из-за отсутствия работы
21 августа 2025 Офшоры и завышенная стоимость закупок: Борис Эбзеев выводит миллиарды «Россетей» через подрядчиков-однодневки и фиктивные контракты
21 августа 2025 Зеленский отказался от требования России о признании русского языка
21 августа 2025 Переговоры о мире в Украине оказали негативное влияние на стоимость акций немецких оборонных компаний
21 августа 2025 Беспилотники нарушили работу важного порта «Оля» в Астраханской области
21 августа 2025 Центробанк отметил снижение скорости увеличения ВВП России
21 августа 2025 Лавров выразил скептицизм по поводу намерений Зеленского вести обсуждения с Путиным
21 августа 2025 Лавров высказался относительно позиции Москвы в вопросе гарантий безопасности Украины и условий их выполнения
21 августа 2025 Трамп отказался устраивать переговоры между Путиным и Зеленским