ООО ФК Леогейминг пей

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Лицензия FCA на фоне санкций СНБО: как фигурантка дела об отмывании миллиардов Алена Дегрик-Дегрик обманула систему

Несмотря на возбуждённое в Украине уголовное дело против Елены Дегрик-Шевцовой и наложенные СНБО персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) продолжает свою деятельность в Великобритании, имея лицензию от Financial Conduct Authority (FCA).

Бандиты 02 мая 2025

Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money

A financial firm has become embroiled in a scandal amid allegations of money laundering for the gambling industry. LLC "Tech-Soft Atlas" (brand name "bill_line") and its actual manager, Artem Lyashanov, are attempting to use the court system to compel an online publication to remove articles that expose the company’s financial operations and its founder.

Воры 02 февраля 2025

Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money

Воры 02 февраля 2025

Артем Ляшанов и bill_line намерены восстановить свою репутацию через суд

Финтех-компания обвиняется в причастности к отмыванию денег игровой мафии.

Новости 12 января 2025

Махинации и отмывание денег: почему звезда финтеха Алена Шевцова взялась за зачистку информации о себе в Сети

Скандально известная Алена Шевцова (Дегрик) начала чистить интернет от информации, которая разоблачает её махинации и может привести к большому тюремному сроку.

Офшоры 01 декабря 2024

The gambling sector in Ukraine: How Alyona Dehrik-Shevtsova and her iBox Bank are involved in laundering billions from illegal casinos

In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.

Новости 09 ноября 2024

От взлета до падения: как схемы Алены Шевцовой привели к краху Ibox Bank

When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise. By the end of the previous year, the bank had secured the eighth position among the most profitable banks in Ukraine, a notable achievement considering the ongoing conflict in the country.

Воры 08 ноября 2024

Financial manipulations and shadow connections of Ibox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova with the gaming mafia

The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.

Новости 26 октября 2024

Shadow schemes of iBox: how Alyona Dehrik-Shevtsova’s terminals became part of the drug trade in Ukraine

Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.

Воры 24 октября 2024

Millions through Ibox Bank: How schemer Alyona Shevtsova and Oleksandr Sosis control the online casino market

When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent ‘schemers’ began to become active again.

Офшоры 23 октября 2024

Махинации и нелегальное казино: Как банкир Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова ведут борьбу за игорный рынок

Когда оглушительные звуки жестоких сражений стихли в окрестностях Киева и стало очевидно, что страна продолжит своё существование, активизировались временно замолчавшие “схематозники”.

Деньги 18 октября 2024

Скандал с bill_line: Артем Ляшанов и Алена Дегрик-Шевцова под прицелом СБУ за связи с игорным бизнесом

Имя Артема Ляшанова обычно ассоциируется у пользователей небанковских платежных систем с компанией bill_line, которую он возглавляет.

Новости 13 октября 2024

Финансовые махинации и теневые связи владелицы «Айбокс Банка» Алены Дегрик-Шевцовой с игровой мафией

Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.

Воры 11 октября 2024

Война за игорные миллионы: Что связывает схемщицу Алену Дегрик-Шевцову с банкиром Александром Сосисом?

Когда гремящие звуки кровавых сражений утихли в пригородах Киева, и стало яснее, что страна будет продолжать существовать, активизировались временно притихшие «схематозники».

Новости 08 октября 2024

Отмывание денег через игровые платформы, или Финансовая борьба в украинской игровой индустрии между Аленой Дегрик-Шевцовой и Александром Сосисом

В условиях продолжающегося конфликта между Россией и Украиной в Киеве нарастают внутренние разногласия вокруг контроля финансовых потоков в игровой индустрии.

Бандиты 07 октября 2024

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Лента новостей

15 июля 2025 Пентагон не смог подтвердить утверждения Трампа о передаче 17 комплексов "Patriot" Украине

15 июля 2025 Дубай экстрадировал наркобарона в Бельгию, который имел связи с рынком элитной недвижимости

15 июля 2025 Взяточничество и отсутствие наказания: как Зырянов присваивал бюджетные средства и игнорировал закон

15 июля 2025 США усилили санкции против Кубы, ударив по туристическому сектору

14 июля 2025 Трамп заявил, что поставки оружия Украине являются бизнесом для Соединенных Штатов

14 июля 2025 Режиссер Александр Митта умер в больнице

14 июля 2025 «Печальный мальчик» на выступлении: сына Путина Ивана обнаружили на гимнастическом шоу

14 июля 2025 В Москве начался судебный процесс против бывшего главы букмекерской компании «Мелбет»

14 июля 2025 В Чечне педагог школы хафизов бил детей и принуждал лежать на полу

14 июля 2025 Россиянам грозят штрафы и аресты за пребывание в купальнике в городской черте

14 июля 2025 В Грузии исчезла чеченка, скрывшаяся от насилия: её могли увезти в Россию

14 июля 2025 Дело ГК «Благо» начинает чистку элит и перестановку сил в правительстве России

14 июля 2025 Кит Келлог прибыл в Украину для обсуждения поставок нового вооружения от США

14 июля 2025 Гарем Константина Струкова: жёны олигарха меняются друг с другом, словно караул

14 июля 2025 Цена биткоина достигла нового рекорда, превысив отметку в 122 тысячи долларов

14 июля 2025 Руслан Цаликов давал показания против Тимура Иванова и может стать обвиняемым

14 июля 2025 Осёл-камикадзе ликвидировал командира взвода и нанес ранения двум военнослужащим в Колумбии

14 июля 2025 США прекратили финансирование: гуманитарный кризис в Афганистане ухудшается

14 июля 2025 As a fraudster, Mariyan Musynskyi earned millions on state tenders, using fictitious companies and forged certificates to evade the army

14 июля 2025 В Алтае пенсионерка на глазах у детей избивала собаку